证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次股东大会无新增、减少、变更、否决议案的情况；

  2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  二、会议召开情况

  1、会议召开时间

  现场会议时间：2016年6月20日下午2：50 。

  网络投票时间：2016年6月19日-2016年6月20日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年6月20日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年6月19日下午3:00-2016年6月20日下午3:00的任意时间。

  2、现场会议召开地点：汕头市金园工业区揭阳路28号广东太安堂药业股份有限公司（以下简称"公司"或"太安堂"）麒麟园中座二楼会议室；

  3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式；

  4、会议召集人：公司董事会；

  5、会议主持人：公司副董事长柯少彬先生；

  6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。

  三、会议出席情况

  1、参加会议股东的情况

  参加本次股东大会的股东（或股东代理人）共7人，代表公司有效表决权的股份数304,705,201股，占公司有效表决权股份总数772,625,200股的39.4376%。

  2、出席现场会议情况

  出席本次股东大会现场投票的股东（或股东代理人）共3人，代表公司有效表决权的股份数304,589,701股，占公司有效表决权股份总数772,625,200股的39.4227%。

  3、参加网络投票情况

  参加本次股东大会网络投票的股东共4人，代表公司有效表决权的股份数115,500股，占公司有效表决权股份总数772,625,200股的0.0149%。

  4、中小投资者参加情况

  中小投资者（公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共4人，代表公司有效表决权的股份数115,500股，占公司有效表决权股份总数772,625,200股的0.0149%。

  5、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席本次股东大会。

  四、议案审议和表决情况

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行逐项表决，会议所有议案均获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过，具体表决情况如下：

  （一）审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

  表决结果：同意304,705,201股，同意股份数占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，反对股份数占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,弃权股份数占参加会议有表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者投票表决结果为：同意115,500股，同意股份数占参加会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，反对股份数占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，弃权股份数占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

  （二）逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》

  1、股票种类和面值

  表决结果：同意304,595,701股，同意股份数占参加会议有表决权股份总数的99.9641%；反对0股，反对股份数占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权109,500股,弃权股份数占参加会议有表决权股份总数的0.0359%。

  其中，中小投资者投票表决结果为：同意6,000股，同意股份数占参加会议中小投资者有表决权股份总数的5.1948%；反对0股，反对股份数占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权109,500股，弃权股份数占参加会议中小投资者有表决权股份总数的94.8052%。

  2、发行方式和发行时间

  表决结果：同意304,595,701股，同意股份数占参加会议有表决权股份总数的99.9641%；反对0股，反对股份数占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权109,500股,弃权股份数占参加会议有表决权股份总数的0.0359%。

  其中，中小投资者投票表决结果为：同意6,000股，同意股份数占参加会议中小投资者有表决权股份总数的5.1948%；反对0股，反对股份数占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权109,500股，弃权股份数占参加会议中小投资者有表决权股份总数的94.8052%。

  3、发行对象和数量

  表决结果：同意304,595,701股，同意股份数占参加会议有表决权股份总数的99.9641%；反对0股，反对股份数占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权109,500股,弃权股份数占参加会议有表决权股份总数的0.0359%。

  其中，中小投资者投票表决结果为：同意6,000股，同意股份数占参加会议中小投资者有表决权股份总数的5.1948%；反对0股，反对股份数占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权109,500股，弃权股份数占参加会议中小投资者有表决权股份总数的94.8052%。

  4、定价方式和发行价格

  表决结果：同意304,595,701股，同意股份数占参加会议有表决权股份总数的99.9641%；反对0股，反对股份数占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权109,500股,弃权股份数占参加会议有表决权股份总数的0.0359%。

  其中，中小投资者投票表决结果为：同意6,000股，同意股份数占参加会议中小投资者有表决权股份总数的5.1948%；反对0股，反对股份数占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权109,500股，弃权股份数占参加会议中小投资者有表决权股份总数的94.8052%。

  5、认购方式

  表决结果：同意304,595,701股，同意股份数占参加会议有表决权股份总数的99.9641%；反对0股，反对股份数占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权109,500股,弃权股份数占参加会议有表决权股份总数的0.0359%。

  其中，中小投资者投票表决结果为：同意6,000股，同意股份数占参加会议中小投资者有表决权股份总数的5.1948%；反对0股，反对股份数占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权109,500股，弃权股份数占参加会议中小投资者有表决权股份总数的94.8052%。

