证券时报多媒体数字报

  (上接B58版)

  公司已根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定,建立了股东分红回报机制,并在《公司章程》中结合公司的实际情况,对利润分配原则、形式、条件、决策机制及程序、变更等做出了明确的规定。

  为进一步明确未来三年的股东回报计划,继续引导投资者树立长期投资和理性投资的理念,积极回报投资者,公司制定了《北京雪迪龙科技股份有限公司股东分红回报规划(2016年—2018年)》。该回报规划明确了公司未来三年股东回报规划的具体内容、决策机制以及规划调整的决策程序,强化了中小投资者权益保障机制。该回报规划已经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过,并提请2016年7月14日召开的公司2016年第一次临时股东大会予以审议。

  在本次非公开发行完成后,公司将严格执行现行分红政策,在符合利润分配条件的情况下,积极推动对股东的利润分配,努力提升对股东的回报。

  五、相关主体出具的承诺

  为使公司填补回报措施能够得到切实履行,公司董事、高级管理人员承诺如下:

  “1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;

  2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;

  3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;

  4、董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

  5、如公司未来实施股权激励方案,未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。”

  公司控股股东、实际控制人敖小强承诺:“不越权干预北京雪迪龙科技股份有限公司经营管理活动,不侵占公司利益,切实履行对公司填补即期回报的相关措施。”

  六、本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

  董事会对公司本次融资摊薄即期回报事项的分析及填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项已经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过,并提请股东大会审议。

  公司将在定期报告中持续披露填补即期回报措施的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行情况。

  七、本次发行摊薄即期回报的特别风险提示

  随着募集资金的到位,公司总股本及所有者权益将大幅增加,由于募集资金投资项目的落地实施需要一定时间,在项目全部建成后才能逐步达到预期的收益水平,因此公司营业收入及净利润立即实现相应大幅增长的可能性较小,故公司短期内存在净资产收益率下降以及每股收益被摊薄的风险。敬请广大投资者理性投资,并注意投资风险。

  本次发行完成后,公司将合理规范使用募集资金,提高资金使用效率,并持续采取多种措施改善经营业绩,努力降低即期回报被摊薄的风险,未来在符合利润分配条件的情况下,公司将积极推动对股东的利润分配。

  特此公告。

  北京雪迪龙科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年六月二十一日

  证券代码:002658 证券简称:雪迪龙 公告号:2016-034

  北京雪迪龙科技股份有限公司

  实际控制人、董事、高级管理人员

  关于非公开发行股票摊薄即期回报

  采取填补措施承诺的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京雪迪龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)2016年非公开发行股票相关事项已经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过。为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2015]31号)等文件的要求,确保公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施得到切实执行,维护中小投资者利益,公司控股股东、实际控制人和全体董事、高级管理人员承诺如下:

  1、实际控制人的承诺

  公司的控股股东、实际控制人敖小强先生根据中国证监会相关规定,对公司填补回报措施能够得到切实履行做出如下承诺:

  “不越权干预北京雪迪龙科技股份有限公司经营管理活动,不侵占公司利益,切实履行对公司填补即期回报的相关措施。”

  2、全体董事、高级管理人员的承诺

  公司董事、高级管理人员根据中国证监会的相关规定,对公司填补回报措施能够得到切实履行,做出如下承诺:

  (一)不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;

  (二)对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;

  (三)不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;

  (四)董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

  (五)如公司未来实施股权激励方案,未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

  特此公告。

  北京雪迪龙科技股份有限公司

  董 事 会

  二○一六年六月二十一日

  证券代码:002658 证券简称:雪迪龙 公告号:2016-035

  北京雪迪龙科技股份有限公司

  关于修订公司《募集资金管理制度》

  部分条款的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京雪迪龙科技股份有限公司于2016年6月20日以现场会议方式召开公司第二届董事会第三十一次会议,会议审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

  根据《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引(2015年修订)》的规定,需对公司《募集资金管理制度》部分条款修改如下:

  ■

  ■

  ■

  上述议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议批准。

  特此公告。

  北京雪迪龙科技股份有限公司

  董 事 会

  二○一六年六月二十一日

  证券代码:002658 证券简称:雪迪龙 公告号:2016-036

  北京雪迪龙科技股份有限公司

  关于公司最近五年被证券监管部门

  和交易所采取监管措施

  或处罚情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京雪迪龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)自上市以来,严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定和要求,不断完善公司法人治理结构,提高公司规范运作水平,促进企业持续、稳定、健康发展。

