证券时报多媒体数字报

  证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2016097

  深圳市科陆电子科技股份有限公司

  关于撤回公司2015年度非公开发行

  股票申请文件的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2016年6月22日召开第六届董事会第十一次(临时)会议审议通过了《关于撤回公司2015年度非公开发行股票申请文件的议案》,同意公司向中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")申请撤回2015年度非公开发行股票申请文件。现将有关事项公告如下:

  一、关于公司2015年度非公开发行股票的基本情况

  公司分别于2015年10月27日、2015年11月20日召开了第五届董事会第三十五次(临时)会议和2015年第六次临时股东大会,审议通过了本次非公开发行股票相关议案。2016年2月1日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(160186号)。

  2016年2月29日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(160186号)。

  综合考虑到资本市场情况和公司自身实际情况等因素,公司对本次非公开发行股票的募集资金规模及用途、发行对象、发行数量、发行价格及定价原则作了相应调整,并分别经公司第六届董事会第六次(临时)会议、2016年第四次临时股东大会、第六届董事会第八次(临时)会议和第六届董事会第九次(临时)会议审议通过。

  二、公司关于撤回2015年度非公开发行股票申请文件的主要原因及相关决策程序

  鉴于保荐机构兴业证券股份有限公司已被中国证监会立案调查,为了维护广大投资者的利益、顺利推进本次非公开发行股票事宜,经公司审慎研究,决定更换保荐机构。根据相关规定,公司拟向中国证监会申请撤回本次非公开发行股票的申请文件,并在变更保荐机构的程序履行完成后重新申报。

  公司于2016年6月22日召开第六届董事会第十一次(临时)会议审议通过了《关于撤回公司2015年度非公开发行股票申请文件的议案》,独立董事对此发表了独立意见。

  三、备查文件

  1、第六届董事会第十一次(临时)会议决议;

  2、独立董事对公司相关事项的独立意见。

  特此公告。

  深圳市科陆电子科技股份有限公司

  董事会

  二〇一六年六月二十二日

  证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2016098

  深圳市科陆电子科技股份有限公司

  第六届董事会第十一次(临时)会议

  决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十一次(临时)会议通知已于2016年6月17日以传真、书面及电子邮件方式送达各位董事,会议于2016年6月22日在公司行政会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长饶陆华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会董事认真审议,审议通过了以下议案:

  一、审议通过了《关于撤回公司2015年度非公开发行股票申请文件的议案》。

  具体内容详见公司于2016年6月23日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于撤回公司2015年度非公开发行股票申请文件的公告》(公告编号:2016099)。

  根据公司于2015年11月20日召开的2015年第六次临时股东大会会议审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》,本议案无需提交公司股东大会审议。

  关联董事饶陆华、桂国才回避了本议案的表决。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  深圳市科陆电子科技股份有限公司

  董事会

  二〇一六年六月二十二日