证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开时间：2016年6月16日（星期四）14点；

  2、会议召开地点：北京市顺义区空港开发区B区融慧园28号楼一层会议室；

  3、会议方式：全体股东采取现场投票、网络投票方式行使表决权；

  4、会议召集人：公司董事会；

  5、会议主持人：董事长朱吉满先生；

  6、股权登记日：2016年6月7日；

  7、会议出席情况：

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  其中：参加本次会议的中小投资者共6人，代表有表决权的股份925,602股，占公司总股本的0.0421%。

  8、公司部分董事、监事、高级管理人员出席/列席了本次会议，本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。北京市京轩律师事务所王龙海律师、张红艳律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  二、议案审议表决情况

  与会股东及股东代表以现场投票与网络投票相结合的表决方式，以普通决议审议通过了《关于为全资子公司誉衡（香港）有限公司申请银行贷款提供担保的议案》。具体表决结果如下：

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  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会由北京市京轩律师事务所王龙海律师、张红艳律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，由此做出的股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  1、哈尔滨誉衡药业股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议；

  2、北京市京轩律师事务所《关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  哈尔滨誉衡药业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年六月十七日