证券时报多媒体数字报

  证券代码：002199 证券简称：*ST东晶 公告编号：2016054

  浙江东晶电子股份有限公司

  第四届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2016年6月13日以书面通知的方式发出，会议于2016年6月16日上午9时在金华市宾虹西路555号公司二楼会议室以通讯与现场表决相结合会议方式举行，会议由董事长李庆跃先生主持，本次董事会应到董事8名，实到董事8名。监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以举手表决的方式审议表决并通过了如下决议：

  一、《关于全资子公司拟开展售后回租融资租赁的议案》

  为盘活存量资产，拓宽融资渠道，提高融资能力，浙江东晶电子股份有限公司的全资子公司东晶电子金华有限公司（以下简称“东晶金华”）拟以东晶金华的部分设备为标的，拟与华融金融租赁股份有限公司签订融资租赁合同，开展售后回租融资租赁业务。

  具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于全资子公司拟开展售后回租融资租赁的公告》（公告编号：2016055）。

  表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  二、《关于召开2016年第二次临时股东大会通知的议案》

  公司拟于 2016年7月4日下午14点30分在浙江省金华市宾虹西路555号浙江东晶电子股份有限公司二楼会议室召开2016年第二次临时股东大会,召开方式为网络投票与现场投票相结合。

  具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016056）。

  表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

  三、备查文件

  1、浙江东晶电子股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议

  特此公告。

  浙江东晶电子股份有限公司

  董事会

  2016年6月17日

  证券代码：002199 证券简称：*ST东晶 公告编号：2016055

  浙江东晶电子股份有限公司关于全资

  子公司拟开展售后回租融资租赁的公告

  本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2016年6月16 日以通讯与现场表决相结合会议方式召开。会议召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于全资子公司拟开展售后回租融资租赁的议案》。现将有关情况公告如下：

  一、交易概述

  为盘活存量资产，拓宽融资渠道，提高融资能力，浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司东晶电子金华有限公司（以下简称“东晶金华”）拟以东晶金华的部分设备为标的，拟与华融金融租赁股份有限公司（以下简称“华融租赁”）签订融资租赁合同，开展售后回租融资租赁业务。

  公司董事会于2016年6月16日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于全资子公司拟开展售后回租融资租赁的议案》，该议案尚需提交股东大会审议通过。

  本次交易不构成关联交易，也不属于重大资产重组。

  二、交易双方基本情况

  1、华融金融租赁股份有限公司

  名称：华融金融租赁股份有限公司

  统一社会信用代码：91330000734521665X

  注册资本：500,000万元

  法定代表人：李鹏

  住所：杭州市曙光路122号世贸大厦六、七楼

  成立日期：2001年12月28日

  经营范围：开展经银监会批准的金融租赁业务及其他业务

  2、东晶电子金华有限公司

  名称：东晶电子金华有限公司

  统一社会信用代码：913307013553874519

  注册资本：10,000万元

  法定代表人：骆红莉

  住所：浙江省金华市婺城区宾虹西路555号5幢厂房

  成立日期：2015年9月15日

  经营范围：电子产品（不含电子出版物和卫星接收设备）、计算机网络设备、通信产品、机械设备、仪器仪表、高压直流继电器、印制电路板、传感器、蓝宝石窗口片、蓝宝石衬底片、外延片、芯片的研发、设计、生产与销售，企业管理咨询（不含金融、证券、期货业务咨询），实业投资，资产管理（未经金融的等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集融资等金融业务），货物与技术进出口（仅限国家法律法规允许的且无需前置审批的经营项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  华融租赁与公司及东晶金华不存在关联交易，本次交易不构成关联交易。

  三、主要条款

  东晶金华与华融租赁拟签订的融资租赁合同的主要条款如下：

  1、租赁本金：30,000万元。

  2、租赁标的：以SMD等生产设备，向华融金融租赁股份有限公司融资人民币 30,000万元（本金）。

  3、租赁期限：36个月。

  4、租赁方式：售后回租。

  5、租赁利率：租赁本金为人民币30,000万元，租赁月利率为4.858％。。

  6、租赁物所有权： 在租赁期间租赁物所有权归华融租赁所有。

  上述事项以最终双方签订的融资租赁合同为准。

  四、租赁标的情况

  1、租赁标的：东晶金华部分设备

  2、类别：固定资产

  3、权属：东晶金华

  五、本次售后回租融资租赁对公司的影响

  本次租赁标的自融资租赁合同生效后仍由东晶金华使用，不会影响东晶金华的正常生产经营。

  开展售后回租融资租赁业务，有助于盘活存量资产，拓宽融资渠道，提高公司的融资能力。本次售后回租融资租赁的开展有利于满足东晶金华的资金需求，优化负债结构，不会损害公司的利益。

