证券时报多媒体数字报

  证券代码:000966 证券简称:长源电力 公告编号:2016-050

  国电长源电力股份有限公司

  关于全资子公司风机设备

  采购关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易情况概述

  2016年6月22日,公司收到国电诚信招标有限公司《关于[风力发电机组设备招标]的中标通知书》(国电诚信[GDCX-ZJZB16-005/01]),确定国电联合动力技术有限公司(以下简称联合动力)为公司全资子公司国电长源广水风电有限公司(以下简称广水风电)乐城山风电场风力发电机组设备采购项目的中标方,项目中标金额为18,392万元。

  由于联合动力是本公司控股股东中国国电集团公司(以下简称中国国电,持有本公司37.39%的股权)间接控股的企业,因此,联合动力属于本公司的关联方,本次交易构成了本公司的关联交易事项。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定,此项交易尚须获得公司董事会和股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在董事会和股东大会上对该议案的投票权。

  上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也无需经过有关部门批准。

  二、关联方基本情况

  1.关联方工商信息

  名称:国电联合动力技术有限公司

  企业性质:其他有限责任公司

  注册地:北京市海淀区西四环中路16号院1号楼8层

  主要办公地:北京市海淀区西四环中路16号院1号楼8层

  法定代表人:蔡兆文

  注册资本:213,752.71万元

  营业执照注册号:110000009921823

  税务登记证号码:110108600028779

  主营业务:技术开发;施工总承包;研究、开发、销售风机配套产品及机电设备产品、节能工程产品;汽轮机通流改造技术服务;货物进出口、技术进出口。

  主要股东及其持股比例:国电科技环保集团股份有限公司持股70%,龙源电力集团股份有限公司30%。

  2.关联方简介

  联合动力成立于1994年12月,其主营业务为研究、开发、销售风机配套产品及机电设备产品、节能工程产品等。该公司风机产品具备完全自主知识产权,已形成涵盖1.5兆瓦、2兆瓦、3兆瓦、6兆瓦四大平台的整机产品系列,适用于各类陆上风场,并在低风速、海上、高海拔风机方面拥有技术领先优势。截止2016年4月,其累计中标风机超过10,000台,风机吊装台数超过8,700台。联合动力最近三年经审计的有关财务数据如下:

  (单位:万元)

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  3.关联关系图

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  4.关联关系

  联合动力为公司控股股东中国国电控股的国电科技环保集团有限公司(中国国电持有其51%的股权)和龙源电力集团股份有限公司(中国国电持有其57.27%的股权)的所属企业,上述两公司共持有联合动力100%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,其构成公司关联方。广水风电向联合动力采购风机设备,构成本公司与联合动力之间物资设备采购的关联交易。

  三、关联交易标的基本情况

  上述关联交易的标的为广水风电向联合动力采购的乐城山风电场工程风力发电机组(22台单机容量2,000千瓦),项目中标金额为18,392万元。

  四、定价政策及定价依据

  上述关联交易的价格通过公开招标方式确定。

  五、协议主要内容

  上述关联交易所涉及的合同尚未签署。

  六、交易目的和对上市公司的影响

  风电是国家鼓励的绿色清洁能源。公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了广水风电投资建设乐城山风电项目的议案(具体内容详见公司于2016年1月30日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于增资全资子公司并投资建设广水市乐城山风电项目的公告》,公告编号:2016-009),本次关联交易是乐城山风电项目建设中因采购主要风机设备公开招标而产生的。联合动力是风电整体解决方案提供商,据其投运机型现场运行数据统计显示,其生产的风力发电机组功率曲线良好,特别是在低风速区域,机组表现出良好的发电能力。因此,公司向其采购风机设备,能够得到设备供货及品质需求保障。上述物资采购关联交易不会对公司当期资产、负债和损益产生重大影响。

  七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

  本年年初至披露日公司与中国国电累计已发生的各类关联交易的总金额约为7.32亿元。上述关联交易已经公司年初预计,相关预计情况详见2016年1月30日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司2016年度日常关联交易预计公告》《关于公司2016年度存、贷款关联交易预计公告》、《关于公司2016年度出租物业和财产保险的关联交易预计公告》(公告编号:2015-006,007、008)。

