证券时报多媒体数字报

  证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2016-053

  云南铜业股份有限公司

  2016年度第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别提示:本次股东大会会议召开期间没有增加或变更提案。

  一、会议召开情况

  (一)召开时间

  现场会议召开时间为:2016年6月20日下午14:40分

  网络投票时间为:2016年6月19日-2016年6月20日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年6月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年6月19日15:00 至2016年6月20日15:00期间的任意时间。

  (二)现场会议召开地点:云南省昆明市人民东路111号公司办公楼11楼会议室。

  (三)召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  (四)召集人:云南铜业股份有限公司第六届董事会

  (五)主持人:武建强 董事长

  (六)会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  (一)出席会议的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东6人,代表股份637,997,944股,占上市公司总股份的45.0437%。

  (二)现场会议出席情况

  现场出席股东会议的股东及股东代理人共3人,代表股份637,926,044股,占公司总股份的45.0386%;

  (三)网络投票情况

  通过网络投票的股东3人,代表股份71,900股,占上市公司总股份的0.0051%。

  (四)中小投资者投票情况

  通过现场和网络投票的股东5人,代表股份528,226股,占上市公司总股份的0.0373%。

  其中:通过现场投票的股东2人,代表股份456,326股,占上市公司总股份的0.0322%。

  通过网络投票的股东3人,代表股份71,900股,占上市公司总股份的0.0051%。

  (五)公司部分董事、监事、高管人员、见证律师等出席了本次会议。

  三、提案审议和表决情况

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议提案进行了表决。大会议案一、议案二和议案三采用累积投票制对每位候选人逐一投票选举。

  会议审议了以下提案:

  (一)审议《云南铜业股份有限公司关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》;

  该议案已经公司第六届董事会第三十六次会议审议通过,具体内容详见刊登于2016年6月3日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议公告》。

  1.1 选举武建强先生为公司非独立董事

  获得选举票数637,926,047股, 占出席会议有表决权股份的99.989%。

  其中,中小投资者表决情况为:

  获得选举票数456,329股,占出席会议中小股东有表决权股份的86.359%。

  表决结果:武建强先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

  1.2 选举田永忠先生为公司非独立董事

  获得选举票数637,926,046股,占出席会议有表决权股份的99.989%。

  其中,中小投资者表决情况为:

  获得选举票数456,328股,占出席会议中小股东有表决权股份的86.359%。

  表决结果:田永忠先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

  1.3选举姚志华先生为公司非独立董事

  获得选举票数637,926,046股,占出席会议有表决权股份的99.989%。

  其中,中小投资者表决情况为:

  获得选举票数456,328股,占出席会议中小股东有表决权股份的86.359%。

  表决结果:姚志华先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

  1.4 选举王冲先生为公司非独立董事

  获得选举票数637,926,046股,占出席会议有表决权股份的99.989%。

  其中,中小投资者表决情况为:

  获得选举票数456,328股,占出席会议中小股东有表决权股份的86.359%。

  表决结果:王冲先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

  1.5 选举史谊峰先生为公司非独立董事

  获得选举票数637,926,046股,占出席会议有表决权股份的99.989%。

  其中,中小投资者表决情况为:

  获得选举票数456,328股,占出席会议中小股东有表决权股份的86.359%。

  表决结果:史谊峰先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

  1.6选举黄云静女士为公司非独立董事

  获得选举票数637,926,047股,占出席会议有表决权股份的 99.989%。

  其中,中小投资者表决情况为:

  获得选举票数456,328股,占出席会议中小股东有表决权股份的86.359%。

  表决结果:黄云静女士当选为公司第七届董事会非独立董事。

  1.7 选举李伟先生为公司非独立董事

  获得选举票数637,926,046股,占出席会议有表决权股份的99.989%。

  其中,中小投资者表决情况为:

  获得选举票数456,328股,占出席会议中小股东有表决权股份的86.359%。

  表决结果:李伟先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

  (二)审议《云南铜业股份有限公司关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》;

  该议案已经公司第六届董事会第三十六次会议审议通过,具体内容详见刊登于2016年6月3日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议公告》。

  2.1 选举龙超先生为公司非独立董事

  获得选举票数637,926,047股,占出席会议有表决权股份的99.989%。

  其中,中小投资者表决情况为:

  获得选举票数456,329股,占出席会议中小股东有表决权股份的86.359%。

  表决结果:龙超先生当选为公司第七届董事会独立董事。

  2.2 选举杨先明先生为公司非独立董事

  获得选举票数637,926,046股,占出席会议有表决权股份的99.989%。

  其中,中小投资者表决情况为:

  获得选举票数456,328股,占出席会议中小股东有表决权股份的86.359%。

  表决结果:杨先明先生当选为公司第七届董事会独立董事。

  2.3 选举尹晓冰先生为公司非独立董事

  获得选举票数637,926,046股,占出席会议有表决权股份的99.989%。

  其中,中小投资者表决情况为:

