证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南电广传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七十五次（临时）会议通知于2016年6月18日以传真、专人送达或电子邮件等书面方式发出，会议于2016年6月20日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票13票，实收表决票13票。会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

  一、审议通过《关于调整公司本次重组募集配套资金金额和用途的议案》

  2016年5月23日，公司召开第四届董事会第七十四次(临时)会议审议通过了《关于调整后的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易（以下简称"本次重组"）的相关议案。2016年6月17日,公司召开2016年第一次临时股东大会, 审议通过了本次重组的相关议案。

  现根据中国证券监督管理委员会于2016年6月17日发布的《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》，董事会基于股东大会的授权,对本次重组募集配套资金金额和用途予以调整。具体调整如下：

  本次交易募集配套资金总额由原"不超过119,200万元"调整为"不超过65,800万元"，中介机构费用及相关发行费用由原"预估合计约7,000万元"调整为"预估合计约5,000万元"，本次配套募集的资金不再用于偿还银行贷款及补充流动资金，其他募集资金用途及金额不变。募集配套资金发行股份数量相应进行调整。

  除上述调整外，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的其他内容保持不变。

  本次调整不构成交易方案的重大调整。

  表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票

  二、审议通过《关于修订<湖南电广传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》

  同意根据募集配套资金金额和用途的调整情况对《湖南电广传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要进行相应修订。

  表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票

  湖南电广传媒股份有限公司董事会

  2016年6月20日