证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会审议4项议案，对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

  2、本次股东大会无否决议案的情形；

  3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召集人：苏州安洁科技股份有限公司董事会

  2、会议主持人：董事长王春生先生

  3、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

  4、会议时间：

  （1）现场会议时间：2016 年 6 月 20 日（星期一）下午 15:00

  （2）网络投票时间：2016 年 6 月 19 日- 2016 年 6 月 20 日。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 6 月 20 日9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 6 月 19 日下午 15:00 至 2016 年 6 月 20 日下午15:00 期间的任意时间。

  （3）股权登记日：2016 年 6 月 13 日（星期一）

  5、现场会议地点：苏州市吴中区光福镇福锦路8号公司207会议室

  6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。

  7、会议出席情况

  （1）出席的总体情况

  参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表共9人，代表有表决权的股份总数为235,159,424股，占公司股份总数60.4751%。其中，通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共计0人，代表有表决权的股份数为0股，占公司股份总数的0%。

  （2）现场会议出席情况

  出席现场会议的股东及股东代表共9人，代表有表决权股份共235,159,424股，占公司股份总数的60.4751%。

  （3）网络投票情况

  通过网络投票的股东共0人，代表有表决权股份共0股，占公司股份总数的0%。

  公司董事、监事和高级管理人员出席了本次临时股东大会，见证律师列席了本次股东大会。

  二、会议议案审议表决情况

  （一）审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

  第三届董事会非独立董事选举采取累积投票制，选举结果如下：

  （1）选举公司第三届董事会非独立董事候选人王春生先生；

  表决结果：235,159,424 股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的 100%。

  其中，中小投资者表决情况：0 股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

  （2）选举公司第三届董事会非独立董事候选人吕莉女士；

  表决结果：235,159,424 股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的 100%。

  其中，中小投资者表决情况：0 股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

  （3）选举公司第三届董事会非独立董事候选人林磊先生；

  表决结果：235,159,424 股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的 100%。

  其中，中小投资者表决情况：0 股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

  （4）选举公司第三届董事会非独立董事候选人贾志江先生；

  表决结果：235,159,424 股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的 100%。

  其中，中小投资者表决情况：0 股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

  （5）选举公司第三届董事会非独立董事候选人顾奇峰先生；

  表决结果：235,159,424 股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的 100%。

  其中，中小投资者表决情况：0 股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

  （6）选举公司第三届董事会非独立董事候选人马玉燕女士；

  表决结果：235,159,424 股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的 100%。

  其中，中小投资者表决情况：0 股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

  王春生、吕莉、林磊、贾志江、顾奇峰、马玉燕六位候选人当选公司第三届董事会非独立董事。

  非独立董事个人简历详见2016年6月3日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》上的《第二届董事会第三十三次会议决议公告》。

  （二）审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

  第三届董事会独立董事选举采取累积投票制，选举结果如下：

  （1）选举公司第三届董事会独立董事候选人赵鹤鸣先生；

  表决结果：235,159,424 股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的 100%。

  其中，中小投资者表决情况：0 股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

  （2）选举公司第三届董事会独立董事候选人丁慎平先生；

  表决结果：235,159,424 股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的 100%。

  其中，中小投资者表决情况：0 股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

  （3）选举公司第三届董事会独立董事候选人张薇女士；

  表决结果：235,159,424 股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的 100%。

  其中，中小投资者表决情况：0 股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

  赵鹤鸣、丁慎平、张薇三位候选人当选公司第三届董事会独立董事。

  独立董事个人简历详见2016年6月3日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》上的《第二届董事会第三十三次会议决议公告》。

  （三）审议通过《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》

  经董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司所处行业、规模及区域的薪酬水平，根据公司实际经营情况，拟确定第三届董事会独立董事的津贴为6万元/年（含税）。

  表决结果：235,159,424 股同意；0 股反对； 0 股弃权；分别占出席会议的股东所持有效表决权的 100%、0 %、0%。

  其中，中小投资者表决情况：0 股同意；0 股反对；0股弃权，分别占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%、0 %、0%。

  （四）审议通过《关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案》

  第三届监事会监事选举采取累积投票制，选举结果如下：

  （1）选举公司第三届监事会监事候选人卞绣花女士；

  表决结果：235,159,424 股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的 100%。

  其中，中小投资者表决情况：0 股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

  （2）选举公司第三届监事会监事候选人顾静女士；

  表决结果：235,159,424 股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的 100%。

  其中，中小投资者表决情况：0 股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

  卞绣花、顾静二位候选人当选公司第三届监事会监事，与职工代表大会选举的职工代表监事，共同组成公司第三届监事会。

  监事个人简历详见2016年6月3日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》上的《第二届监事会第二十八次会议决议公告》。

  三、律师出具的法律意见书

  1、律师事务所：国浩律师（上海）事务所

  2、见证律师：施念清、张颖

  3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

  四、备查文件

  1、《苏州安洁科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议决议》；

  2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于苏州安洁科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会法律意见书》。

  特此公告！

  苏州安洁科技股份有限公司董事会

  二〇一六年六月二十日