证券时报多媒体数字报

  证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2016-030

  青海盐湖工业股份有限公司

  六届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）六届董事会第十七次会议通知及会议议案材料于2016年6月8日以电子邮件方式发给各位董事。本次会议于2016年6月20日以通讯方式召开，会议应到董事11人，亲自参会董事11人，会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法规的规定，会议审议了如下议案：

  一、关于聘任王祥文先生为公司副总裁的议案

  根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司总裁谢康民先生提名，2016年第一次提名委员会审查，同意聘任王祥文先生为公司副总裁。

  表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

  表决结果:此议案审议通过

  （任职人员简历见附件）

  特此公告。

  青海盐湖工业股份有限公司董事会

  2016年6月20日

  附件：

  王祥文，男，1973年出生，中共党员，大学本科、在职研究生学历。2010年2月至2011年10月任青海省审计厅信息中心副主任(主持工作)兼任青 海省审计学会秘书长、青海省内部审计师协会副会长；2011年10月至2014年1月任青海省审计厅信息中心主任兼任青海省审计学会秘书长、青海省内部审计师协会副会长；2014年1月至2016年5月任青海省审计厅办公室主任；其本人未持有本公司股份；与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚；不存在《公司法》第一百四十六条不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2016－031

  青海盐湖工业股份有限公司

  2016年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会无增加、否决议案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1.召开时间：2016年6月20日（星期一）14:30 ；

  2.召开地点：青海省格尔木市黄河路28号青海盐湖工业股份有限公司16楼会议室。

  3.召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式；

  4.召集人：公司六届董事会；

  5.主持人：公司董事长、副董事长因工作原因均未亲自参加会议，不能履行职务,根据《公司章程》规定会议由半数以上董事推举谢康民董事主持会议。

  6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定。

  （二）会议出席情况

  出席本次股东大会的股东（及代理人）共15人，代表股份1,057,885,558股，占公司有表决权股份总数的56.9554%。其中：

  1.出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共4人，代表股份1,029,418,281股，占公司有表决权股份总数的55.4227%；

  2.通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共11人，代表股份28,467,277股，占公司有表决权股份总数的1.5326%；

  3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（及代理人）共13人，代表股份59,084,997股，占公司有表决权股份总数的3.1811％；

  公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

  二、议案审议表决情况

  （一）关于向国开发展基金有限公司申请专项建设资金的议案

  表决情况：出席本次股东大会有效表决权股份总数为1,057,885,558股，同意1,057,882,458股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对3,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意59,081,897股，占出席会议中小股东所持股份的99.9948％；反对3,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0052％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％

  表决结果：该议案通过。

  （二）关于公司将持有控股子公司青海盐湖镁业有限公司股权质押的议案

  表决情况：出席本次股东大会有效表决权股份总数为1,057,885,558股，同意1,057,882,458股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对3,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意59,081,897股，占出席会议中小股东所持股份的99.9948％；反对3,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0052％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：该议案通过。

  （三）逐项审议向下属子公司提供财务资助的议案

  3.1关于向控股子公司青海盐湖镁业有限公司提供财务资助的议案

  表决情况：出席本次股东大会有效表决权股份总数为1,057,885,558股，同意561,127,827股，占出席会议所有股东所持股份的53.0424％；反对496,757,731股，占出席会议所有股东所持股份的46.9576％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意59,081,897股，占出席会议中小股东所持股份的99.9948％；反对3,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0052％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：该议案通过。

  3.2关于向间接控股子公司青海盐湖海虹化工股份有限公司提供财务资助的议案

  表决情况：出席本次股东大会有效表决权股份总数为1,057,885,558股，同意676,830,135股，占出席会议所有股东所持股份的63.9795％；反对381,055,423股，占出席会议所有股东所持股份的36.0205％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意59,081,897股，占出席会议中小股东所持股份的99.9948％；反对3,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0052％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：该议案通过。

  3.3关于向控股子公司青海盐湖海纳化工有限公司提供财务资助的议案

  表决情况：出席本次股东大会有效表决权股份总数为1,057,885,558股，同意676,830,135股，占出席会议所有股东所持股份的63.9795％；反对381,055,423股，占出席会议所有股东所持股份的36.0205％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意59,081,897股，占出席会议中小股东所持股份的99.9948％；反对3,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0052％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：该议案通过。

  3.4关于向全资子公司青海盐湖天石矿业有限公司提供财务资助的议案

  表决情况：出席本次股东大会有效表决权股份总数为1,057,885,558股，同意676,830,135股，占出席会议所有股东所持股份的63.9795％；反对381,055,423股，占出席会议所有股东所持股份的36.0205％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意59,081,897股，占出席会议中小股东所持股份的99.9948％；反对3,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0052％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：该议案通过。

  3.5关于向全资子公司青海盐湖特立镁有限公司提供财务资助的议案

  表决情况：出席本次股东大会有效表决权股份总数为1,057,885,558股，同意1,057,882,458股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对3,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  同意59,081,897股，占出席会议中小股东所持股份的99.9948％；反对3,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0052％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：该议案通过。

