证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要内容提示：

  1、安徽丰原药业股份有限公司（以下简称"丰原药业"或"公司"）于2016年4月28日和2016年6月14日在中国证监会指定的信息披露报刊和巨潮资讯网上分别刊登了《关于召开2015年度股东大会的通知》和《关于召开2015年度股东大会的提示性公告》。

  2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

  4、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2016年6月16日下午14:00；

  （2）网络投票时间：2016年6月15日至2016年6月16日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为：2016年6月16日9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票时间为：2016年6月15日15:00至2016 年6月16日15:00 期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：安徽丰原药业股份有限公司总部办公楼四楼会议室。

  3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

  4、召集人：公司第七届董事会。

  5、现场会议主持人：何宏满。

  6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  （二）出席情况

  公司总股本312,141,230股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共16人，所持（代表）股份95,295,523股，占公司有表决权总股份的30.5296%，其中:出席现场会议的股东及股东代表5人，所持（代表）股份85,653,525股，占公司有表决权总股份的27.4406%；参加网络投票的股东11人，所持（代表）股份9,641,998股，占公司有表决权总股份的3.0890%；出席本次会议的持股5%以下中小股东所持（代表）股份241,998股。

  公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

  二、议案的审议和表决情况

  （一）审议通过《公司2015年年度报告》及其摘要。

  表决结果：同意95,081,125股，占出席会议有表决权股份总数的99.7750%；反对214,398股，占出席会议有表决权股份总数的0.2250%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  其中持股5%以下中小股东同意27,600股，占出席会议中小股东所持股份的11.4050％；反对214,398股，占出席会议中小股东所持股份的88.5950％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

  （二）审议通过《公司2015年度董事会工作报告》。

  表决结果：同意95,081,125股，占出席会议有表决权股份总数的99.7750%；反对214,398股，占出席会议有表决权股份总数的0.2250%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  其中持股5%以下中小股东同意27,600股，占出席会议中小股东所持股份的11.4050％；反对214,398股，占出席会议中小股东所持股份的88.5950％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

  （三）审议通过《公司2015年度监事会工作报告》。

  表决结果：同意95,081,125股，占出席会议有表决权股份总数的99.7750%；反对214,398股，占出席会议有表决权股份总数的0.2250%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  其中持股5%以下中小股东同意27,600股，占出席会议中小股东所持股份的11.4050％；反对214,398股，占出席会议中小股东所持股份的88.5950％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

  （四）审议通过《公司2015年度财务决算的报告》。

  表决结果：同意95,081,125股，占出席会议有表决权股份总数的99.7750%；反对214,398股，占出席会议有表决权股份总数的0.2250%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  其中持股5%以下中小股东同意27,600股，占出席会议中小股东所持股份的11.4050％；反对214,398股，占出席会议中小股东所持股份的88.5950％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

  （五）审议通过《公司2015年度利润分配预案》。

  表决结果：同意95,081,125股，占出席会议有表决权股份总数的99.7750%；反对214,398股，占出席会议有表决权股份总数的0.2250%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  其中持股5%以下中小股东同意27,600股，占出席会议中小股东所持股份的11.4050％；反对214,398股，占出席会议中小股东所持股份的88.5950％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

  （六）审议通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》。

  表决结果：同意95,081,125股，占出席会议有表决权股份总数的99.7750%；反对214,398股，占出席会议有表决权股份总数的0.2250%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  其中持股5%以下中小股东同意27,600股，占出席会议中小股东所持股份的11.4050％；反对214,398股，占出席会议中小股东所持股份的88.5950％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

  （七）审议通过《关于2016年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》。

  表决结果：同意95,081,125股，占出席会议有表决权股份总数的99.7750%；反对214,398股，占出席会议有表决权股份总数的0.2250%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  其中持股5%以下中小股东同意27,600股，占出席会议中小股东所持股份的11.4050％；反对214,398股，占出席会议中小股东所持股份的88.5950％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

  上述议案相关内容刊登于2016年4月28日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

  三、独立董事述职情况

  本次股东大会听取了公司独立董事2015年度述职报告。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会由安徽径桥律师事务所委派常合兵、侯洪玉律师予以见证，并出具了法律意见书，认为公司2015年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

  五、备查文件

  1、安徽丰原药业股份有限公司2015年度股东大会决议。

  2、安徽径桥律师事务所关于公司2015年度股东大会法律意见书。

  安徽丰原药业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年六月十六日