证券时报多媒体数字报

  本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  二、会议召开和出席情况

  1.会议时间：

  （1）现场会议召开时间：2016年6月22日14:30

  （2）网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月22日上午9:30-11：30，下午13:00-15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月21日15:00至2016年6月22日15:00期间的任意时间。

  2．现场会议召开地点：本公司三楼会议室

  3．召开方式：现场表决与网络投票相结合

  4．召集人：公司董事会

  5．主持人：董事长王明辉先生

  6．会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

  7.出席本次会议的股东及股东代理人共11人，代表股份333,655,717股，占公司总股份的23.6657％。

  其中：

  （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计9人，代表股份333,638,017股，占公司总股份的23.6645％。

  （2）通过网络投票出席本次股东大会的股东共计2 人，代表股份17,700股，占公司总股份的0.0013％。

  （3）参加本次股东大会的中小股东共计10人，代表股份1,053,691股，占公司总股份的0.0747％。

  公司部分董事、监事和高管人员及见证律师出席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

  三、提案审议情况

  本次会议就各项议案以记名方式进行了逐项投票表决。

  1、审议公司《2015年度董事会工作报告》；

  总表决情况：

  同意333,655,717股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

  中小股东总表决情况：

  同意1,053,691股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

  表决结果：通过。

  2、审议公司《2015年度监事会工作报告》；

  总表决情况：

  同意333,655,717股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

  中小股东总表决情况：

  同意1,053,691股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

  表决结果：通过。

  3、审议公司《2015年年度报告全文》、《报告摘要》；

  总表决情况：

  同意333,655,717股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

  中小股东总表决情况：

  同意1,053,691股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

  表决结果：通过。

  4、审议《2015年度财务决算报告》；

  总表决情况：

  同意333,655,717股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

  中小股东总表决情况：

  同意1,053,691股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

  表决结果：通过。

  5、审议公司《2015年度利润分配预案的议案》；

  总表决情况：

  同意333,655,717股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

  中小股东总表决情况：

  同意1,053,691股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

  表决结果：通过。

  6、审议公司《2016年度日常关联交易预计议案》；

  该议案属于关联交易，关联股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。

  总表决情况：

  同意1,053,691股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

  中小股东总表决情况：

  同意1,053,691股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

  表决结果：通过。

  7、审议《修改公司章程的议案》；

  总表决情况：

  同意333,655,717股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

  中小股东总表决情况：

  同意1,053,691股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

  表决结果：通过。

  8、审议《2015年计提资产减值准备的议案》；

  总表决情况：

  同意333,655,717股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

  中小股东总表决情况：

  同意1,053,691股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

  表决结果：通过。

  9、审议公司《2016年申请银行综合授信的议案》；

  总表决情况：

  同意333,655,717股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

  中小股东总表决情况：

  同意1,053,691股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

  表决结果：通过。

  10、审议《续聘公司2016年度审计机构的议案》；

  总表决情况：

  同意333,655,717股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

  中小股东总表决情况：

  同意1,053,691股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

  表决结果：通过。

  11、审议《关于公司大股东借款展期的关联交易议案》；

  该议案属于关联交易，关联股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。

  总表决情况：

  同意1,053,691股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

  中小股东总表决情况：

  同意1,053,691股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

  表决结果：通过。

  四、律师出具的法律意见

  1．律师事务所名称：北京市君合律师事务所

  2．律师姓名：张宗珍 宋勇鹏

  3．结论性意见：综上，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

  五、备查文件

  1．葫芦岛锌业股份有限公司股东大会决议；

  2．法律意见书及其签章页。

  特此公告。

  葫芦岛锌业股份有限公司

  2016年6月22日