证券时报多媒体数字报

  证券代码:002168 股票简称:深圳惠程 编号:2016-038

  深圳市惠程电气股份有限公司

  关于董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日先后收到公司董事王东先生、董事田青先生、董事长纪晓文先生、董事杨富年先生、独立董事邢伟先生、独立董事郑武先生的书面辞职报告。王东先生、田青先生、纪晓文先生、杨富年先生、邢伟先生、郑武先生因个人原因申请辞去公司董事、独立董事职务,同时一并辞去所担任的董事会下设专门委员会职务。王东先生、田青先生、纪晓文先生、杨富年先生辞职后仍在子公司任职,邢伟先生、郑武先生辞职后不在公司担任任何职务。

  根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,王东先生、田青先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,其辞职报告自送达董事会时生效;纪晓文先生、杨富年先生、邢伟先生、郑武先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数5人和公司董事会成员中独立董事人数不足3人,其辞职报告在补选董事任职后生效。

  在公司新任董事、独立董事就任前,纪晓文先生将代理公司董事长职务,继续履行董事长及董事会专门委员会成员的相关职责;杨富年先生将继续履行董事及董事会专门委员会成员的相关职责;邢伟先生、郑武先生将继续履行独立董事及董事会专门委员会成员的相关职责。

  公司董事会对王东先生、田青先生、纪晓文先生、杨富年先生、邢伟先生、郑武先生在担任公司董事期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢!

  特此公告。

  深圳市惠程电气股份有限公司董事会

  二零一六年六月二十二日

  证券代码:002168 股票简称:深圳惠程 编号:2016-039

  深圳市惠程电气股份有限公司

  关于高级管理人员辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日先后收到公司副总裁王东先生、财务总监田青先生、副总裁许为宁先生、副总裁朱丽梅女士、总裁杨富年先生的书面辞职报告。王东先生、田青先生、许为宁先生、朱丽梅女士、杨富年先生因个人原因申请辞去公司高级管理人员职务。王东先生、田青先生、朱丽梅女士、杨富年先生仍在子公司任职,许为宁先生辞职后不在公司担任任何职务。

  根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,王东先生、田青先生、许为宁先生、朱丽梅女士、杨富年先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

  公司对王东先生、田青先生、许为宁先生、朱丽梅女士、杨富年先生在担任公司高级管理人员期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢!

  特此公告。

  深圳市惠程电气股份有限公司董事会

  二零一六年六月二十二日

  证券代码:002168 股票简称:深圳惠程 编号:2016-040

  深圳市惠程电气股份有限公司第五届

  董事会第二十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称“公司”或“深圳惠程”)第五届董事会第二十五次会议于2016年6月21日14:30以现场及通讯表决方式召开(本次会议通知提前以电子邮件和电话的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员)。会议应参加表决董事5人,实际参与表决董事5人。独立董事就相关事项发表了独立意见。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,合法有效。董事长纪晓文先生主持会议,经与会全体董事认真审议后,采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案:

  一、会议以5票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

  总裁杨富年先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司总裁职务,辞职后仍在子公司任职。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,杨富年先生辞去公司总裁职务的辞职报告自送达公司董事会时生效。经董事会提名委员会建议,会议同意聘任徐海啸先生为公司总裁,任期与第五届董事会相同,简历附后。

  独立董事对本议案发表了独立意见,详见公司刊登于2016年6月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

  二、会议以5票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

  经公司总裁徐海啸先生提名及第五届董事会提名委员会审核,会议同意聘任张晶女士为公司副总裁,任期与第五届董事会相同,简历附后。

  独立董事对本议案发表了独立意见,详见公司刊登于2016年6月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

  三、会议以5票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于补选公司董事的议案》并提交公司股东大会审议。

  王东先生、田青先生、纪晓文先生、杨富年先生因个人原因先后向董事会辞去董事以及董事会下设专门委员会相关职务,辞职后仍在子公司任职。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,王东先生、田青先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,其辞职报告自送达董事会时生效;纪晓文先生、杨富年先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数5人,其辞职报告在补选董事任职后生效。

