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  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建三钢闽光股份有限公司(以下简称公司)2015年度股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，其中，本次股东大会现场会议于2016年6月21日下午15时在福建省三明市梅列区工业中路群工三路公司办公大楼会议室召开；本次股东大会的网络投票时间为：1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年6月21日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；2.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年6月20日下午15:00至2016年6月21日下午15:00期间的任意时间。

  本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长黎立璋先生主持。出席本次会议的股东（或股东代理人，下同）共9人，代表股份758,338,645股，占公司股份总数（917,687,912股）的比例为82.6358%。其中：1.出席现场会议的股东共3人，代表股份754,927,765股，占公司股份总数的比例为82.2641%；2.根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共6人，代表股份3,410,880股，占公司股份总数的比例为0.3717%。3.出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除下列股东以外的其他股东：①公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或合计持有公司5%以上股份的股东。下同）共8人，代表股份24,507,494股，占公司股份总数的比例为2.6706%。公司董事、部分监事、总经理、副总经理、总工程师、董事会秘书、财务总监等高级管理人员亲自出席了本次会议。

  本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则(2014年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2016年修订)》和《公司章程》的有关规定。

  经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项表决通过了以下议案：

  一、审议批准《2015年度董事会工作报告》。表决结果为：同意757,870,065股，占出席会议所有股东所持股份的99.9382％；反对1股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权468,579股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0618％。

  其中，网络投票表决结果为：同意2,942,300股，占参加网络投票所有股东所持股份的86.2622％；反对1股，占参加网络投票所有股东所持股份的0.0000％；弃权468,579股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加网络投票所有股东所持股份的13.7378％。

  二、审议批准《2015年度监事会工作报告》。表决结果为：同意757,870,065股，占出席会议所有股东所持股份的99.9382％；反对1股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权468,579股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0618％。

  其中，网络投票表决结果为：同意2,942,300股，占参加网络投票所有股东所持股份的86.2622％；反对1股，占参加网络投票所有股东所持股份的0.0000％；弃权468,579股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加网络投票所有股东所持股份的13.7378％。

  三、审议批准《2015年度财务决算和2016年度财务预算报告》。

  公司2015年度财务决算如下：2015年年末资产总额为712,411.97万元，2015年度营业收入为1,254,194.55万元，营业成本为1,310,429.26万元，营业税金及附加为2,813.73万元，归属于母公司所有者的净利润为-92,863.64万元，2015年度基本每股收益为-1.74元。公司2016年度主要财务指标预算如下：1、营业收入为96.51亿元；2、利润总额为5,226.31万元，归属于母公司所有者的净利润为3,553.89万元；3、2016年度投资项目财务预算安排用款3.46亿元。上述主要财务指标预算并不代表公司对2016年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等因素的影响，存在不确定性。

  表决结果为：同意757,870,065股，占出席会议所有股东所持股份的99.9382％；反对1股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权468,579股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0618％。

  其中，网络投票表决结果为：同意2,942,300股，占参加网络投票所有股东所持股份的86.2622％；反对1股，占参加网络投票所有股东所持股份的0.0000％；弃权468,579股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加网络投票所有股东所持股份的13.7378％。

  四、 审议批准《2015年度利润分配预案》。

  经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2015年度实现净利润-928,636,422.40元。公司2014年年末未分配利润为1,052,551,761.41元，加上当年转入净利润-928,636,422.40元，扣除在2015年派发的2014年度现金股利5,347,000.00元后，截至2015年12月31日可供股东分配的利润为118,568,339.01元。按照《公司章程》、《公司未来三年（2015-2017年度）股东分红回报规划》的有关规定，因公司2015年度出现亏损，2015年度公司不进行派发现金股利，也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润118,568,339.01元结转下一年度。

  表决结果为：同意757,869,565股，占出席会议所有股东所持股份的99.9381％；反对501股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权468,579股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0618％。

  其中，网络投票表决结果为：同意2,941,800股，占参加网络投票所有股东所持股份的86.2475％；反对501股，占参加网络投票所有股东所持股份的0.0147％；弃权468,579股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加网络投票所有股东所持股份的13.7378％。

  其中，中小投资者表决情况为：同意24,038,414股，占出席会议中小股东所持股份的98.0860％；反对501股，占出席会议中小股东所持股份的0.0020％；弃权468,579股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.9120％。

  五、审议通过《2016年公司投资计划(草案)》。

  公司2016年度计划安排投资34,623万元，主要建设项目如下：1、一高线升级改造，2016年计划安排投资10,000万元；2、三钢闽光物联云商项目，2016年计划安排投资20,000万元；3、其他零星技改项目，2016年计划安排投资3,218万元。此外，2016年度公司还计划安排1,405万元用于生产机动设备大修技术改造、零星设备购置等。

  表决结果为：同意757,869,566股，占出席会议所有股东所持股份的99.9381％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权468,579股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0618％。

  其中，网络投票表决结果为：同意2,941,801股，占参加网络投票所有股东所持股份的86.2475％；反对500股，占参加网络投票所有股东所持股份的0.0147％；弃权468,579股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加网络投票所有股东所持股份的13.7378％。

  六、审议通过《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2016年度审计机构的议案》。

  本次股东大会同意公司继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司审计机构，为公司提供2016年度财务报告审计服务，聘期一年，审计费用为100万元（含交通食宿费）。

  表决结果为：同意757,869,565股，占出席会议所有股东所持股份的99.9381％；反对501股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权468,579股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0618％。

  其中，网络投票表决结果为：同意2,941,800股，占参加网络投票所有股东所持股份的86.2475％；反对501股，占参加网络投票所有股东所持股份的0.0147％；弃权468,579股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加网络投票所有股东所持股份的13.7378％。

  其中，中小投资者表决情况为：同意24,038,414股，占出席会议中小股东所持股份的98.0860％；反对501股，占出席会议中小股东所持股份的0.0020％；弃权468,579股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.9120％。

  七、审议通过《公司2015年年度报告及其摘要》。表决结果为：同意757,870,065股，占出席会议所有股东所持股份的99.9382％；反对1股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权468,579股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0618％。

  其中，网络投票表决结果为：同意2,942,300股，占参加网络投票所有股东所持股份的86.2622％；反对1股，占参加网络投票所有股东所持股份的0.0000％；弃权468,579股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加网络投票所有股东所持股份的13.7378％。

  特此公告。

  福建三钢闽光股份有限公司

  2016年6月21日