证券时报多媒体数字报

  证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2016—27

  中原环保股份有限公司关于实施

  2015年年度权益分派后调整发行股份购买资产并募集配套资金的发行价格和发行数量的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项概述

  中原环保股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关文件，本次公司发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）方案主要内容如下：

  1、发行股份购买资产

  公司拟向净化公司发行股份，购买净化公司所拥有的五龙口污水处理厂一期和二期、马头岗污水处理厂一期和二期（污泥消化、干化资产除外）、南三环污水处理厂、马寨污水处理厂、王新庄污水处理厂技改工程。

  2、募集配套资金

  公司同时拟向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超11.425亿元，不超过拟购买资产交易金额的35.35%。

  2016年4月6日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中原环保股份有限公司向郑州市污水净化有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]653号），公司发行股份购买资产并募集配套资金方案已获中国证监会核准。

  二、发行价格和发行数量调整

  根据本次重大资产重组相关决议及协议，在定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，将依据相关规定对发行价格和发行数量作相应调整。

  2016年5月17日，公司2015年年度股东大会审议通过了《公司2015年年度利润分配预案》：根据公司实际情况，以2015年12月31日总股本269,459,799股为基数，向全体股东每 10 股派0.40元（含税），共计派发现金10,778,391.96元。

  2016年6月16日，公司披露了《2015年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为2016年6月21日，除权除息日为2016年6月22日。公司2015年年度权益分派已实施完毕。

  鉴于公司已实施完毕上述权益分派事项，现对本次交易发行价格和发行数量进行相应调整，具体如下：

  1、发行股份购买资产股份发行价格和发行数量的调整

  本次发行股份购买资产的股份发行价格由原10.74元/股调整为10.70元/股。本次向郑州市污水净化有限公司发行的股票数量由原300,897,951股调整为302,022,803股。

  2、发行股份募集配套资金发行价格和发行数量的调整

  公司向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金的股份发行价格由原10.74元/股调整为10.70元/股，发行数量由原106,378,026股调整为106,775,700股。

  特此公告。

  中原环保股份有限公司

  董事会

  二○一六年六月二十二日

  证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2016—28

  中原环保股份有限公司

  关于取得换发营业执照的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中原环保股份有限公司（以下简称“公司”）根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发[2015]50号）以及《工商总局等六部门关于贯彻落实<国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见>的通知》（工商企注字[2015]121号）文件的要求，已于近日向河南省工商行政管理局申请办理了对原营业执照、组织机构代码证、税务登记证进行了“三证合一”的事项。

  公司于2016年6月21日取得了由河南省工商行政管理局换发的新版《营业执照》。根据工商部门“三证合一、一照一码”登记制度，现营业执照、组织机构代码证、税务登记证将使用“统一社会信用代码”，新版《营业执照》的具体信息如下：

  统一社会信用代码：9141000016996944XD

  名 称：中原环保股份有限公司

  类 型：股份有限公司（上市）

  住 所：郑州市郑东新区才高街6号东方鼎盛中心A座10层

  法定代表人：李建平

  注册资本：贰亿陆仟玖佰肆拾伍万玖仟柒佰玖拾玖圆整

  成立日期：1996年10月25日

  营业期限：长期

  经营范围：污水、污泥处理；种植。中水利用；供热及管网维修；国内贸易（国家有专项专营规定的除外）；技术服务（以上范围凡需审批的未获批准前不得经营）。

  （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  特此公告。

  中原环保股份有限公司

  董事会

  二○一六年六月二十二日