证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1. 本次股东大会召开过程中无增加、否决或变更提案的情况。

  2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开情况

  1、会议召集人：公司董事会。

  2、会议主持人：董事顾燕芳女士。

  3、现场会议地点：上海市西康路1255号普陀科技大厦17楼多功能报告厅。

  4、会议召开时间：

  （1） 现场会议召开时间：2016年6月17日（星期五）下午15:00；

  （2）网络投票时间：2016年6月16日至2016年6月17日；

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年6月17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所交易互联网投票系统投票的时间为：2016年6月16日下午15:00至2016年6月17日15:00期间的任意期间。

  5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

  6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，会议合法有效。

  二、会议出席情况

  有效参与本次股东大会的股东（包括委托代理人，下同）共计9人，代表有表决权的股份为267,163,394股，占公司有表决权股份总数的36.5926%。其中：

  1、现场会议股东出席情况

  现场出席会议的股东6人，代表股份267,102,694股，占公司总股本的36.5842%。

  2、网络投票股东参与情况

  通过网络投票的股东3人，代表股份60,700股，占公司总股本的0.0083%。

  3、参加投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）情况

  通过现场和网络投票的中小股东5人，代表股份287,600股，占公司总股本的0.0394%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表有表决权的股份为226,900股，占公司总股本的0.0311%。 通过网络投票的中小股东3人，代表股份60,700股，占公司总股本的0.0083%。

  公司部分董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议，金茂凯德律师事务所龚嘉驰律师、张俊逸律师出席并见证了本次会议。

  三、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

  1、《关于减少注册资本并修订<上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程>的议案》

  总表决结果：

  267,103,294股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9775%；

  60,100股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0225%；

  0股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，持股5%以下中小股东总表决结果：

  227,500股赞成，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的79.1029%；

  60,100股反对，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的20.8971%；

  0股弃权，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  四、律师出具的法律意见

  上海金茂凯德律师事务所龚嘉驰律师、张俊逸律师出席并见证了本次会议，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时议案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  五、备查文件

  1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议决议》

  2、《上海金茂凯德律师事务所关于上海延华智能科技（集团）股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会

  2016年6月20日