  6、募集资金数额及用途

  表决结果：同意304,595,701股，同意股份数占参加会议有表决权股份总数的99.9641%；反对0股，反对股份数占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权109,500股,弃权股份数占参加会议有表决权股份总数的0.0359%。

  其中，中小投资者投票表决结果为：同意6,000股，同意股份数占参加会议中小投资者有表决权股份总数的5.1948%；反对0股，反对股份数占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权109,500股，弃权股份数占参加会议中小投资者有表决权股份总数的94.8052%。

  7、股票上市地

  表决结果：同意304,595,701股，同意股份数占参加会议有表决权股份总数的99.9641%；反对0股，反对股份数占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权109,500股,弃权股份数占参加会议有表决权股份总数的0.0359%。

  其中，中小投资者投票表决结果为：同意6,000股，同意股份数占参加会议中小投资者有表决权股份总数的5.1948%；反对0股，反对股份数占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权109,500股，弃权股份数占参加会议中小投资者有表决权股份总数的94.8052%。

  8、锁定期安排

  表决结果：同意304,595,701股，同意股份数占参加会议有表决权股份总数的99.9641%；反对0股，反对股份数占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权109,500股,弃权股份数占参加会议有表决权股份总数的0.0359%。

  其中，中小投资者投票表决结果为：同意6,000股，同意股份数占参加会议中小投资者有表决权股份总数的5.1948%；反对0股，反对股份数占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权109,500股，弃权股份数占参加会议中小投资者有表决权股份总数的94.8052%。

  9、未分配利润的安排

  表决结果：同意304,595,701股，同意股份数占参加会议有表决权股份总数的99.9641%；反对0股，反对股份数占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权109,500股,弃权股份数占参加会议有表决权股份总数的0.0359%。

  其中，中小投资者投票表决结果为：同意6,000股，同意股份数占参加会议中小投资者有表决权股份总数的5.1948%；反对0股，反对股份数占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权109,500股，弃权股份数占参加会议中小投资者有表决权股份总数的94.8052%。

  10、本次发行决议的有效期

  表决结果：同意304,595,701股，同意股份数占参加会议有表决权股份总数的99.9641%；反对0股，反对股份数占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权109,500股,弃权股份数占参加会议有表决权股份总数的0.0359%。

  其中，中小投资者投票表决结果为：同意6,000股，同意股份数占参加会议中小投资者有表决权股份总数的5.1948%；反对0股，反对股份数占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权109,500股，弃权股份数占参加会议中小投资者有表决权股份总数的94.8052%。

  （三） 审议通过《公司非公开发行股票预案》

  表决结果：同意304,705,201股，同意股份数占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，反对股份数占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,弃权股份数占参加会议有表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者投票表决结果为：同意115,500股，同意股份数占参加会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，反对股份数占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，弃权股份数占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

  （四） 审议通过《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》

  表决结果：同意304,705,201股，同意股份数占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，反对股份数占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,弃权股份数占参加会议有表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者投票表决结果为：同意115,500股，同意股份数占参加会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，反对股份数占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，弃权股份数占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

  （五） 审议通过《公司前次募集资金使用情况报告》

  表决结果：同意304,705,201股，同意股份数占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，反对股份数占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,弃权股份数占参加会议有表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者投票表决结果为：同意115,500股，同意股份数占参加会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，反对股份数占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，弃权股份数占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

  （六） 审议通过《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》

  表决结果：同意304,705,201股，同意股份数占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，反对股份数占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,弃权股份数占参加会议有表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者投票表决结果为：同意115,500股，同意股份数占参加会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，反对股份数占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，弃权股份数占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

  （七） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》

  表决结果：同意304,705,201股，同意股份数占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，反对股份数占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,弃权股份数占参加会议有表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者投票表决结果为：同意115,500股，同意股份数占参加会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，反对股份数占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，弃权股份数占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

  （八） 审议通过《关于公司未来三年(2017年-2019年)股东回报规划的议案》

  表决结果：同意304,705,201股，同意股份数占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，反对股份数占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,弃权股份数占参加会议有表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者投票表决结果为：同意115,500股，同意股份数占参加会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，反对股份数占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，弃权股份数占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

  五、律师出具的法律意见

  国浩律师集团(广州)事务所黄贞律师和周姗姗律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和太安堂章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

  六、备查文件

  广东太安堂药业股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议

  国浩律师集团(广州)事务所关于广东太安堂药业股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书

  特此公告

  广东太安堂药业股份有限公司董事会

  二〇一六年六月二十日