证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2016年6月16日

  (二)股东大会召开的地点：新疆独山子大庆东路2号公司办公楼七楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，董事长陈俊豪先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事8人，出席4人，公司副董事长肖江先生、独立董事王新安先生、马新智先生、朱瑛女士因出差未能出席本次会议；

  2、公司在任监事7人，出席6人，公司监事肖永胜先生因出差未能出席本次会议；

  3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：2015年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、议案名称：2015年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：2015年度财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  4、议案名称：2015年度利润分配方案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：2015年年度报告正文及摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

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  6、议案名称：关于计提2015年度资产减值准备的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  7、议案名称：关于公司续聘会计师事务所并确定其报酬的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  8、议案名称：关于预计公司2016年日常关联交易的议案

  8.01、议案名称：与新疆独山子天利实业总公司的关联交易

  审议结果：通过

  表决情况：

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  8.02、议案名称：与新疆独山子石油化工总厂的关联交易

  审议结果：通过

  表决情况：

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  8.03、议案名称：与新疆天北能源有限责任公司的关联交易

  审议结果：通过

  表决情况：

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  8.04、议案名称：与阿拉山口天利高新工贸有限责任公司的关联交易

  审议结果：通过

  表决情况：

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  9、议案名称：关于2016年向金融机构融资额度及授权办理有关事宜的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  10、议案名称：关于选举第六届董事会董事的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  11、议案名称：关于预计与中国石油天然气集团公司相关下属公司2016年日常关联交易的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (三)关于议案表决的有关情况说明

  1、议案8涉及关联交易，关联股东新疆独山子天利实业总公司（持股122,721,288股）、新疆独山子石油化工总厂（持股94,471,638股）在分项表决时进行了回避；议案11涉及关联交易，关联股东新疆独山子石油化工总厂（持股94,471,638股）在对该议案表决时进行了回避。

  2、对中小投资者单独计票的议案为议案4、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：天阳律师事务所

  律师：李大明、邵丽娅

  2、律师鉴证结论意见：

  公司二○一五年年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

  四、备查文件目录

  1、新疆独山子天利高新技术股份有限公司2015年年度股东大会决议；

  2、天阳律师事务所关于2015年年度股东大会的法律意见书。

  新疆独山子天利高新技术股份有限公司

  2016年6月17日