  获得选举票数456,328股,占出席会议中小股东有表决权股份的86.359%。

  表决结果:尹晓冰先生当选为公司第七届董事会独立董事。

  2.4 选举和国忠先生为公司非独立董事

  获得选举票数637,926,047股,占出席会议有表决权股份的99.989%。

  其中,中小投资者表决情况为:

  获得选举票数456,329股,占出席会议中小股东有表决权股份的86.359%。

  表决结果:和国忠先生当选为公司第七届董事会独立董事。

  上述四位独立董事候选人任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。

  (三)审议《云南铜业股份有限公司关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案》;

  该议案已经公司第六届监事会第三十一次会议上审议通过,详细内容见刊登于2016年6月3日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司第六届监事会第三十一次会议决议公告》;

  3.1 选举李犁女士为公司监事

  获得选举票数637,926,047股,占出席会议有表决权股份的99.989%。

  其中,中小投资者表决情况为:

  获得选举票数456,329股,占出席会议中小股东有表决权股份的86.359%。

  表决结果:李犁女士当选为公司监事会非职工代表监事

  3.2 选举张正斌先生为公司监事

  获得选举票数637,926,046股,占出席会议有表决权股份的99.989%。

  其中,中小投资者表决情况为:

  获得选举票数456,328股,占出席会议中小股东有表决权股份的86.359%。

  表决结果:张正斌先生当选为公司监事会非职工代表监事;

  3.3选举韩锦根先生为公司监事

  获得选举票数637,926,046股,占出席会议有表决权股份的99.989%。

  其中,中小投资者表决情况为:

  获得选举票数456,38股,占出席会议中小股东有表决权股份的86.359%。

  表决结果:韩锦根先生当选为公司监事会非职工代表监事。

  公司职工代表大会民主选举产生彭扬先生、沙先彬先生 两名职工监事,他们与此次股东大会选举产生的监事李犁女士、张正斌先生和韩锦根先生共同组成公司第七届监事会。

  (四)审议《云南铜业股份有限公司关于第七届董事会独立董事津贴的议案》;

  该议案已经公司第六届董事会第三十六次会议审议通过,具体内容详见刊登于2016年6月3日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议公告》。

  表决结果:

  同意637,927,944股,占出席会议所有股东所持股份的99.9890%;

  反对70,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0110%;

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中,中小投资者表决情况:

  同意458,226股,占出席会议中小股东所持股份的86.7481%;

  反对70,000股,占出席会议中小股东所持股份的13.2519%;

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  会议审议通过该议案。

  四、律师出具的法律意见

  (一)律师事务所名称:国浩律师(北京)事务所

  (二)律师姓名:王云,李长皓

  (三)结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

  五、备查文件

  (一)云南铜业股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议;

  (二)国浩律师(北京)事务所关于云南铜业股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  云南铜业股份有限公司董事会

  二〇一六年六月二十日

  证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2016-054

  云南铜业股份有限公司

  第七届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  云南铜业股份有限公司(以下简称"云南铜业"或"公司")第七届董事会第一次会议通知于2016年6月17日由公司证券部以邮件形式发出,会议于2016年6月20日下午15:30在昆明市人民东路111号公司11楼会议室准时召开。会议应到董事11人,实到董事7人,董事姚志华先生因公务委托董事武建强先生代为出席并表决,董事王冲先生因公务委托董事田永忠先生代为出席并表决,董事史谊峰先生因公务委托董事田永忠先生代为出席并表决,董事黄云静女士因公务委托董事李伟先生代为出席并表决,会议由董事武建强先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议,符合《公司法》、《股票上市规则》和公司章程的规定,合法有效。到会董事经过充分讨论,以书面表决的方式逐项审议并通过了如下议案:

  一、以 11票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司关于选举武建强先生为公司第七届董事会董事长的议案》;

  经与会董事认真审议,选举武建强先生为公司第七届董事会董事长。任期三年,自董事会决议通过之日起至第七届董事会届满为止。

  二、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《云南铜业股份有限公司关于选举田永忠先生为第七届董事会副董事长的议案》。

  经与会董事认真审议,选举田永忠先生为公司第七届董事会副董事长。任期三年,自董事会决议通过之日起至第七届董事会届满为止。

  三、审议通过《云南铜业股份有限公司关于选举公司第七届董事会专业委员会成员的议案》。

  (一)以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《选举公司第七届董事会战略委员会成员的议案》;

  公司第七届董事会战略委员会组成如下:

  由5名董事组成,成员为武建强、田永忠、和国忠、姚志华、王冲,主任由董事长武建强先生担任,其任期与本届董事会任期一致。

  (二)以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《选举公司第七届董事会审计委员会成员的议案》;

  公司第七届董事会审计委员会组成如下:

  由5名董事组成,成员为尹晓冰、龙超、杨先明、田永忠、王冲。主任由独立董事尹晓冰先生担任,其任期与本届董事会任期一致。

  (三)以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《选举公司第七届董事会提名委员会成员的议案》;

