证券时报多媒体数字报

  证券代码：002308 证券简称：威创股份    公告编号：2016-064

  广东威创视讯科技股份有限公司

  第三届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2016年6月22日，广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）以通讯表决的方式召开了第三届董事会第二十六次会议，会议通知已于2016年6月17日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议审议通过以下决议：

  一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

  公司《首期限制性股票激励计划（草案）》全文及其摘要、独立董事发表的独立意见、《首期限制性股票激励计划激励对象名单》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司将聘请律师事务所对首期限制性股票激励计划出具法律意见书，并在召开股东大会前公告法律意见书。

  二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

  公司《首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

  为了具体实施本次限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下首期限制性股票激励计划的有关事项：

  1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施限制性股票激励计划的以下事项：

  (1)授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

  (2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

  (3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调整；

  (4)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票（包括预留限制性股票）并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；

  (5)授权董事会对激励对象的解锁资格、解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

  (6)授权董事会决定激励对象是否可以解锁；

  (7)授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

  (8)授权董事会办理尚未解锁的限制性股票的锁定事宜；

  (9)授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解锁的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；

  (10)授权董事会对公司限制性股票计划进行管理；

  (11)授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

  (12)在本次限制性股票激励计划有效期内，如果《上市公司股权激励管理办法（试行）》等相关法律、法规和规范性文件对限制性股票的授予与解锁条件等有关规定进行了修订，授权公司董事会根据最新规定对激励计划作相应的调整。

  2、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限为本次限制性股票激励计划有效期。

  上述三项议案均需提交公司股东大会审议。有关召开股东大会事宜，董事会将按程序另行通知。

  特此公告。

  广东威创视讯科技股份有限公司

  董 事 会

  2016年6月22日

  证券代码：002308  证券简称：威创股份    公告编号：2016-065

  广东威创视讯科技股份有限公司

  第三届监事会第十九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2016年6月22日，广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）以通讯表决方式召开了第三届监事会第十九次会议，会议通知已于2016年6月17日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

  会议经审议通过以下决议：

  一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  公司《首期限制性股票激励计划（草案）》全文及其摘要于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  公司《首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于核实公司首期限制性股票激励计划之激励对象名单的议案》。

  经审核，监事会认为：列入公司首期限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》规定的激励对象条件，符合公司《首期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

  公司《首期限制性股票激励计划激励对象名单》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  广东威创视讯科技股份有限公司

  监 事 会

  2016年6月22日