证券时报多媒体数字报

  证券代码:000038 证券简称:深大通 公告编号:2016-074

  深圳大通实业股份有限公司

  第八届董事会第三十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2016年06月20日,深圳大通实业股份有限公司(以下简称"公司")董事会以电子邮件的形式发出第八届董事会第三十四次会议通知。2016年06月22日下午15点第八届董事会第三十四次会议以通讯表决形式召开。本次会议由董事长召集,会议应参加董事7人,实际参加7人。会议召开的时间、地点及方式符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

  议案、审议通过《关于开立募集资金专项账户的议案》

  公司董事会同意开立募集资金专项账户,并授权公司管理团队全权决定和办理与本次开立募集资金专项账户有关事宜,包括但不限于确定及签署募集资金专项账户需签署的相关协议及文件等。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  具体内容详见公司同日披露的《关于开立募集资金专项账户的公告》。

  特此公告

  深圳大通实业股份有限公司

  董事会

  二〇一六年六月二十二日

  证券代码:000038 证券简称:深大通 公告编号:2016-075

  深圳大通实业股份有限公司

  关于开立募集资金专项账户的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳大通实业股份有限公司(以下简称"公司") 于2015年12月18日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳大通实业股份有限公司向曹林芳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2944号),核准公司非公开发行不超过134,671,886股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

  为规范公司募集资金管理,切实保护投资者权益,根据有关法律法规及中国证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理办法》等规定, 经公司第八届董事会第三十四次会议审议通过,董事会同意在以下银行开立募集资金专项账户,具体账户信息如下:

  户名:深圳大通实业股份有限公司

  开户银行:交通银行股份有限公司青岛李沧第二支行

  银行账号:372005550018000009069

  上述募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金,非经法定程序,不得用作其他用途。

  公司董事会同意授权公司管理团队全权决定和办理与本次开立募集资金专项账户有关事宜,包括但不限于确定及签署募集资金专项账户需签署的相关协议及文件等。

  待公司与有关各方签订相关募集资金监管协议后,及时履行信息披露义务。

  特此公告

  深圳大通实业股份有限公司董事会

  二〇一六年六月二十二日