  公司第七届董事会提名委员会组成如下:

  由5名董事组成,成员为杨先明、和国忠、尹晓冰、武建强、田永忠。主任由独立董事杨先明先生担任,其任期与本届董事会任期一致。

  (四)以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《选举公司第七届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》;

  公司第七届董事会薪酬与考核委员会组成如下:

  由5名董事组成,成员为龙超、杨先明、尹晓冰、武建强、李伟。主任由独立董事龙超先生担任。其任期与本届董事会任期一致。

  四、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司关于聘任田永忠先生为公司总经理的议案》。

  根据董事长武建强先生的提名,公司第七届董事会决定聘任田永忠先生为公司总经理,聘期至本届董事会届满。

  五、审议通过《云南铜业股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的议案》

  (一)以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《聘任代光辉先生为公司副总经理的议案》;

  根据总经理田永忠先生的提名,决定聘任代光辉先生为公司副总经理,聘期至本届董事会届满。

  (二)以11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《聘任杨新国先生为公司副总经理的议案》;

  根据总经理田永忠先生的提名,决定聘任杨新国先生为公司副总经理,聘期至本届董事会届满。

  (三)以11票赞成,0 票反对,0票弃权,审议通过了《聘任赵庆红先生为公司副总经理的议案》;

  根据总经理田永忠先生的提名,决定聘任赵庆红先生为公司副总经理,聘期至本届董事会届满。

  (四)以11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《聘任黄云静女士为公司财务总监的议案》;

  根据总经理田永忠先生的提名,决定聘任黄云静女士为公司财务总监,聘期至本届董事会届满。

  (五)以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《聘任彭捍东先生为公司董事会秘书的议案》;

  根据董事长武建强先生的提名,决定聘任彭捍东先生为公司董事会秘书,聘期至本届董事会届满。

  六、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司关于聘任杨雯君女士为公司证券事务代表的议案》;

  根据工作需要,公司决定聘任杨雯君女士为公司证券事务代表,聘期至本届董事会届满。

  杨雯君女士电话:0871-63106792

  邮箱:zqb@yunnancopper.com

  特此公告。

  云南铜业股份有限公司

  董事会

  二〇一六年六月二十日

  附:

  公司聘任的高级管理人员简历

  1、代光辉,男,汉族,1962年10月出生,中共党员,硕士,高级政工师。历任大姚铜矿党委副书记、工会主席,楚雄矿冶副董事长、党委副书记、工会主席、党委书记、董事长,现任云铜股份副总经理、安全总监。

  代光辉先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,目前未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  2、杨新国,男,汉族,1973年10月出生,本科学历,高级工程师。历任云铜集团物流管理部副主任,谦比希铜冶炼有限公司副总经理、总经理。

  杨新国先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,目前未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  3、赵庆红,男,白族,1968年12月出生,中共党员,本科学历,高级工程师。历任凉山矿业股份有限公司副总经理、党委副书记、董事长、党委书记。

  赵庆红先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,目前未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  4、黄云静,女,汉族,1974年3月出生,中共党员,硕士研究生,高级会计师。历任云铜集团财务部副主任、主任,云铜股份财务总监、副总经理,现任云铜股份财务总监。

  黄云静女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,目前未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  5、彭捍东,男,白族,1970年11月出生,中共党员,本科学历,会计师。历任云南省国有资产管理局企业处副主任、驰宏锌锗股份公司副总经理(挂职)、云铜集团财务部副主任、云铜股份财务总监,现任云铜股份董事会秘书。

  彭捍东先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,目前未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  公司聘任的证券事务代表简历

  杨雯君,女,汉族,1982年7月出生,中共党员,硕士。历任云铜集团经济发展研究室副主任科员,云铜股份证券部主任科员、副主任、主任、经理。现任证券部副经理。

  杨雯君女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,目前未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  证券代码:000878 证券简称:云南铜业 编号:2016-055

  云南铜业股份有限公司

  第七届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  云南铜业股份有限公司(以下简称"云南铜业"或"公司")第七届监事会第一次会议以通讯方式召开,会议通知于2016年6月17日以邮件方式发出,表决截止日期为2016年6月20日,会议应发出表决票5份,实际发出表决票5份,在规定时间内收回有效表决票5份,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议:

  一、以 5票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司关于选举李犁女士为第七届监事会监事会主席的议案》;

  监事会选举为李犁女士公司第七届监事会监事会主席,任期三年。

  特此公告。

  云南铜业股份有限公司

  监事会

  二〇一六年六月二十日

  附:

  公司第七届监事会监事会主席简历

  李犁,女,汉族,1966年5月出生,中共党员,本科学历,高级经济师。历任云铜集团资产经营部副主任、境外投资管理部主任、投资管理部主任,2015年11月至今任云铜集团审计部主任。

  李犁女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系,目前未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。