  3.6关于向间接控股子公司青海盐湖元通钾肥有限公司提供财务资助的议案

  表决情况：出席本次股东大会有效表决权股份总数为1,057,885,558股，同意1,056,707,460股，占出席会议所有股东所持股份的99.8886％；反对1,178,098股，占出席会议所有股东所持股份的0.1114％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意57,906,899股，占出席会议中小股东所持股份的98.0061％；反对1,178,098股，占出席会议中小股东所持股份的1.9939％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：该议案通过。

  3.7关于向间接控股子公司青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司提供财务资助的议案

  表决情况：出席本次股东大会有效表决权股份总数为1,057,885,558股，同意1,056,707,460股，占出席会议所有股东所持股份的99.8886％；反对1,178,098股，占出席会议所有股东所持股份的0.1114％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意57,906,899股，占出席会议中小股东所持股份的98.0061％；反对1,178,098股，占出席会议中小股东所持股份的1.9939％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：该议案通过。

  3.8关于向控股子公司青海盐湖三元钾肥股份有限公司提供财务资助的议案

  表决情况：出席本次股东大会有效表决权股份总数为1,057,885,558股，同意1,056,707,460股，占出席会议所有股东所持股份的99.8886％；反对1,178,098股，占出席会议所有股东所持股份的0.1114％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意57,906,899股，占出席会议中小股东所持股份的98.0061％；反对1,178,098股，占出席会议中小股东所持股份的1.9939％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：该议案通过。

  3.9关于向全资子公司青海盐湖能源有限公司提供财务资助的议案

  表决情况：出席本次股东大会有效表决权股份总数为1,057,885,558股，同意676,830,135股，占出席会议所有股东所持股份的63.9795％；反对381,055,423股，占出席会议所有股东所持股份的36.0205％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意59,081,897股，占出席会议中小股东所持股份的99.9948％；反对3,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0052％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：该议案通过。

  三、会议律师见证情况

  1.律师事务所名称：青海竞帆律师事务所

  2.律师姓名：崔浩许宁

  3.结论性意见：公司2016年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

  特此公告。

  青海盐湖工业股份有限公司董事会

  2016年6月20日

  证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2016-032

  青海盐湖工业股份有限公司与

  韩国锦洋株式会社等公司签署合作框架协议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  风险提示：

  《合作框架协议》是各方战略合作意向，作为各方进一步合作的基础，具体投资合作事宜需经公司董事会或股东大会审批后实施。能否合作成功尚有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  一、协议签署概况

  2016年6月20日,青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”或甲方）与公司全资子公司青海盐湖科技开发有限公司（以下简称“乙方”）、韩国锦洋株式会社（以下简称“丙方”）、内蒙古韩锦化学工业有限公司（以下简称“丁方”）在“2016中国·青海绿色发展投资贸易洽谈会”上，签署了《合作框架协议》，就公司间接控股股子公司青海盐湖海虹化工股份有限公司（简称“海虹化工”）生产的ADC发泡剂产品，通过利用各自在产业链、原料、技术、设备、产品、市场和销售等方面的优势，共同投资对海虹化工进行技术优化改造和资产债务重组，使其海虹化工恢复生产并逐步提高海虹化工盈利能力。

  二、协议合作方介绍

  （一）青海盐湖科技开发有限公司

  地 址：青海省格尔木察尔汗盐湖

  注册资本：2500万元

  法定代表人：许振琪

  经营范围：氯化钾、钾肥加工销售（凡涉及行政许可的，凭相关许可经营）；钠、镁、锂系列产品的研究、中试、加工、销售及技术咨询服务。

  股权关系：

  ■

  （二）韩国锦洋株式会社

  韩国锦洋株式会社是一家韩国釜山市具有国际领先水平的大型企业集团，成立于1955年，韩国上市公司，拥有ADC发泡剂的先进生产工艺、技术和国际销售市场。在国内成立了中国昆明锦洋化学工业有限公司、中国浙江省K＆J化学有限责任公司、中国上海市韩锦化学工业上海有限公司、中国内蒙古锦洋化学工业有限公司、中国内蒙古韩锦化学工业有限公司等。

  （三）内蒙古韩锦化学工业有限公司

  地 址：内蒙古自治区阿拉善经济开发区

  注册资本：10000万人民币元

  法定代表人：柳光志

  经营范围：生产和销售发泡剂等精细化工产品及聚氯化铝（液体）、聚氯化铝（喷雾型干燥剂）、PVC加工等产品、进出口贸易。

  三、合作协议主要内容

  （一）甲方同意丙方委派的会计师、律师以及化工专业技术人员进场，对海虹化工进行现场资产、法律和工艺设备三方面的调查评估。

  （二）甲方和丙方同意在上述调评估结束后，尽快就正式合作协议条款和合作事宜的落实进行实质性磋商。

  （三）在合作模式上，通过丁方紧密介入海虹化工的生产经营活动，甲方和丙方同意由丙方在中国境内的控股子公司丁方受让乙方在海虹化工股份的股权。

  （四）丙方在丁方首次受让股份后，立即投入技术力量对海虹化工的原有设备和工艺进行改造，通过改造升级，实现降低成本、改善产品质量、提高生产效率、提升产品附加值的目标。