  经公司控股股东中驰极速体育文化发展有限公司、共青城中源信投资管理合伙企业(有限合伙)提名,会议同意补选汪超涌先生、张晶女士、徐海啸先生、沈晓超女士为公司董事候选人,任职期间与第五届董事会任期相同,上述候选人简历附后。

  董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  本议案尚需提交公司股东大会审议,本次补选董事将采用累积投票制选举。

  独立董事已对本议案发表了独立意见,详见公司刊登于2016年6月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

  四、会议以5票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》并提交公司股东大会审议。

  邢伟先生、郑武先生因个人原因先后向董事会辞去独立董事以及董事会下设专门委员会相关职务,辞职后不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,邢伟先生、郑武先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数5人和公司董事会成员中独立董事人数不足3人,邢伟先生、郑武先生的辞职报告在补选独立董事任职后生效。

  经公司控股股东中驰极速体育文化发展有限公司、共青城中源信投资管理合伙企业(有限合伙)提名,会议同意补选叶陈刚先生、钟晓林先生为公司独立董事候选人,任职期间与第五届董事会任期相同,上述候选人简历附后。独立董事候选人中叶陈刚先生为会计专业人士。

  本议案尚需提交公司股东大会审议,本次补选独立董事将采用累积投票制选举。

  叶陈刚先生、钟晓林先生作为独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提交深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可将提交公司股东大会审议。

  独立董事已对本议案发表了独立意见,详见公司刊登于2016年6月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

  五、会议以5票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》并提交公司股东大会审议。

  根据公司实际情况,公司董事会同意对《公司章程》部分条款进行修改,具体内容如下所示:

  ■

  《公司章程》其他条款不变,本议案尚需提交公司股东大会以特别决议形式审议批准。

  六、会议以3票同意、0票弃权、0票反对、2票回避,审议通过了《关于继续实施公司2015年第一期、第二期股权激励计划的议案》。

  基于《深圳市惠程电气股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划》、《深圳市惠程电气股份有限公司第二期限制性股票与股票期权激励计划》的规定:当公司控制权发生变更时,由董事会在公司控制权发生变更之日的两日内决定是否终止实施本计划。董事会非关联董事对此进行了审议,认为继续实施公司2015年第一期、第二期股权激励计划有利于吸引和保留管理人才和业务骨干,确保公司发展战略和经营目标的实现,为股东带来高效持续的回报,不存在损害公司及全体股东利益的情形,一致同意继续实施公司《深圳市惠程电气股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划》、《深圳市惠程电气股份有限公司第二期限制性股票与股票期权激励计划》。

  因董事纪晓文先生、杨富年先生属于《深圳市惠程电气股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划》、《深圳市惠程电气股份有限公司第二期限制性股票与股票期权激励计划》激励对象,对本议案回避表决。其余三名独立董事参与了表决,并对本议案发表了独立意见,详见公司刊登于2016年6月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

  七、会议以5票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

  公司董事会决定于2016年7月8日采用现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2016年第一次临时股东大会,股权登记日为2016年7月4日(星期一)。现场会议召开地点:深圳市坪山新区兰景北路惠程电气工业厂区报告厅。

  详细内容请见《深圳市惠程电气股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》,全文刊登于2016年6月23日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  八、备查文件

  1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

  2.深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  附:公司高级管理人员、董事候选人、独立董事候选人简历

  深圳市惠程电气股份有限公司董事会

  二零一六年六月二十二日

  附件:

  深圳市惠程电气股份有限公司

  高级管理人员、董事候选人、独立董事候选人简历

  (一)高级管理人员、董事候选人简历

  1、汪超涌:男,1965年出生,中国籍,有境外居留权,清华大学经管学院、美国罗格斯(Rutgers)大学金融专业毕业,研究生学历。曾任美国纽约摩根大通银行高级经理、美国纽约标准普尔证券评级公司资产证券化部副主任、摩根斯坦利亚洲有限公司副总裁和北京代表处首席代表、国家开发银行投资银行业务顾问,现任北京信中利投资股份有限公司董事长。

  截至本公告日,汪超涌先生未受过中国证监会及其他有关部门及深圳证券交易所的任何处罚,与公司董事、监事及高管不存在关联关系,与李亦非女士一起间接持有公司股份86,736,417股(占公司总股本的比例为11.1058%),是公司的实际控制人。

