证券时报多媒体数字报

  证券代码:600761 证券简称:安徽合力 公告编号:临2016-008

  安徽合力股份有限公司

  第八届董事会第七次会议(临时)

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽合力股份有限公司第八届董事会第七次会议(临时)于2016年6月20日以通讯方式召开,会议通知于2016年6月10日以邮件和专人送达等方式发出。公司9名董事全部参加了会议,公司5名监事列席了本次会议,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张德进先生主持,审议并通过了以下议案:

  1、《关于为永恒力合力工业车辆租赁有限公司提供担保的预案》:

  公司为永恒力合力工业车辆租赁有限公司提供担保的具体事项详见《关于为永恒力合力工业车辆租赁有限公司提供担保的公告》(临2016-009)。

  公司关联董事:张德进先生、杨安国先生、邓力先生回避了表决

  (同意6票,反对0票,弃权0票)

  2、《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》:

  公司2016年第一次临时股东大会具体事项详见《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知》(临2016-010)。

  (同意9票,反对0票,弃权0票)

  特此公告

  安徽合力股份有限公司董事会

  2016年6月21日

  证券代码:600761 证券简称:安徽合力 公告编号:临2016-009

  安徽合力股份有限公司

  关于为永恒力合力工业车辆有限公司

  提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●被担保人为永恒力合力工业车辆租赁有限公司。

  ●本次担保金额为不超过人民币9500万元,已实际为其提供的担保余额为0元。

  ●本次担保无反担保。

  ●截至公告日公司对外担保逾期的累计数量为5.62万元。

  一、担保情况概述

  2015年6月20日,公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于为永恒力合力工业车辆租赁有限公司提供担保的预案》,关联董事张德进先生、杨安国先生、邓力先生回避了表决。公司董事会同意为永恒力合力工业车辆租赁有限公司提供不超过9500万元人民币的融资担保。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规则,该担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

  二、被担保人基本情况

  (一)基本情况

  1、被担保人名称:永恒力合力工业车辆租赁有限公司

  2、注册地点:上海市

  3、法定代表人:张德进

  4、注册资本:人民币1.9亿元

  5、公司类型:有限责任公司(中外合资)

  6、经营范围:工业车辆及相关设备租赁(除融资租赁),工业车辆及配件的批发、进出口、佣金代理(除拍卖外)、网上零售,并提供相关配套服务(涉及配额、许可证管理商品的,按照国家有关规定办理申请);机电设备安装维修,与工业车辆相关的技术开发、技术咨询、技术服务、商务信息咨询及投资咨询。

  7、财务报表相关信息

  截至2016年5月31日,永恒力合力工业车辆租赁有限公司资产总额45,483.65万元,负债总额26,603.69万元(无短期借款及长期借款),所有者权益总额18,879.96万元;2016年1至5月,实现营业收入962.27万元,净利润-120.04万元。

  (二)被担保人与本公司关系

  2016年3月17日,本公司联合德国永恒力集团(Jungheinrich Group)所属全资子公司Jungheinrich Beteiligungs-GMBH(以下简称JBG)联合发起设立的中德合资永恒力合力工业车辆租赁有限公司(以下简称永恒力合力公司),获得了上海市工商行政管理局营业执照,双方各持股50%,其董事会由双方各派出4名董事组成,永恒力合力公司为本公司参股公司。因本公司董事长(法定代表人)张德进先生同时担任永恒力合力公司董事长(法定代表人),副董事长杨安国先生、董事邓力先生同时担任永恒力合力公司董事;本公司董事长(法定代表人)张德进先生同时担任安徽叉车集团有限责任公司董事长(法定代表人),副董事长杨安国先生同时担任安徽叉车集团有限责任公司副董事长、总经理,因此本公司及安徽叉车集团有限责任公司与永恒力合力公司均构成关联关系。