  因公司拟非公开发行股票,按照相关要求,经自查,公司最近五年内不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况。

  特此公告。

  北京雪迪龙科技股份有限公司

  董 事 会

  二○一六年六月二十一日

  证券代码:002658 证券简称:雪迪龙 公告号:2016-037

  北京雪迪龙科技股份有限公司

  关于召开2016年

  第一次临时股东大会的通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京雪迪龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十一次会议于2016年6月20日审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。公司董事会决定于2016年7月14日(星期四)上午9:00召开公司2016年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下:

  一、召开会议的基本情况

  1.股东大会届次:2016年第一次临时股东大会

  2.会议召集人:公司第二届董事会

  3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4.现场会议时间:2016年7月14日(星期四)9:00

  5.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

  6.出席对象:

  (1)截至股权登记日2016年7月8日(星期五)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权参加会议。股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东。

  (2)公司的董事、监事及高级管理人员。

  (3)股东大会见证律师、保荐机构代表人。

  7.会议地点:北京雪迪龙科技股份有限公司三楼会议室

  二、会议审议事项

  1.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;

  2.审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》;

  2.1 发行股票的种类和面值

  2.2 发行方式及发行时间

  2.3 定价方式及发行价格

  2.4 发行数量

  2.5 发行对象及认购方式

  2.6 限售期

  2.7 上市地点

  2.8 募集资金规模和用途

  2.9 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排

  2.10 本次非公开发行决议的有效期

  3.审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》;

  4.审议《关于公司关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》;

  5.审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;

  6.审议《关于未来三年股东回报规划(2016年-2018年)的议案》;

  7.审议《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》;

  8.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》;

  9.审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

  本次股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过。

  上述提案具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

  本次股东大会全部议案均对中小投资者的表决单独计票。

  本次股东大会全部议案需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

  (注:中小投资者是指除以下股东之外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)

  三、会议出席登记办法

  1.登记时间:2016年7月12日上午9:00-11:00,下午14:30-17:00

  2.登记地点:北京雪迪龙科技股份有限公司董事会办公室

  3.登记方式:

  (1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

  (2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

  (3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;

  (4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

  四、参与网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、其他事项

  1.联系方式

  联系人:魏鹏娜

  电话:010-80735666

  传真:010-80735777

  地址:北京市昌平区高新三街3号北京雪迪龙科技股份有限公司董事会办公室

  邮编:102206

  2.本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

  六、备查文件

  1.公司第二届董事会第三十一次次会议决议。

  北京雪迪龙科技股份有限公司

  董 事 会

  二○一六年六月二十一日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362658”,投票简称为“雪迪投票”。

  2. 议案设置及意见表决。

  (1)议案设置

  ■

  (2)填报表决意见或选举票数。

  对于投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  (3)股东对总议案进行投票,视为对本次会议所有议案表达相同意见。

  (4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1. 投票时间:2016年7月14日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年7月13日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2016年7月14日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  授权委托书

  兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席北京雪迪龙科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案行使表决权;如本人没有做出指示,受托人有权自行行使表决权。

  ■

  注:请在表决意见栏内相应地方填上“√”。每项均为单选,多选视为无效投票。

  委托人

  委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

  委托人身份证号码(或法人股东营业执照号):

  委托人持股数量:股

  委托人股票账号:

  委托日期: 年 月 日

  受托人

  受托人签名:

  受托人身份证号码:

  本授权委托的有效期:自本授权委托签署之日至本次股东大会结束。

  授权委托书复印或按以上格式自制均有效,单位须加盖单位公章。

  注:股东参会登记表剪报或重新打印均有效,单位须加盖单位公章。

  证券代码:002658 证券简称:雪迪龙 公告号:2016-038

  北京雪迪龙科技股份有限公司

  关于公司股票复牌的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京雪迪龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划非公开发行股份事项,为了维护广大投资者的利益,保证信息披露的公平,避免公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票(公司简称:雪迪龙,股票代码:002658)已于2016年6月6日上午开市起停牌。

  公司已于2016年6月20日召开了第二届董事会第三十一次会议,审议通过非公开发行股票相关事项,具体内容详见公司于2016年6月21日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

  经向深圳证券交易所申请,公司股票将于2016年6月21日开市时复牌。

  本次非公开发行股票事项尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准,本次发行能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  北京雪迪龙科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年六月二十一日