  八、其它

  公司将就本次关联交易审议程序及协议签署等相关事宜履行持续信息披露义务。

  九、备查文件

  1.联合动力《营业执照》;

  2.关于[风力发电机组设备招标]的中标通知书。

  特此公告

  国电长源电力股份有限公司董事会

  2016年6月23日

  证券代码:000966 证券简称:长源电力 公告编号:2016-051

  国电长源电力股份有限公司

  关于召开2016年

  第二次临时股东大会的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2016年6月14日,公司董事会发布了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》(该公告已刊登于当日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网,公告编号:2016-046),定于2016年6月29日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2016年第二次临时股东大会。现根据有关法律、法规和规范性文件的要求,发布召开公司2016年第二次临时股东大会的提示性公告,公告内容如下:

  一、召开会议基本情况

  1.股东大会届次:2016年第二次临时股东大会。

  2.召集人:公司董事会,经公司于2016年6月13日召开的第八届董事会第二次会议决议,以9票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》,决定于2016年6月29日召开公司2016年第二次临时股东大会。

  3.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4.会议召开的日期、时间:

  (1)现场会议:2016年6月29日(星期三)下午2:50;

  (2)互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间:2016年6月28日下午3:00~2016年6月29日下午3:00;

  (3)深交所交易系统网络投票时间:2016年6月29日上午9:30~11:30,下午1:00~3:00;

  5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6.出席对象:

  (1)于股权登记日2016年6月22日(星期三)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  7.会议地点:湖北省武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦5楼多功能会议室。

  二、会议审议事项

  1.关于调整独立董事津贴的议案

  具体内容详见公司5月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《第八届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2016-035)。

  2.关于发行短期融资券的议案

  具体内容详见公司6月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于发行短期融资券的公告》(公告编号:2016-044)。

  3.关于2016年部分日常关联交易重新预计的议案

  具体内容详见公司6月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于2016年部分日常关联交易重新预计的公告》(公告编号:2016-045)。

  4.关于荆州热电超低排放技改工程关联交易的议案

  具体内容详见公司5月20日、5月26日、6月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于全资子公司环保技术改造项目关联交易的公告》、《关于全资子公司脱硝提效技改项目关联交易的公告》和《关于全资子公司环保技改项目关联交易的进展公告》(公告编号:2016-038、040、047)。

  三、会议登记方法

  法人股东持单位证明、工商营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;个人股东持本人身份证、股东账户卡及登记日证券商出具的股份证明办理登记手续;拟现场出席会议的股东请于2016年6月22日(星期三)上午8:30至11:30,下午2:30至5:30,到湖北省武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦2911室办理登记手续;异地股东可通过传真方式进行登记。股东代理人出席股东大会,应按本通知附件2规定的格式填写授权委托书,并在会前提交公司。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)。

  五、其他事项

  会议联系方式:联系人:杜娟,电话:027-88717133、88717136,传真:027-88717134。与会股东食宿与交通费自理。

  六、备查文件

  第八届董事会第二次会议决议。

  特此公告

  国电长源电力股份有限公司董事会

  2016年6月23日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1.投票代码:360966,投票简称:长源投票。

  2.议案设置及意见表决。

  (1)议案设置。

  表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

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  (2)填报表决意见或选举票数。

  对于投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权;

  (3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  (4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二.通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间:2016年6月29日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月28日(现场股东大会召开前一日)下午3:00 至2016年6月29日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  授权委托书

  兹委托 先生(女士)代表我公司(个人)出席国电长源电力股份有限公司2016年第二次临时股东大会,并授权其对会议议案按下表所示进行表决。

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  注:请在表决结果的“同意”、“反对”、“弃权”项下,用“(”标明表决结果。同一议案只能标明一处表决结果,或“同意”或“反对”或“弃权”,都未标明的视为弃权,标明了两处或三处的视为无效,计入无效票数。关联股东中国国电集团公司对议案3、4回避表决。

  委托人签名(或盖章): (法人股东,加盖法人单位印章)

  委托人持股数:

  被委托人姓名:

  被委托人身份证号码 :

  委托书签发日期:

  (本授权委托书剪报、复印或按以上格式重新打印均有效)