  六、备查文件

  1、浙江东晶电子股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议

  特此公告。

  浙江东晶电子股份有限公司

  董事会

  二○一六年六月十七日

  证券代码：002199 证券简称：*ST东晶 公告编号：2016056

  浙江东晶电子股份有限公司关于召开

  2016年第二次临时股东大会的通知

  本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司）于2016年6月16日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》，现将有关事项公告如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：公司2016年第二次临时股东大会。

  2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  ①现场会议召开时间：2016年7月4日（星期一）下午14时30分；

  ②网络投票的具体时间为：2016年7月3日-2016年7月4日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年7月4日上午9:30至 11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年7月3日下午15:00至2016年7月4日下午15:00期间任意时间。

  5、会议的召开方式：

  本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

  6、会议出席对象：

  ①在股权登记日持有公司股份的股东。

  本次股东大会股权登记日为2016年6月27日（星期一），股权登记日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  ②公司董事、监事和高级管理人员。

  ③公司聘请的律师。

  7、会议召开地点：浙江金华宾虹西路555号浙江东晶电子股份有限公司2楼会议室

  二、会议审议事项：

  1、 审议《关于全资子公司拟开展售后回租融资租赁的议案》

  上述议案的相关内容见公司2016年6月17日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

  三、会议登记办法：

  1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真登记，不接受电话登记。

  2、法人股东请持法人股票帐户卡、营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须加盖公章）、出席人身份证前往登记；

  3、个人股东亲自出席会议的，提交股东账户卡和本人身份证；

  4、委托他人登记或出席会议的，须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证及股票帐户卡，代理人本人身份证办理登记手续；

  5、股东也可在规定时间内以传真方式办理参会登记（传真件请注明：股东姓名、股东帐号、持股数、通讯地址、讯邮编、联系电话），但会议当天须出示本人身份证和股票帐户卡。

  6、登记时间：2016年6月28日（星期二）上午9:30-11:30，下午13:30-16:00

  7、登记地点：浙江省金华市宾虹西路555号浙江东晶电子股份有限公司董秘办。

  四、参与网络投票具体操作流程

  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、注意事项：

  1、本次股东大会会期半天，与会股东的食宿与交通费均自理。为依法开好股东大会，公司将严格执行通知精神，不向与会股东发放任何形式的礼品。

  2、会议联系人：黄文玥

  3、联系电话：0579-89186668

  4、联系传真：0579-89186677

  5、通讯地址：浙江省金华市宾虹西路555号浙江东晶电子股份有限公司

  6、邮政编码：321017

  六、附件：

  1、2016年第二次临时股东大会网络投票操作流程

  2、授权委托书

  3、回执

  七、备查文件：

  1、浙江东晶电子股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议。

  浙江东晶电子股份有限公司

  董 事 会

  2016年6月17日

  附件（一）：

  浙江东晶电子股份有限公司

  2016年第二次临时股东大会网络投票操作流程

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：362199；

  2、投票简称：东晶投票；

  3、投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年7月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

  4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

  6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1）在投票当日，“东晶投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  本次股东大会议案对应“委托价格”如下：

  ■

  （4）对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

  （5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2016年7月3日下午15:00至2016年7月4日下午15:00期间任意时间。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件（二）：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江东晶电子股份有限公司2016年第二次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。

  （一）《关于全资子公司拟开展售后回租融资租赁的议案》；

  赞成□、反对□、弃权□

  委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：

  委托人账户： 委托人持股数：

  被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

  委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

  附件（三）：

  回 执

  截止2016年 月 日，我单位（个人）持有浙江东晶电子股份有限公司 股，拟参加公司2016年第二次临时股东大会。

  出席人姓名：

  股东帐户：

  股东名称： （签章）

  注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。

  特此通知。