证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●公司2016年度非公开发行 A 股股票的发行数量上限调整为不超过3,300万股。

  一、本次非公开发行A股股票事项概要

  华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月4日召开第二届董事会第十七次会议、2016年5月23日召开2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》等与本次非公开发行人民币A股股票的相关议案。根据前述发行方案，本次非公开发行的股票数量不超过2,200万股。最终发行股数将在公司取得发行核准文件后，由公司董事会在股东大会授权范围内，根据法律法规的相关规定及实际认购情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。如在本预案公告日至发行日期间发生分派股票股利、公积金转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行的股票发行数量上限将作出相应调整。本次非公开发行股票数量以中国证券监督管理委员会最终核准发行的股票数量为准。

  二、公司2015年度利润分配和资本公积转增股本事项概要

  公司于2016年4月19日召开第二届董事会第十五次会议、2016年5月18日召开2015年年度股东大会审议通过了《2015 年度利润分配和资本公积转增股本的议案》。公司拟以2015年末总股本142,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），合计派发现金股利71,300,000.00元（含税）；拟以2015年末总股本142,600,000股为基数，资本公积每10股转增5股共计71,300,000股。公司于2016年5月27日发布了《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司关于利润分配和资本公积转增股本实施公告》（公告编号：2016-034），本次利润分配和资本公积转增股本的股权登记日为2016年6月1日，除息日为2016年6月2日，现金红利发放日为2016年6月2日，新增无限售条件流通股份上市日为2016年 6月3日。

  三、本次非公开发行A股股票的发行数量上限调整情况

  鉴于公司2015年度利润分配和资本公积转增股本的方案已实施完毕，现对本次非公开发行股票的发行数量上限调整为不超过3,300万股，具体调整公式如下：

  Q1=Q0×（1+N）

  其中：Q0 为调整前的本次发行股票数量的上限；N 为每股送红股或转增股本数；Q1 为调整后的本次发行股票数量的上限。

  调整后的发行数量上限＝2,200万股×（1+0.5）=3,300万股

  除以上调整外，本次非公开发行的其他事项均无变化。

  特此公告。

  华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

  董事会

  二〇一六年六月二十一日