证券时报多媒体数字报

  股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2016-081号

  债券代码:136264 债券简称：16隆基01

  西安隆基硅材料股份有限公司

  第三届董事会2016年第七次会议

  决议公告（通讯表决）

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  西安隆基硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2016年第七次会议于2016年6月20日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：

  （一）审议通过《关于为全资子公司项目贷款提供担保的议案》

  具体内容请详见公司相关公告，此议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权。

  （一）审议通过《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》

  具体内容请详见公司相关公告。

  表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权。

  股东大会召开时间另行通知。

  特此公告。

  西安隆基硅材料股份有限公司董事会

  二零一六年六月二十一日

  股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2016-082号

  债券代码:136264 债券简称：16隆基01

  西安隆基硅材料股份有限公司

  为全资子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●被担保人为西安隆基硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资二级子公司蒲城隆基生态农业光伏新能源有限公司（以下简称“蒲城隆基”）和全资子公司银川隆基硅材料有限公司（以下简称“银川隆基”）

  ●担保数量：

  公司拟为蒲城隆基在中国进出口银行申请的 30,000 万元项目贷款提供保证担保；拟以子公司西安隆基清洁能源有限公司所持有的蒲城隆基100%股权全部质押作为补充担保。

  公司拟为银川隆基在华夏银行股份有限公司银川分行申请办理的总额度为人民币25,000万元（含本数），组合净额（风险敞口）为15,000万元（含本数）的银行承兑汇票、贸易融资等授信业务提供连带责任保证担保，期限不超过12个月，其中银行承兑汇票、国内信用证或国际信用证（业务品种）保证金比例不低于40%。

  截至2016年6月3日，公司对子公司累计提供的担保余额为15.92亿元，对外担保余额为3.46亿元。公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。

  ●是否有反担保：否

  ●对外担保逾期的累计数量：0

  一、担保情况概述

  根据经营发展需要，公司拟为全资子公司在银行办理的项目贷款及授信业务提供担保，具体内容如下：

  ①拟为蒲城隆基在中国进出口银行申请的 30,000 万元项目贷款提供保证担保，该笔贷款用于蒲城隆基永丰镇40MWp生态农业光伏发电项目建设；拟以子公司西安隆基清洁能源有限公司所持有的蒲城隆基100%股权全部质押作为补充担保。授权法人代表李振国先生在上述授信金额内全权办理相关的所有事宜，包括但不限于签署相关法律文件。

  ②拟为银川隆基在华夏银行股份有限公司银川分行申请办理的总额度为人民币25,000万元（含本数），组合净额（风险敞口）为15,000万元（含本数）的银行承兑汇票、贸易融资等授信业务提供连带责任保证担保，期限不超过12个月，其中银行承兑汇票、国内信用证或国际信用证（业务品种）保证金比例不低于40%。

  公司第三届董事会2016年第七次会议审议通过了《关于为全资子公司项目贷款提供担保的议案》和《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》。在上述议案中，根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等相关规定，公司为蒲城隆基项目贷款提供担保的议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  （一）蒲城隆基

  1、名称：蒲城隆基生态农业光伏新能源有限公司

  2、注册地点：陕西省渭南市蒲城县政府二号楼二楼

  3、法定代表人：马金鹏

  4、注册资本：7800万

  5、经营范围：能源项目开发、电力项目运营管理、生态光伏农业开发、光伏农业大棚、光伏提水灌溉、分布式农业光伏、地面光伏发电、农业资源保障工程。

  6、财务指标：截至2016年3月31日，蒲城隆基的资产总额为343,698,245.25元，净资产为4,771,207.72元。2016年1月至3月营业收入为3,746,032.97元，净利润为502,386.85元。

  （二）银川隆基

  1、名称：银川隆基硅材料有限公司

  2、注册地点：银川（国家级）经济技术开发区开元东路15号

  3、法定代表人：李振国

  4、注册资本：3.5亿元

  5、经营范围：半导体材料、太阳能电池、半导体设备、电子元器件、电器机械的开发、生产、销售；货物的进出口业务。

  6、财务指标：截至2016年3月31日，银川隆基的资产总额为3,248,449,697.62 元，净资产为2,318,373,706.83元。2016年1月至3月营业收入为652,224,669.07元，净利润为116,468,844.50 元。

  三、担保协议的主要内容

  本公司尚未与银行等相关方签订担保协议，具体担保金额以银行核准或签订协议金额为准。

  四、董事会意见

  上述担保事项是为了满足公司全资子公司经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；且被担保方均为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保事项。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至2016年6月3日，公司对子公司累计提供的担保余额为15.92亿元，对外担保余额为3.46亿元。公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。

  特此公告。

  西安隆基硅材料股份有限公司董事会

  二零一六年六月二十一日

  证券代码：601012 证券简称：隆基股份 公告编号：临2016-083号

  西安隆基硅材料股份有限公司

  2016年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2016年6月20日

  (二) 股东大会召开的地点：西安市长安区航天中路388号西安隆基硅材料股份有限公司四楼视频会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  会议由公司董事会召集，董事长钟宝申先生主持。本次会议召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》和《公司章程》的有关规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人，出席9人；

  2、 公司在任监事3人，出席3人；

  3、 公司董事会秘书刘晓东先生列席了会议；高级管理人员王晓哲先生因工作安排未列席会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：关于向控股子公司银行授信提供担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：关于修订公司《对外投资管理制度》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二) 关于议案表决的有关情况说明

  上述议案无特别决议议案；未涉及关联交易，不存在需回避表决的情况。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

  律师：刘佳、彭林

  2、 律师鉴证结论意见：

  本次股东大会由北京市中伦律师事务所的律师代表现场见证并出具了法律意见书，该意见书认为公司2016年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、 上海证券交易所要求的其他文件。

  西安隆基硅材料股份有限公司

  2016年6月21日