  2、张晶:女,1975年出生,中国籍,无境外居留权,东北林业大学毕业,长江商学院EMBA,注册会计师,注册评估师。曾任大鹏证券投资银行部高管,现任北京信中利投资股份有限公司董事。

  截至本公告日,张晶女士未受过中国证监会及其他有关部门及深圳证券交易所的任何处罚,与公司董事、监事及高管不存在关联关系,不持有公司股份,是公司控股股东母公司北京信中利投资股份有限公司董事。

  3、徐海啸:男,1972年出生,中国籍,无境外居留权,中南财经政法大学会计学硕士。曾任大鹏证券投行总部总经理助理、信达证券投资银行总部董事总经理、日信证券助理总裁兼投资银行事业部总经理,现任北京信中利投资股份有限公司董事。

  截至本公告日,徐海啸先生未受过中国证监会及其他有关部门及深圳证券交易所的任何处罚,与公司董事、监事及高管不存在关联关系,不持有公司股份,是公司控股股东母公司北京信中利投资股份有限公司董事。

  4、沈晓超:女,1977年出生,中国籍,无境外居留权,中国人民大学管理学硕士,会计师。曾任保定市华美园林花木有限公司总经理、北京吉农科技有限公司财务总监,现任北京信中利投资股份有限公司董事、副总经理、财务总监。

  截至本公告日,沈晓超女士未受过中国证监会及其他有关部门及深圳证券交易所的任何处罚,与公司董事、监事及高管不存在关联关系,不持有公司股份,是公司控股股东母公司北京信中利投资股份有限公司董事、高管。

  (二)独立董事候选人简历

  1、叶陈刚:男,中国籍,无境外居留权,中南财经政法大学会计学硕士,华中科技大学管理学博士,南开大学商学院工商管理博士后。曾任中国地质大学(武汉)会计学与审计学教授、硕士生导师,现任对外经济贸易大学会计学与审计学教授、博士生导师。

  2、钟晓林:男,中国香港籍,无境外居留权,华中科技大学机电学士和硕士学位,英国爱丁堡Napier大学机器人与人工智能博士学位,加拿大西安大略大学Ivey商学院MBA学位。曾任凯鹏华盈中国基金主管合伙人、无锡江南仁和新能源产业投资基金(有限合伙)主管合伙人、兴铁富江投资管理有限公司总裁,现任上海华盈创投(TDF Capital)董事总经理和合伙人、深圳图灵资产管理有限公司董事长。

  截至本公告日,上述独立董事候选人皆未受过中国证监会及其他有关部门及深圳证券交易所的任何处罚,与公司董事、监事及高管不存在关联关系,不持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系。

  证券代码:002168 股票简称:深圳惠程 编号:2016-041

  深圳市惠程电气股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次会议提议于2016年7月8日召开公司2016年第一次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项公告如下:

  一、会议基本情况

  1.会议召集人:公司董事会

  2.会议方式:本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。

  本公司将通过深圳证券交易所证券交易系统和互联网系统提供网络投票,公司股东可以在下述网络投票时间内通过深圳证券交易所证券交易系统和互联网系统行使表决权。

  同一股份只能选择现场投票、网络投票中一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  3.现场会议召开日期、时间:

  现场会议召开时间为:2016年7月8日14:30

  网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年7月8日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年7月7日15:00至2016年7月8日15:00期间的任意时间。

  4.现场会议期限:2016年7月8日

  5.股权登记日:2016年7月4日

  6.现场会议召开地点:深圳市坪山新区兰景北路惠程电气工业厂区报告厅

  7.会议出席对象:

  (1)2016年7月4日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会,不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决(该委托代理人不必是公司的股东)。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的见证律师、保荐机构的代表及董事会邀请的其他嘉宾。

  二、会议审议议题:

  1.审议《关于补选公司董事的议案》;

  2.审议《关于补选公司独立董事的议案》;

  3.审议《关于补选公司监事的议案》;

  4.审议《关于修订<公司章程>的议案》。

  上述议案1-3皆采用累积投票方式进行选举,议案4采用特别决议形式进行审议。

  上述议案已经公司第五届董事会第二十五次会议、公司第五届监事会第十四次会议审议通过,详细内容详见刊登于2016年6月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

