证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  （一）本公司于2016年5月31日在巨潮网、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了召开本次股东大会的会议通知及提示性公告。

  （二）本次股东大会召开期间，无增加、否决或修改提案情况。

  （三）本次股东大会采取现场与网络投票相结合的表决方式进行。

  二、会议召开情况

  （一）会议召集人：本公司董事会

  （二）会议主持人：本公司董事长李本文先生

  （三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式

  （四）会议召开时间：

  （1）现场会议时间：2016年6月16日（星期四）下午 14:30。

  （2）网络投票时间为：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月16日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；

  通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2016年 6月15日下午15:00至2016年6月16日下午15:00期间的任意时间。

  （五）现场会议召开地点：成都市武侯区锦城大道1000号5楼二号会议室

  （六）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  （一）出席会议总体情况

  参加现场会议和网络投票的股东及股东代表合计73人，代表股份1,267,848,995股，占上市公司总股份的42.4567％。

  （二）现场会议出席情况

  出席现场会议的股东及股东代表共有10人，代表股份1,263,127,687股，占上市公司总股份的42.2986％。

  （三）参加网络投票情况

  参与网络投票的股东及股东代表共有63人，代表股份4,721,308股，占上市公司总股份的0.1581％。

  (四)中小股东出席的总体情况

  通过现场和网络投票的股东72人，代表股份10,742,601股，占上市公司总股份的0.3597％。

  其中：通过现场投票的股东9人，代表股份6,021,293股，占上市公司总股份的0.2016％。

  通过网络投票的股东63人，代表股份4,721,308股，占上市公司总股份的0.1581％。

  （五）公司全体董事出席了会议，高级管理人员及见证律师列席了会议。

  四、议案审议和表决情况

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

  （一）以特别决议审议通过《关于延长发行H 股股票并上市决议有效期的议案》。

  表决情况：同意1,263,292,087股，占出席会议所有股东所持股份的99.6406％；反对4,556,908股，占出席会议所有股东所持股份的0.3594％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东表决情况：同意6,185,693股，占出席会议中小股东所持股份的57.5810％；反对4,556,908股，占出席会议中小股东所持股份的42.4190％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  （二）审议通过《关于同意签署并授权董事会修改公司2016-2018年经常性关联交易框架协议的议案》。

  因该项议案为关联交易事项，关联股东已回避表决。

  表决情况：同意6,275,345股，占出席会议所有股东所持股份的58.4155％；反对4,467,256股，占出席会议所有股东所持股份的41.5845％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东表决情况：同意6,275,345股，占出席会议中小股东所持股份的58.4155％；反对4,467,256股，占出席会议中小股东所持股份的41.5845％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  五、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：四川中一律师事务所

  （二）律师姓名：高金林、李小蕾

  （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

  六、备查文件

  （一）成都市兴蓉环境股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；

  （二）四川中一律师事务关于成都市兴蓉环境股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  成都市兴蓉环境股份有限公司

  董事会

  2016年6月16日