证券时报多媒体数字报

  证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2016-017

  佛山市海天调味食品股份有限公司

  第二届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2016年6月22日在佛山市禅城区文沙路16号中区四座4楼会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。

  全体董事出席本次会议，符合公司章程规定的法定人数。董事长庞康为本次会议主持人。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定，会议及通过的决议合法有效。

  本次会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：

  1. 审议通过《关于增补佛山市海天调味食品股份有限公司董事候选人的议案》

  表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

  详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业关于增补公司董事候选人的公告》。

  2. 审议通过《关于提请召开佛山市海天调味食品股份有限公司2016年第一次临时股东大会的议案》

  表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

  详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

  二〇一六年六月二十三日

  证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2016-018

  佛山市海天调味食品股份有限公司

  关于增补公司董事候选人的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  鉴于佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）董事黎旭晖辞职，导致公司董事人数未达到《公司章程》的规定。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司控股股东广东海天集团股份有限公司推荐，公司董事会提名委员会资格审查，提名吴振兴先生为董事候选人，任期至第二届董事会任期届满。

  公司独立董事及公司董事会已对吴振兴先生的学历、工作经历、职称等基本情况进行充分了解，认为其担任公司董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司董事会同意增补吴振兴先生为公司第二届董事会董事候选人，并提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

  特此公告。

  佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

  二〇一六年六月二十三日

  附：吴振兴先生简历

  吴振兴，男，汉族，籍贯江西峡江，1969年10月出生，1992年7月参加工作。 本科学历，经济师职称，自1998年1月至今历任海天公司山东营销办事处主任、山东营销部副经理、经理、营销副总监、销售区域总经理、营销副总经理、营销中心总经理，现任海天味业副总裁，分管市场营销工作。

  截止目前，吴振兴先生直接持有公司股份13872229股，占公司股份总数0.51％、间接持有公司股份27518780股，占公司股份总数1.01％。吴振兴先生是公司共同控制人；吴振兴先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员规定的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

  证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2016-019

  佛山市海天调味食品股份有限公司

  关于召开2016年第一次

  临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2016年7月8日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2016年第一次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2016年7月8日14点30分

  召开地点：广东省佛山市禅城区文沙路21号之一四楼会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年7月8日

  至2016年7月8日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，详见2016年6月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。

  2、 特别决议议案：无

  3、 对中小投资者单独计票的议案：1

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  为保证本次临时股东大会的顺利召开，公司将根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次临时股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

  1、参加股东大会会议登记时间：2016年7月4日上午9:00-11:00；下午14:00-16:00

  2、登记地点：广东省佛山市文沙路16号海天味业员工活动中心

  3、登记方式 拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：

  （1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

  （2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

  （3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

  （4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。 注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

  六、 其他事项

  1、本次现场会议会期预计1小时，食宿及交通费自理。

  2、根据有关规定，公司股东大会不发礼品和车费。

  3、联系地址：广东省佛山市文沙路16号海天味业董事会办公室，邮政编码：528000。

  4、会议联系人：吴伟明

  5、电话：0757-82836083

  6、传真：0757-82873730

  7、邮箱：OBD@haday.cn

  特此公告。

  佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

  2016年6月23日

  附件1：授权委托书

  报备文件

  公司第二届董事会第二十五次会议决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  佛山市海天调味食品股份有限公司：

  兹委托_____________先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年7月8日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：          受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。