证券时报多媒体数字报

  证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号： 2016-72

  中钢国际工程技术股份有限公司

  经营合同公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  近期，中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司中钢设备有限公司与印尼BOSOWA集团签署了位于印尼苏拉威西省南部的2×55MW燃煤电站EPC总承包合同。合同金额1.38亿美元，约合人民币9.08亿元，为公司2015年营业收入97.51亿元的9.31%。该项目建设资金将通过买方信贷方式解决，融资完成后合同正式生效，我公司作为EPC承包方将配合业主完成项目融资。项目建设工期为合同生效后27个月。

  BOSOWA集团为印尼著名的私人企业，业务范围涉及矿山、水泥、公路、机场、电厂、农业等多领域。该合同的签订标志着公司在"一带一路"重点战略市场之一的印尼取得又一个阶段性成果，进一步扩大了公司在当地市场的影响力。

  特此公告。

  中钢国际工程技术股份有限公司董事会

  2016年6月16日

  证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2016-71

  中钢国际工程技术股份有限公司

  2016年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议

  一、会议召开和出席情况

  1．本次股东大会于2016年6月16日下午在北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场27楼会议室以现场与网络相结合的方式召开，会议召集人为公司董事会，会议由公司董事长陆鹏程主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  2．通过现场和网络投票的股东9人，代表股份360,887,036股，占上市公司总股份的56.1638％。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份总数量为360,721,936股，占公司股份总数的56.1381%；通过网络投票出席本次会议的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份总数量为165,100股，占公司股份总数的0.0257％。

  中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东6人，代表股份165,100股，占公司股份总数0.0257％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东6人，代表股份165,100股，占上市公司总股份的0.0257％。

  3. 公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，北京市嘉源律师事务所律师出席了本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过如下决议：

  关于为子公司向浙商银行、江苏银行申请综合授信提供担保的议案

  表决结果：同意360,887,036股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  出席本次会议持有5%以下股份的股东表决情况：同意165,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  三、律师出具的法律意见

  北京市嘉源律师事务所律师谭四军、郭一达到会见证了本次股东大会，并出具法律意见书。

  该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2．法律意见书。

  中钢国际工程技术有限公司

  董事会

  2016年6月16日