证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  特别提示：

  １、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  ２、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案。

  ３、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  １、会议召开情况

  （１）现场会议时间：２０１６年６月２１日下午２：３０

  （２）网络投票时间：２０１６年６月２０日至２０１６年６月２１日

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１６年６月２１日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为２０１６年６月２０日下午１５：００至２０１６年６月２１日下午１５：００期间的任意时间。

  ２、会议召开地点：公司会议室。

  ３、召集人：公司董事会。

  ４、召开方式：现场和网络投票相结合。

  ５、主持人：董事长许刚先生。

  ６、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

  ７、会议出席情况

  ■

  其中：参加本次会议的中小投资者共１１人，代表有表决权的股份２９，７０７，７１５股，占公司股份总数的４．１５２１％。

  ８、公司部分董事、监事出席了本次股东大会现场会议，公司高级管理人员和见证律师列席了股东大会现场会议，本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

  二、议案的审议和表决情况

  （一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

  （二）本次股东大会形成决议如下：

  １、审议通过了《关于延长公司２０１５年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

  公司股东许刚、河南银泰投资有限公司、汤阴县豫鑫木糖开发有限公司为关联股东，共持２１３，４６７，３３０股，已回避表决。

  表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为２９，７０７，７１５股。同意２９，４６５，４６２股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的９９．１８４５％；反对２４２，２５３股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０．８１５５％；弃权０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０．００００％。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意２９，４６５，４６２股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的９９．１８４５％；反对２４２，２５３股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的０．８１５５％；弃权０股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的０％。

  ２、审议通过了《关于延长董事会办理公司２０１５年度非公开发行股票授权期限的议案》

  表决结果：同意２４２，９３２，７９２股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的９９．９００４％；反对２４２，２５３股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０．０９９６％；弃权０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０．００００％。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意２９，４６５，４６２股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的９９．１８４５％；反对２４２，２５３股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的０．８１５５％；弃权０股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的０％。

  ３、审议通过了《关于增加公司注册资本及修改＜公司章程＞的议案》

  表决结果：同意２４３，１６５，０４５股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的９９．９９５９％；反对１０，０００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０．００４１％；弃权０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０．００００％。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意２９，６９７，７１５股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的９９．９６６３％；反对１０，０００股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的０．０３３７％；弃权０股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的０％。

  本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过，本议案获得通过。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会由上海市锦天城（深圳）律师事务所霍庭律师现场见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》的结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人、出席本次股东大会的人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。本次股东大会所作《股东大会决议》合法有效。

  《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于河南佰利联化学股份有限公司２０１６年第二次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  四、备查文件

  １、河南佰利联化学股份有限公司２０１６年第二次临时股东大会决议；

  ２、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于河南佰利联化学股份有限公司２０１６年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  河南佰利联化学股份有限公司

  二〇一六年六月二十一日