  三、出席现场会议的登记方法

  1.登记时间:2016年7月7日上午9:00—11:30,下午13:30—17:30。

  ■

  2.登记地点:深圳市坪山新区兰景北路惠程电气工业厂区报告厅

  3.登记办法:

  (1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

  (2)法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

  (3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

  (4)本地或异地股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,不接受电话登记。

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn )参加网络投票。

  1.采用交易系统投票的程序

  (1)通过交易系统进行网络投票的时间为2016年7月8日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。投票当日,交易系统将挂牌本公司投票证券:投票证券代码“362168”,投票简称“惠程投票”。

  (2)输入买入指令,买入

  (3)输入证券代码 362168

  (4)输入委托价格,选择拟投票的议案。委托价格与议案序号的对照关系如下表:

  ■

  注:股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票,多个议案按任意次序多笔委托;如欲快速对全部议案统一投票,可选择申报买入总议案。

  (5)累积投票制:本次股东大会审议的三个议案均为累积投票制议案,对应每一项表决,股东输入的股数为其投向该候选人的票数。

  议案1每位股东拥有对候选人的累积表决票数为其持股数×4,议案2每位股东拥有对候选人的累计表决票数为其持股数×3,议案3每位股东拥有对候选人的累计表决票数为其持股数×,2;股东可以将其拥有的表决票数全部投给一个候选人,也可以分散投给多个候选人,但总数不得超过其持有的股数与候选人人数的乘积。

  (6)输入“委托股数”表达表决意见。

  A.对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数,委托股数与表决意见的对照关系如下表:

  ■

  B.对于不采用累积投票制的议案,委托股数与表决意见的对照关系如下表:

  ■

  (7)确认投票委托完成。

  (8)计票规则:对同一表决事项的投票以第一次的有效投票为准,不能撤单。

  2.采用互联网投票的身份认证和投票程序

  ■

  (1)股东获取身份认证的具体流程:股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  ①申请服务密码

  登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区;填写“姓名”、“身份证号”、“证券账户”等资料,设置6-8位的服务密码;如成功申请,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

  激活服务密码:

  ■

  激活指令发出的,则服务密码在申报5分钟后即可使用;服务密码激活后长期有效,参加其他公司网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失方法与激活方法类似,申报5分钟后注销,注销后可重新申请。

  挂失服务密码:

  ■

  ②申请数字证书

  可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn )“证书服务”栏目。

  (2)股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票:

  ①登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司网上股东大会列表”选择“深圳惠程2016年第一次临时股东大会投票”;

  ②进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的股东可选择CA证书登陆;

  ③进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。

  ④确认并发送投票结果。

  (3)投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年7月7日15:00至2016年7月8日15:00期间的任意时间。

  3.网络投票其他注意事项

  (1)网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网交易系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  (2)如某一股东仅对部分议案进行投票,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

  五、单独计票提示

  根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,本次股东大会所审议的议案1和议案2对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  六、其他事项

  1.联系人:温秋萍 朱小艳

  联系电话:0755-82767767

  联系传真:0755-82767036

  通讯地址:深圳市坪山新区兰景北路惠程科技园

  邮编:518118

  2.参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

  七、备查文件

  1.提议召开本次股东大会的董事会决议;

  2.深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  深圳市惠程电气股份有限公司董事会

  二零一六年六月二十二日

  附件:授权委托书样本

  授权委托书

  兹授权 先生(女士)代表本人(单位)出席深圳市惠程电气股份有限公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权,本人(单位)对审议事项投票表决指示如下:

  ■

  委托人 受托人

  委托人(姓名或签章): 受托人签名:

  委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

  委托人股票账号:

  委托股东持有股数:

  委托日期: 委托有效期:

  回 执

  截至2016年07月04日,我单位(本人)持有深圳市惠程电气股份有限公司股票 股,拟参加公司2016年第一次临时股东大会。

  出席人姓名: 股东账户:

  股东名称(签章):

  注:授权委托书和回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  证券代码:002168 股票简称:深圳惠程 编号:2016-042

  深圳市惠程电气股份有限公司

  关于监事辞职的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称“公司”)监事会近日先后收到公司监事会主席谢战军先生、监事安鹏啸先生的书面辞职报告。谢战军先生、安鹏啸先生因个人原因申请辞去公司监事职务。谢战军先生、安鹏啸先生辞职后不在公司担任任何职务。

  根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,谢战军先生、安鹏啸先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数3人,其辞职报告在补选监事任职后生效。

  在公司新任监事就任前,谢战军先生将代理公司监事会主席职务,继续履行监事相关职责;安鹏啸先生将继续履行监事相关职责。

  公司对谢战军先生、安鹏啸先生在担任公司监事期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢!

