证券时报多媒体数字报

  证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2016-069

  浙江世宝股份有限公司关于使用部分

  闲置募集资金进行现金管理的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江世宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议于2015年12月31日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。有关详情可参见公司于2016年1月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第五届董事会第六次会议决议的公告》及《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

  2016年3月17日，公司向中信银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行购买了金额为人民币4,200万元的理财产品。同时，为保证公司募集资金的专户管理，公司在中信银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行开设了购买理财产品的资金结算专户，账号为8110801012200415969。有关详情可参见公司2016年3月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。

  上述委托理财合同已经于2016年6月17日到期收回本金及取得收益。

  本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司将在董事会授权范围内继续进行现金管理。

  2016年6月20日，公司与中信银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行签署了新的理财产品协议（以下简称"中信银行理财产品协议"）。现将上述中信银行理财产品协议的主要条款公告如下：

  （一）产品名称：中信理财之信赢系列（对公）步步高升4号人民币理财产品

  （二）产品类型：保本浮动收益型、开放型。

  （三）产品风险评级：PR1级 （谨慎型，绿色）。

  （四）产品认购规模：人民币5,000万元。

  （五）产品期限：无名义存续期限。

  （六）预期年化收益率：2.20%-3.40%。

  （七）投资范围：本理财产品存续期间，投资于现金、拆借/同业存款/同业存单/回购等货币市场工具、人民币利率掉期、国债、金融债、央行票据、资产支持票据、资产支持证券、资产支持受益凭证、企业债、公司债、中期票据、非公开定向债务融资工具、短期融资券、超短期融资券、信贷资产、信托贷款、委托贷款、应收债权、债券收益权、信托受益权、特定资产收（受）益权、票据类资产、委托债券等投资工具。

  （八）本金保证：本理财产品保障理财本金，投资者所能获得的最终收益以理财产品最终清算的投资者可得收益为准。

  备查文件

  公司与中信银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行签署的理财产品协议；

  特此公告。

  浙江世宝股份有限公司董事会

  2016年6月22日

  证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2016-070

  浙江世宝股份有限公司2015年年度

  股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无否决议案。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会的决议。

  3、召开本次股东大会的通知于2016年5月4日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和香港联合交易所有限公司网站上。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  浙江世宝股份有限公司（以下简称"公司"）2015年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）以现场会议和网络投票相结合的方式召开。

  现场会议于2016年6月21日14:00在浙江省杭州市经济技术开发区17号大街6号办公大楼三楼会议室以记名投票表决方式召开。

  网络投票: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年6月21日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年6月20日15:00至2016年6月21日15:00期间的任意时间。

  本次股东大会由公司董事会召集，董事长张世权先生主持会议。

  本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

  2、股东出席会议情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份数为262,542,235股，占公司有表决权股份总数的83.12%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表股份数为262,540,235股，占公司有表决权股份总数的83.12%；通过网络投票系统出席本次股东大会的股东共1人，代表股份数为2,000股，占公司有表决权股份总数的0.0006%。

  出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中，A股股东及股东授权委托代表共4人，代表股份数为175,946,355股A股，占公司有表决权股份总数的55.70%；H股股东及股东授权委托代表共1人，代表股份数为86,595,880股H股，占公司有表决权股份总数的27.42%；H股股东中获授权于本次股东大会上投票的股份数为1,279,000股H股。

  出席本次股东大会的除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东（以下简称"中小股东"）及其授权委托代表共3人，代表股份数为1,281,500股，占公司有表决权股份总数的0.41%。

  3、其他出席情况

  公司董事、监事及高级管理人员、金杜律师事务所、天健会计师事务所列席了本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  1、议案表决方式

  本次股东大会议案采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式。

  2、议案表决结果

  本次股东大会无否决或取消议案的情况，也无新议案提交表决。

  本次股东大会议案表决结果逐一列示如下：

  （1）审议通过了《浙江世宝2015年度审计报告》的议案（普通决议案）。

  表决结果：同意176,863,355股（其中：A股175,946,355股，H股917,000股），占出席会议有效表决权股份总数的99.80%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权362,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.20%。

  （2）审议通过了《浙江世宝2015年度报告、年度报告摘要及业绩公告》的议案（普通决议案）。

  表决结果：同意176,863,355股（其中：A股175,946,355股，H股917,000股），占出席会议有效表决权股份总数的99.80%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权362,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.20%。

  （3）审议通过了《浙江世宝2015年度董事会工作报告》的议案（普通决议案）。

  表决结果：同意176,863,355股（其中：A股175,946,355股，H股917,000股），占出席会议有效表决权股份总数的99.80%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权362,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.20%。

  （4）审议通过了《浙江世宝2015年度利润分配预案》的议案（普通决议案）。

  表决结果：同意176,863,355股（其中：A股175,946,355股，H股917,000股），占出席会议有效表决权股份总数的99.80%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权362,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.20%。

  其中，中小股东单独计票结果：同意919,500股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的71.75%；反对0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权362,000股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的28.25%。

  （5）审议通过了《浙江世宝2015年度公司治理报告》的议案（普通决议案）。

  表决结果：同意176,863,355股（其中：A股175,946,355股，H股917,000股），占出席会议有效表决权股份总数的99.80%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权362,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.20%。

  （6）审议通过了《浙江世宝2016年度董事及监事薪酬方案》的议案（普通决议案）。

  表决结果：同意176,863,355股（其中：A股175,946,355股，H股917,000股），占出席会议有效表决权股份总数的99.80%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权362,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.20%。

  （7）审议通过了《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为浙江世宝2016年度审计机构》的议案（普通决议案）。

  表决结果：同意176,026,355股（其中：A股175,946,355股，H股80,000股），占出席会议有效表决权股份总数的99.33%；反对837,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.47%；弃权362,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.20%。

  （8）审议通过了《浙江世宝2015年度监事会工作报告》的议案（普通决议案）。

  表决结果：同意176,863,355股（其中：A股175,946,355股，H股917,000股），占出席会议有效表决权股份总数的99.80%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权362,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.20%。

  三、律师出具的法律意见

  金杜律师事务所的徐辉律师、王宁远律师为本次股东大会作现场见证，并出具法律意见认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、法律意见书。

  特此公告。

  浙江世宝股份有限公司

  董事会

  2016年6月22日