证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开和出席的情况

  （一）现场会议召开时间：2016年6月16日14：50

  （二）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街13号1号楼合生财富广场12层会议室

  （三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式

  （四）召集人：中房地产股份有限公司董事会

  （五）主持人：董事长吴文德先生

  （六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

  （七）本公司股份总数为297,193,885股，本次股东大会审议的议案中，有表决权股份总数为138,733,650股。

  出席本次股东大会的股东（代理人）共3人，代表股份190,266,878股。其中有表决权的股东（代理人）2人，代表股份31,806,643股，占有表决权股份总数的22.93%。

  具体情况如下：

  1、出席现场会议的股东及股东代表2人，代表股份190,216,478股,占出席本次股东大会股份总数的99.97%。

  2、参加网络投票的股东1人，代表股份50,400股，占出席本次股东大会股份总数的0.03%。

  3、参与表决的中小投资者（持有公司总股份 5%以下股份的股东，以下同）1人，代表股份50,400股，占出席本次股东大会股份总数的0.03%。

  （八）公司部分董事、监事出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会；北京市中洲律师事务所律师列席本次股东大会。

  二、提案审议情况

  审议《关于控股子公司长沙中住兆嘉房地产开发有限公司与中交第二航务工程局有限公司签订<建设工程施工合同>的关联交易议案》

  同意31,756,243股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.84%；反对50,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.16%；弃权0股。

  其中，中小投资者表决情况如下：

  同意0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；反对50,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；弃权0股。

  关联方中住地产开发有限公司回避表决本项议案。

  表决结果:该议案获得通过。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会由北京市中洲律师事务所委派赵志军、陈思佳律师现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会人员及会议召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规定；股东大会通过的各项决议合法、有效。

  四、备查文件

  （一）股东大会决议。

  （二）律师法律意见书。

  中房地产股份有限公司董事会

  二○一六年六月十六日