证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十二次会议通知于2016年6月15日以专人送达、电话、传真和电子邮件的方式发出，会议于2016年6月20日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

  因公司生产经营需要，公司拟向华夏银行股份有限公司武汉江夏支行及平安银行股份有限公司武汉分行申请共计31,428万元的银行综合授信额度，具体如下：

  ⑴向华夏银行股份有限公司武汉江夏支行申请21,428万元银行综合授信额度，授信期限为一年，包括但不限于流动资金贷款、票据、保函等银行融资业务；

  ⑵向平安银行股份有限公司武汉分行申请10,000万元银行综合授信额度，授信期限为一年，包括但不限于流动资金贷款、票据、保函等银行融资业务。

  上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司董事会授权董事长任永明先生全权代表公司签署上述授信额度内的所有授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

  上述事项经本次董事会审议通过，根据《公司章程》的相关规定，该事项无须提交公司股东大会审议。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  三、备查文件

  1、公司第二届董事会第三十二次会议决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  顾地科技股份有限公司

  董事会

  2016年6月20日