证券时报多媒体数字报

  证券代码:600101 证券简称:明星电力 公告编号:2016-019

  四川明星电力股份有限公司

  2015年年度股东大会决议公告

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  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  （一） 股东大会召开的时间：２０１６年６月１６日

  （二） 股东大会召开的地点：四川省遂宁市开发区明月路８８号，明星康年大酒店２７楼会议室

  （三） 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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  （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事长秦怀平先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  １、 公司在任董事９人，出席９人；

  ２、 公司在任监事５人，出席５人；

  ３、 公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  （一）非累积投票议案

  １、 议案名称：《２０１５年年度报告全文及摘要》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ２、 议案名称：《２０１５年度董事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ３、 议案名称：《２０１５年度监事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ４、 议案名称：《２０１５年度财务决算报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ５、 议案名称：《关于修订公司＜章程＞的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  公司《章程》全文详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  ６、议案名称：《关于预计２０１６年度日常关联交易的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  会议同意公司预计的２０１６年度日常关联交易。在２０１５年１２月２６日至２０１６年１２月２５日期间，公司预计向国网四川省电力公司遂宁供电公司趸购电力１２．６０亿千瓦时；控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司预计向国网四川省电力公司出售电力０．７５亿千瓦时。上述电力采购和销售，价格以四川省发展和改革委员会批准价格为准。

  国网四川省电力公司是本公司的控股股东，国网四川省电力公司遂宁供电公司是其分公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上述购、售电构成了关联交易。

  审议本议案时，关联股东国网四川省电力公司所持有表决权的股份数６５，０７０，０９７股回避了该项议案的表决。

  ７、议案名称：《关于２０１５年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  会议同意公司２０１５年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以２０１５年１２月３１日的总股本３２４，１７８，９７７股为基数，每１０股派发现金红利０．５０元（含税），共计派发现金红利１６，２０８，９４８．８５元。２０１５年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

  ８、 会议听取了《２０１５年度独立董事述职报告》。

  （二）现金分红分段表决情况

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  （三）涉及重大事项，５％以下股东的表决情况

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  （四） 关于议案表决的有关情况说明

  无。

  三、 律师见证情况

  １、 本次股东大会见证的律师事务所： 中豪律师集团（四川）事务所

  律师：周朝、邹树彬

  ２、 律师见证结论意见：

  本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及表决方式和表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

  四、 备查文件目录

  １、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  ２、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  四川明星电力股份有限公司

  2016年6月16日

  证券代码:600101 证券简称:明星电力 编号:临2016-020

  四川明星电力股份有限公司

  第十届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川明星电力股份有限公司于２０１６年６月７日以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出了召开第十届董事会第九次会议的通知和会议资料，第十届董事会第九次会议于２０１６年６月１６日在公司召开。９名董事全部出席了会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议由秦怀平董事长主持，审议并通过了以下议案。

  一、 审议通过了《关于处置固定资产的议案》。

  会议同意处置一批闲置及报废的车辆、变压器、机械设备及电力线路等固定资产。２０１６年３月３１日，该批固定资产原值９１７．０５万元，累计折旧７３３．７５万元，计提减值准备１８万元，资产净额１６５．３０万元。公司已聘请专业评估机构对上述固定资产进行了评估，评估基准日（２０１５年７月３１日），评估价值４４．１２万元。

  会议同意以不低于评估价值处置该批固定资产，预计处置完毕将减少公司当期利润１２１．１８万元（按评估价值预计残值收入，未考虑后期折旧费用及相关税费等）。

  如在本次评估报告有效期（２０１６年７月３１日）前未处置完毕，授权经营层聘请专业机构再次评估，且处置价格不低于再次评估价值。

  会议授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施相关事宜。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  二、审议通过了《关于处置闲置资产的议案》。

  为盘活资产，提高资产管理质量，会议同意公司通过公开挂牌方式转让位于遂宁市安居区保石镇场镇、会龙镇街村、步云乡吉星街的三宗土地使用权及地上房屋所有权。上述土地使用权类型为出让，用途为市政设施，土地使用权面积合计８，７３５．４０平方米，房屋建筑面积合计３，３４０．５４平方米。２０１６年３月３１日，上述资产原值３８２，９７４．２６元，累计摊销（折旧）９４，１６３．６６元，账面净额２８８，８１０．６０元。

  会议授权董事长签署相关协议及文件；授权经营层组织实施相关事宜，并在首次挂牌价格不低于评估价值的前提下，根据市场情况，确定具体挂牌价格。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  四川明星电力股份有限公司董事会

  2016年6月16日