证券时报多媒体数字报

  股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2016-029号

  四川水井坊股份有限公司

  董事会公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到Peter Hui (许法康) 先生提交的书面辞职报告：因个人原因，决定自2016年6月17日起辞去其担任的本公司董事、战略与执行委员会委员及财务总监职务。根据相关规定，本项辞职自2016年6月17日起生效。

  本公司董事会对Peter Hui (许法康) 先生在担任公司领导职务期间为公司发展做出的贡献表示感谢！

  特此公告

  四川水井坊股份有限公司

  董事会

  二○一六年六月二十日

  股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2016-030号

  四川水井坊股份有限公司

  八届董事会2016年第八次临时会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事会2016年第八次临时会议以通讯方式召开。本次会议召开通知及相关材料于2016年6月17日发出，送达了全体董事。会议应到董事8人，实到董事6人。Chu ChunHo（朱镇豪）先生未能出席会议，书面委托董事John Fan (范祥福)先生参会并代为表决；Samuel A.Fischer（费毅衡）先生未能出席会议，书面委托董事Vinod Rao先生参会并代为表决。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。公司8名董事以通讯表决方式对会议议案进行了审议，于2016年6月17日通过了如下决议：

  一、审议通过了公司《关于提名董事候选人的议案》

  根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会决定提名Danny Ho（何荣辉）先生为公司第八届董事会董事候选人，任期同本届董事会。

  公司独立董事就本项议案发表了独立意见，详见附件1。

  候选人员简历详见附件2。

  本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。表决结果：通过

  本项议案内容尚需提交公司股东大会审议通过。

  二、审议通过了公司《关于聘任公司财务总监的议案》

  根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会决定聘任Danny Ho（何荣辉）先生为公司财务总监，任期同本届董事会。

  公司独立董事就本项议案发表了独立意见，详见附件1。

  候选人员简历详见附件2。

  本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。表决结果：通过

  特此公告

  四川水井坊股份有限公司

  董 事 会

  二○一六年六月二十日

  附件1：

  四川水井坊股份有限公司

  独立董事意见

  本人作为四川水井坊股份有限公司八届董事会独立董事，根据《公司法》、公司《章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定要求，在本人所了解的事实范围内，就下列事项发表如下意见：

  同意聘任Danny Ho（何荣辉）先生为公司财务总监，并同意提请股东大会选举Danny Ho（何荣辉）先生为公司董事。

  独立董事：郑欣淳、冯渊、戴志文

  附件2：Danny Ho（何荣辉）先生简历

  Danny Ho（何荣辉），男，40岁，国籍：英国。毕业于英国利物浦大学，会计专业，文学学士学位，并已获得英国的注册会计师和香港的注册会计师资格。

  历任毕马威（中国）KPMG（China）助理经理、经理、高级经理、合伙人，帝亚吉欧全球风险审计职能中国区负责人。现任四川水井坊股份有限公司财务副总监。