  （五）在丙方完成对海虹化工的技术优化改造，实现扭亏为盈等目标后，甲方同意对丙方技术优化改造的投入价值进行合理定价和估值。估值作价后，丁方以无形资产（即技术优化）折价增资海虹化工（增资比例和技术优化改造价值的估值办法双方另行商定）。

  （六）甲方承诺在丁方入股海虹化工后，加大对海虹化工的扶持力度，保证原材料最优惠的价格供应等配合支持。

  (七)甲方同意在丁方入股海虹化工后，对海虹化工与ADC生产无关装置进行剥离，以优化资产结构。

  (八)甲方承诺在丁方入股海虹化工后，公司所需资金双方以股权比例提供财务资助。若需银行贷款，甲方将积极协调金融机构向海虹化工贷款，双方按股权比例提供担保。

  (九)除了上述安排，甲方和丙方一致同意在丙方对海虹化工的尽调结束后，共同探讨对海虹化工进行依法减债重整的可行性。

  四、协议签订对公司的影响

  海虹化工目前处于亏损和停产状态，利用双方在产业链、原料、技术、设备、产品、市场和销售等方面的优势，共同投资对海虹化工进行技术优化改造和资产债务重组，有助于海虹化工的恢复生产，改善并逐步提高海虹化工盈利能力。

  五、协议的审议程序

  本协议为双方合作的框架性协议，若双方合作事宜如有具体进展，公司将履行相关审议程序并公告后实施。

  特此公告。

  青海盐湖工业股份有限公司董事会

  2016年6月20日

  证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2016-033

  青海盐湖工业股份有限公司

  关于中国航空技术国际控股有限公司签署

  合作框架协议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  风险提示：

  《合作框架协议》是各方战略合作意向，作为各方进一步合作的基础，具体投资合作事宜需经公司董事会或股东大会审批后实施。能否合作成功及如何合作尚有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  一、协议签署概况

  2016年6月20日，青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“盐湖股份”或“公司”）与中国航空技术国际控股有限公司（以下简称“中航国际”）在“2016中国·青海绿色发展投资贸易洽谈会”上，签署了《合作框架协议》。双方本着“合作共赢、优势互补、互利互惠”的原则开展合作，双方就海外钾盐矿项目及围绕盐湖股份镁、锂资源开发利用项目等方面的开展战略合作。

  二、协议合作方介绍

  （一）中国航空技术国际控股有限公司

  地 址： 北京市朝阳区北辰东路18号

  注册资本：957864.1714万元

  法定代表人：吴光权

  经营范围：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；甲苯、丙酮、甲基乙基酮、哌啶、乙醚、高锰酸钾、三氯甲烷、硫酸、盐酸、醋酸酐、易燃液体、易燃固体、自然和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品、腐蚀品的销售（有效期至2015年08月16日）；进出口业务；仓储；工业、酒店、物业、房地产业的投资与管理；新能源设备地开发、销售维修；展览；与上述业务有关的技术转让、技术服务；与主营业务有关的展览、国内贸易和技术咨询、技术服务；物业管理；投资酒店业、餐饮业；保险兼业代理（代理险种及有效期以代理许可证为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

  三、合作协议主要内容

  1、双方整合优势资源，以中航国际下属深圳中航资源有限公司2015年获得的刚果（布）布谷马西钾盐矿项目的钾盐矿采矿权作为基础，在刚果（布）建成一个以钾肥生产为核心，天然气、钾、钠、镁、溴等资源综合利用的化工产业园区，共同申报国家商务部境外产业园区项目。

  2、在国内围绕盐湖股份镁、锂资源开发利用项目，双方进一步探索在镁、锂资源下游产品开发及应用等多方面开展深度合作的可行性。

  四、协议签订对公司的影响

  本战略合作协议仅为意向性协议，对公司2016年度经营业绩不会产生重大影响。此次协议仅为战略合作的框架性协议，双方或将会就有关合作具体事宜另行商议及签订其他协议。

  五、协议的审议程序

  本协议为双方合作的框架性协议，若双方合作事宜如有具体进展，公司将履行相关审议程序并公告后实施。

  特此公告。

  青海盐湖工业股份有限公司董事会

  2016年6月20日

  青海盐湖工业股份有限公司独立董事

  关于聘任王祥文为公司副总裁的独立意见

  根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事就公司六届董事会第十七次会议审议的《关于聘任王祥文先生为公司副总裁的议案》，发表如下独立意见：

  本次聘任王祥文先生为公司副总裁的提名和表决符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，程序合法有效。任职资格不存在《公司法》第146条规定禁止任职的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意聘任王祥文先生为公司副总裁。

  独立董事签字：

  王富贵 任 萱

  张建祺 胡国徽