  特此公告。

  深圳市惠程电气股份有限公司监事会

  二零一六年六月二十二日

  证券代码:002168 股票简称:深圳惠程 编号:2016-043

  深圳市惠程电气股份有限公司

  第五届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十四次会议于2016年6月21日15:00以通讯方式召开(本次会议通知提前以电子邮件和电话的方式送达给公司全体监事)。会议应参加表决监事3人,实际参与表决监事3人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,合法有效。经与会全体监事认真审议后,采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案:

  一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于补选公司监事的议案》并提交公司股东大会审议。

  谢战军先生、安鹏啸先生因个人原因先后向监事会辞去监事职务。谢战军先生、安鹏啸先生辞职后不在公司担任任何职务。

  根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,谢战军先生、安鹏啸先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数3人,其辞职报告在补选监事任职后生效。

  经公司控股股东中驰极速体育文化发展有限公司、共青城中源信投资管理合伙企业(有限合伙)提名,会议同意补选梅绍华先生为公司监事候选人;经监事会主席谢战军先生建议,会议同意补选于奔先生为公司监事候选人;任职期间与第五届监事会任期相同。上述候选人简历附后。

  最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  本议案尚需提交公司股东大会审议,本次补选监事将采取累积投票制选举。

  二、备查文件

  1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

  2.深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  附:公司监事候选人简历

  深圳市惠程电气股份有限公司监事会

  二零一六年六月二十二日

  附件:

  深圳市惠程电气股份有限公司监事候选人简历

  1、梅绍华:男,1964年出生,中国籍,华中科技大学毕业,工学硕士,无境外居留权。曾任证券日报社副社长、《经济》杂志总编辑、经济日报特刊部常务副主任和高级编辑,现任华中科技大学经济学院兼职教授、中国虚拟运营商产业联盟专家委员会副主任。

  截至本公告日,梅绍华先生未受过中国证监会及其他有关部门及深圳证券交易所的任何处罚,与公司董事、监事及高管不存在关联关系,不持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系。

  2、于奔:男,1985年出生,中国籍,无境外居留权,中央财经大学会计学学士,北京大学金融学硕士,注册会计师。曾任职安永华明会计师事务所会计师、中国国际金融有限公司研究部分析师,现任北京信中利投资股份有限公司监事。

  截至本公告日,于奔先生未受过中国证监会及其他有关部门及深圳证券交易所的任何处罚,与公司董事、监事及高管不存在关联关系,不持有公司股票,是公司控股股东母公司北京信中利投资股份有限公司监事。

  证券代码:002168 证券简称:深圳惠程 公告编号:2016-044

  深圳市惠程电气股份有限公司

  股东股份被质押的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)近日接到股东共青城中源信投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“中源信”)和股东中驰极速体育文化发展有限公司(以下简称“中驰极速”)的通知,中源信、中驰极速先后作为出质人将其所持全部公司股份质押给招商财富资产管理有限公司,具体情况如下:

  一、股东股份质押的基本情况

  1、股东股份被质押基本情况

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  2、股东股份累计被质押的情况

  截止本公告日,中源信持有公司股份16,568,662股,占公司总股本的2.1215%,累计质押其持有的本公司股份数量共计16,568,662股,占公司总股本的2.1215%;中驰极速持有公司股份数量共计70,167,755股,占公司总股本的8.9843%,累计质押其持有的公司股份数量共计70,167,755股,占公司总股本的8.9843%。

  二、备查文件

  1、股份质押登记证明;

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  深圳市惠程电气股份有限公司董事会

  二零一六年六月二十二日