证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情形。

  一、 会议召开和出席情况

  1. 召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2016年6月16日

  （2）网络投票时间：

  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年6 月16日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年6月15 日15：00 至2016 年6月16日15：00 期间的任意时间。

  2.现场会议召开地点：本公司三楼会议室

  3.召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  4.召集人：公司董事会

  5.主持人： 董事长文武先生

  6.会议的召开符合《公司法》、《深交所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  7.股东出席会议情况：

  (1)股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东21人，代表股份96,426,273股，占上市公司总股份的63.7740％。

  其中：通过现场投票的股东5人，代表股份89,013,312股，占上市公司总股份的58.8712％。

  通过网络投票的股东16人，代表股份7,412,961股，占上市公司总股份的4.9028％。

  (2)中小股东(持有公司5%以下股份的股东)出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东20人，代表股份7,424,273股，占上市公司总股份的4.9102％。

  其中：通过现场投票的股东4人，代表股份11,312股，占上市公司总股份的0.0075％。

  通过网络投票的股东16人，代表股份7,412,961股，占上市公司总股份的4.9028％。

  8.出席或列席会议的其他人员：本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

  二、 议案审议表决情况

  1.议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

  2.表决情况

  （一）审议并通过了《2015年度董事会工作报告》。

  总表决情况：

  同意96,426,273股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意7,424,273股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  （二）审议并通过了《2015年度监事会工作报告》。

  总表决情况：

  同意96,426,273股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意7,424,273股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  （三）审议并通过了《2015年度财务报告》。

  总表决情况：

  同意96,426,273股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意7,424,273股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  （四）审议并通过了《2015年度利润分配预案》。

  总表决情况：

  同意96,426,273股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意7,424,273股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  （五）审议并通过了《2015年年度报告及年度报告摘要》。

  总表决情况：

  同意96,426,273股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意7,424,273股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  （六）审议并通过了《关于续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告和内部控制审计机构的议案》。

  总表决情况：

  同意96,426,273股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意7,424,273股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  （七）审议并通过了《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》。

  成都天兴仪表（集团）有限公司是本公司控股股东，本议案表决时，关联股东成都天兴仪表（集团）有限公司予以回避，其所持本公司股份89,002,000股未计入有效表决权股份总数。其他出席本次会议有表决权的非关联股东及代表共20人，持有股份7,424,273股。

  总表决情况：

  同意7,424,273股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意7,424,273股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  （八）以特别决议审议并通过了《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案》。

  总表决情况：

  同意96,426,273股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意7,424,273股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  3.表决结果

  上述第八项议案同意股数占有效表决权股份总数的2/3以上，以特别决议通过；其余议案同意股数占有效表决权股份总数的1/2以上，均获得通过。

  三、独立董事述职情况

  本次股东大会听取了公司独立董事2015年度述职报告。

  四、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：四川伦典律师事务所

  2.律师姓名：曾志勇律师、金杰律师

  3.结论性意见：

  （1）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  （2）本次股东大会会议召集人的资格符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  （3）出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  （4）本次股东大会审议的议案与会议通知相符，符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  （5）本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  综上，本次股东大会所形成的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1.成都天兴仪表股份有限公司2015年度股东大会决议。

  2.四川伦典律师事务所关于成都天兴仪表股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  成都天兴仪表股份有限公司董事会

  二O一六年六月十六日