证券时报多媒体数字报

  证券简称：贵糖股份 证券代码：000833 公告编号：2016-020

  广西贵糖（集团）股份有限公司

  2015年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、本公司于2016年5月31日在《证券时报》和巨潮资讯网上发出了《广西贵糖（集团）股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》，并按规定刊登了提示性公告。

  2、本次会议未出现否决议案的情形，未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席的情况

  1、召集人：本公司董事会

  2、主持人：本公司董事长但昭学先生

  3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  4、召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2016年6月22日（星期三）下午14:00 开始；

  （2）网络投票时间：2016年6月21日（星期二）至2016年6月22日（星期三）。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年6月21日15:00 至2016年6月22日15:00 期间的任意时间。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年6月22日9:30 至11:30，13:00 至15:00。

  5、现场会议召开地点：广西贵港市幸福路100号本公司办公大楼；

  6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项经公司董事会于2016年3月10日召开的第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  7、会议的出席情况

  （1）股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东5人，代表股份366,119,214股，占上市公司总股份的54.7753％。

  其中：通过现场投票的股东4人，代表股份366,116,214股，占上市公司总股份的54.7749％。

  通过网络投票的股东1人，代表股份3,000股，占上市公司总股份的0.0004％。

  中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东2人，代表股份6,240股，占上市公司总股份的0.0009％。

  其中：通过现场投票的股东1人，代表股份3,240股，占上市公司总股份的0.0005％。

  通过网络投票的股东1人，代表股份3,000股，占上市公司总股份的0.0004％。

  （2）公司董事、监事及见证律师出席了会议。

  （3）公司高级管理人员列席了会议。

  二、提案审议和表决情况

  会议以现场投票表决和网络投票表决的方式审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《广西贵糖（集团）股份有限公司2015年年度财务决算报告》。

  总表决情况：

  同意366,119,214股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况为：

  同意6,240股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

  表决结果：该议案以普通决议获得通过。

  2、审议通过了《广西贵糖（集团）股份有限公司2015年年度利润分配预案》。

  总表决情况：

  同意366,119,214股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况为：

  同意6,240股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

  表决结果：该议案以普通决议获得通过。

  3、审议通过了《广西贵糖（集团）股份有限公司2015年年度董事会工作报告》。

  总表决情况：

  同意366,119,214股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况为：

  同意6,240股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

  表决结果：该议案以普通决议获得通过。

  4、审议通过了《广西贵糖（集团）股份有限公司2015年年度监事会工作报告》。

  总表决情况：

  同意366,119,214股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况为：

  同意6,240股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

  表决结果：该议案以普通决议获得通过。

  5、审议通过了《广西贵糖（集团）股份有限公司2015年年度报告全文及年报摘要》。

  总表决情况：

  同意366,119,214股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况为：

  同意6,240股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

  表决结果：该议案以普通决议获得通过。

  6、审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报表和内部控制审计机构的议案》。

  总表决情况：

  同意366,119,214股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况为：

  同意6,240股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

  表决结果：该议案以普通决议获得通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所

  2、律师姓名：岳秋莎、梁定君

  3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；

  2、国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  广西贵糖（集团）股份有限公司

  2016年6月22日

  证券代码：000833 证券简称：贵糖股份 公告编号：2016-021

  广西贵糖（集团）股份有限公司

  关于本公司于1999年初被登记为

  广西贵港桂糖储备有限公司股东及

  纠正的情况说明

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  近日，公司接到投资者电话，咨询本公司于1999年初被登记为广西贵港桂糖储备有限公司股东（"持"股份50万元）情况，现根据本公司的查档资料及本公司到贵港市工商局查询到的相关资料说明如下：

  1、广西贵港桂糖储备有限公司（简称：桂糖储备公司）成立于1999年2月，注册资本250万元（2014年6月变更为500万元），实收资本为250万元，其实际股东为广西荣桂贸易有限公司（简称：荣桂贸易公司，出资200万元，占实际出资额的80%）和广西贵港市安达储运公司（简称：安达储运公司，已于2010年注销工商登记，出资50万元，占实际出资额的20%）。

  2、在深圳华强集团有限公司为本公司母公司的控股股东期间，本公司到贵港市工商局进行资料查询，查询的资料中显示，桂糖储备公司成立时将20%股权持有人登记为本公司。但经本公司详细检查本公司财务账册及凭证等相关资料，本公司账上没有对桂糖储备公司的股权出资记载。至于是何原因导致这种为安达储运公司代持股权情况的发生，属历史遗留问题，由于年代久远且当事人均已离职，目前确实无从了解。

  3、经向桂糖储备公司了解，该公司设立时20%股权对应出资额50万元的实际出资人为安达储运公司。长期以来，本公司对桂糖储备公司的经营等情况并不知情，桂糖储备公司未向本公司提供过财务报告，也没有向本公司分配过股利。

  4、本公司认为，1999年初，本公司刚上市，在内部管理中确实存在一些不太规范之处，不应代他人持有其他公司股权。2009年，为规范公司管理，本公司将该代持的50万元（占20%）名义股权通过协议方式转让给由安达储运公司指定且与本公司无关联关系的第三方企业，合同中约定的协议转让价为50万元。转让协议的签署仅为本公司应实际股东要求而协助完成工商登记手续所需，在本公司内部履行了相关手续，由时任总经理和董事长签字审批。

  经查询公司财务资料，本公司并未收取该股权转让价款，不涉及本公司的资产和利益，公司当时的管理层认为此事项不需要本公司董事会和股东大会讨论，所以并未经过董事会和股东大会审议，同时，由于该事项的处理所产生的收益或损失与本公司无关，故公司当时也未进行相应披露。

  本公司当时的管理层认为该事项的处理没有损害公司和中小股东的利益，代他人持有其他公司股权的问题，本公司已于2009年纠正。

  该事项涉及到的金额虽小，但经历时间较长，且公司经历了四任实际控制人，即贵港市政府、深圳华强集团有限公司、广东恒健投资控股有限公司和目前的广东广业资产经营有限公司。公司将加强管理，进一步完善内部控制，避免违规行为的发生，建立公司的良好形象。

  特此公告。

  广西贵糖（集团）股份有限公司

  董事会

  2016年6月22日