证券时报多媒体数字报

  证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2016-064

  喜临门家具股份有限公司

  2016年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2016年6月16日

  (二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市二环北路1号喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）A楼国际会议厅

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议由董事长陈阿裕先生主持，会议的召集、召开和决策程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事7人，出席5人，公司董事周伟成、陈悦天先生因工作原因未能亲自出席会议；

  2、公司在任监事3人，出席3人；

  3、董事会秘书杨刚出席了本次会议；公司部分高管列席了会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》

  1.01议案名称：调整本次非公开发行的发行数量和募集资金总额

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  1.02议案名称：调整本次发行的募集资金用途

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：《关于<喜临门家具股份有限公司2015年度非公开发行股票预案(四次修订稿)>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：《关于公司2015年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析(三次修订稿)的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：《关于公司与绍兴华易投资有限公司签订<附条件生效的股份认购合同之补充合同二>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（三次修订稿）的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、议案名称：《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、议案名称：《关于<公司2015年度第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）（四次修订稿）>及<公司2015年度第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）摘要（四次修订稿）>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、议案名称：《关于<喜临门家具股份有限公司2015年度第一期员工持股计划（认购非公开发行股票方式）管理规则（四次修订稿）>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  上述议案均获得本次股东大会审议通过。议案1-9项对中小投资者的表决情况进行了单独计票。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所

  律师：吕崇华、童跃萍

  2、律师鉴证结论意见：

  公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、本所要求的其他文件。

  喜临门家具股份有限公司

  2016年6月17日

  证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2016-065

  喜临门家具股份有限公司

  关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复修订的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153097号）（以下简称“《反馈意见》”，详见本公司2015年12月22日的公告，公告编号：2015-084）。2016年1月12日公司向中国证监会提交了《喜临门家具股份有限公司关于延期提交公司非公开发行股票申请文件反馈意见书面回复的申请》，回复时间延期至2016年2月18日前（详见本公司2016年1月10日的公告，公告编号：2016-002）。 公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了回复，具体内容详见2016年2月2日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《喜临门家具股份有限公司关于非公开发行取票申请文件反馈意见的回复》

  ，并向中国证监会报送了反馈意见回复文件。中国证监会审核期间，公司及相关中介机构对反馈意见回复进行了相应的修订、补充和完善，具体内容详见2016年4月7日、5月14日和6月1日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于喜临门家具股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）》，并向中国证监会报送了相关文件。

  现根据中国证监会的要求，公司及相关中介机构对反馈意见部分回复内容进行了进一步修订，并做专项披露。具体内容详见与本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于喜临门家具股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。

  公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准。公司董事会将根据中国证监会对本次非公开发行审批的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  喜临门家具股份有限公司董事会

  二○一六年六月一十七日