  永恒力合力工业车辆租赁有限公司股权结构图

  ■

  三、担保事项的主要内容

  为促进合资公司进一步有效开拓市场,提高资金周转效率和经营实效,公司拟为合资公司提供不超过9500万元人民币的融资担保额度,并承担连带责任。合资公司相关融资资金用途将在其董事会授权审批下用于租赁用固定资产购置和补充流动资金。

  四、董事会意见

  工业车辆经营租赁业务是公司提高后市场服务性收入占比、培育新的利润增长点的重要战略业务举措。同时,设备经营租赁业务也是重资产业务,需要较大的资本投入,根据合资公司租赁资产实际情况和未来业务开展的需要,合资公司需通过融资方式进一步购置租赁用固定资产和补充流动资金。

  合资公司预期收益良好,具备承担还本付息的能力,公司为合资公司不超过人民币9500万元融资提供担保事项公平、对等,符合公司全体股东的利益,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

  公司独立董事认为本次向关联方提供担保事项的表决程序合规,公司关联董事进行了回避,决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,同意该担保事项,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至公告披露日公司对外担保余额为230.69万元,占2015年年末净资产的比例为0.06%;对控股子公司提供的担保余额为0.00元;对外担保逾期的累计数量为5.62万元。

  特此公告。

  安徽合力股份有限公司

  董事会

  2016年6月21日

  证券代码:600761 证券简称:安徽合力 公告编号:2016-010

  安徽合力股份有限公司

  关于召开2016年

  第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2016年7月7日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限公司股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次: 2016年第一次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2016年7月7日 14点 00分

  召开地点:安徽省合肥市经济技术开发区方兴大道668号公司行政楼一楼报告厅

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:中国证券登记结算有限公司股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2016年7月6日

  至2016年7月7日

  投票时间为:自2016年7 月6日15:00到2016年7月7日15:00

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

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  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已于公司第八届董事会第七次会议(临时)审议通过。具体详见公司2016年6月21日刊登在《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。

  2、特别决议议案:无

  3、对中小投资者单独计票的议案:《关于为永恒力合力工业车辆租赁有限公司提供担保的议案》

  4、涉及关联股东回避表决的议案:《关于为永恒力合力工业车辆租赁有限公司提供担保的议案》

  应回避表决的关联股东名称:安徽叉车集团有限责任公司、张德进先生、杨安国先生

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

  本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:

  1、本次股东大会网络投票起止时间为2016年7月6日15:00至2016年7月7日15:00。为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统(www.chinaclear.cn)投票表决。

  2、投资者办理网络投票业务前,需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下:

  第一步:访问中国结算网站(www.chinaclear.cn),点击右上角“注册”,填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息,并设置网络用户名及网络服务密码;提交并注册成功后,投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码;

  第二步:在证券交易时间通过证券公司自助交易平台(如交易软件、电话委托交易系统等)以买入证券的方式,输入证券代码(369991,简称“中登认证”)、购买价格(密码激活为1.00元)、委托数量(短信收到的8位校验号码),提交报盘指令;

  第三步:网络服务密码当日激活后,投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统,并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联,开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。

  投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外,也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件,申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能;或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站(www.chinaclear.cn),点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1、凡符合上述条件的股东或代理人于2016年7月4日到5日下午17:00前到本公司证券部办理出席会议资格登记手续,或以传真或信函的方式登记,传真或信函以抵达合肥的时间为准。

  2、法人股东凭持股证明、法人授权委托书和营业执照复印件登记。公众股东持股票账户、持股证明及个人身份证登记;委托代表人持本人身份证、授权委托书(见附件)、被委托人股票账户及持股证明登记。

  六、 其他事项

  1、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

  2、联系方式:

  地址:公司行政楼四楼证券部

  邮编:230601

  电话:0551-63689787、63689002

  联系人:胡彦军、刘翔

  特此公告。

  安徽合力股份有限公司

  董事会

  2016年6月21日

  附件:授权委托书

  授权委托书

  安徽合力股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年7月7日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:        

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章):          受托人签名:

  委托人身份证号:            受托人身份证号:

  委托日期:  年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。