证券时报多媒体数字报

  证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2016-84

  江苏爱康科技股份有限公司

  第二届董事会第五十二次临时会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会召开情况

  江苏爱康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五十二次临时会议于2016年6月21日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开（通知于2016年6月17日以电子邮件形式送达给全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事9名。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经过审议，全体董事以记名投票方式通过了如下议案：

  (一)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于调整董事会专业委员会委员的议案》；

  《关于调整董事会专业委员会委员的公告》同日披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  （二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；

  同意聘任ZHANG JING（张静）女士为公司董事会秘书。

  《关于聘任董事会秘书的公告》同日披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  1、公司第二届董事会第五十二次临时会议决议

  2、独立董事关于第二届董事会第五十二次临时会议相关独立意见

  特此公告！

  江苏爱康科技股份有限公司董事会

  二〇一六年六月二十二日

  证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2016-85

  江苏爱康科技股份有限公司

  关于调整董事会专业委员会委员的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏爱康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五十二次会议审议通过了《关于调整董事会专业委员会委员的议案》，现将有关事项公告如下：

  公司于2016年5月11日召开的第二届董事会第四十九次会议、2016年5月26日召开的公司2016年第三次临时股东大会审议表决通过何前女士为公司第二届董事会独立董事。原独立董事袁淳先生不再担任公司独立董事、董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员及审计委员会主任委员职务。

  根据公司各董事会专业委员会实施细则的要求，现对董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员进行如下调整：

  原董事会专业委员会构成情况：

  1、提名委员会委员：刘丹萍女士、袁淳先生、邹承慧先生；刘丹萍（独立董事）为主任委员。

  2、薪酬与考核委员会委员：丁韶华先生、袁淳先生、易美怀女士；丁韶华（独立董事）为主任委员。

  3、审计委员会委员：袁淳先生、刘丹萍女士、徐国辉先生；袁淳（独立董事）为主任委员。

  现调整为：

  1、提名委员会委员：刘丹萍女士、何前女士、邹承慧先生；刘丹萍（独立董事）为主任委员。

  2、薪酬与考核委员会委员：丁韶华先生、何前女士、易美怀女士；丁韶华（独立董事）为主任委员。

  3、审计委员会委员：何前女士、刘丹萍女士、徐国辉先生；何前（独立董事）为主任委员。

  特此公告！

  江苏爱康科技股份有限公司董事会

  二〇一六年六月二十二日

  证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2016-86

  江苏爱康科技股份有限公司

  关于聘任董事会秘书的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏爱康科技股份有限公司（以下简称"本公司"）第二届董事会第五十二次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，决定聘任ZHANG JING（张静）女士担任公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

  ZHANG JING（张静）女士（简历附后）具备任职相应的专业知识、工作经验和管理能力，并已取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律法规中关于董事会秘书和高级管理人员的相关规定，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议通过。

  公司独立董事已就该聘任事项发表了独立意见："1、经审阅，本次董事会聘任的董事会秘书ZHANG JING(张静）女士已经取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备与其行使职权相适应的教育背景、任职经历、专业素质和职业操守，未发现有《公司法》、《公司章程》等规定不得担任董事会秘书的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。2、公司聘任ZHANG JING(张静）女士为董事会秘书的程序符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。 3、同意本次会议聘任结果。"

  《独立董事关于第二届董事会第五十二次临时会议相关独立意见》与本公告同日刊登于巨潮资讯网。

  ZHANG JING（张静）女士的联系方式为：

  电话： 0512-82557563

  传真： 0512-82557644

  电子邮箱：zhengquanbu@akcome.com

  通信地址： 江苏省张家港市经济开发区金塘路

  邮编：215600

  特此公告。

  江苏爱康科技股份有限公司

  董事会

  二〇一六年六月二十二日

  附件：

  ZHANG JING（张静）女士简历

  ZHANG JING（张静）女士，1982年出生，加拿大国籍。毕业于University of Manitoba，精算一级荣誉学士学位。2005年8月至2010年6月于InterGroup Consultants Ltd.（加拿大）先后担任研究分析员、经济咨询师。2011年9月至2016年3月于江苏爱康实业集团有限公司先后担任战略管理经理、董事长助理、投融资中心副总经理。2016年4月至今担任公司董事会办公室主任，负责证券部及战略业务投资并购工作。于江苏爱康科技股份有限公司、苏州爱康能源工程技术股份有限公司、苏州爱康光电科技有限公司、无锡慧谷供应链管理有限公司担任董事。2016年6月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

  ZHANG JING（张静）女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告披露日，ZHANG JING（张静）女士未直接或间接持有公司股票。ZHANG JING（张静）女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合公司法和其他相关法规关于公司董事会秘书和高级管理人员的任职资格的条件。