证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示

  本次股东大会期间无新提案提交表决的情况。

  本次股东大会期间无否决或修改提案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  １、会议召开时间

  现场会议：２０１６年６月２２日１４时３０分；网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１６年６月２２日９：３０—１１：３０、１３：００—１５：００；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１６年６月２１日１５：００—２０１６年６月２２日１５：００期间任意时间。

  ２、现场会议召开地点：宁夏银川市金凤区宁安大街８８号宝塔石化大厦１３楼本公司会议室

  ３、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

  ４、召 集 人：宝塔实业股份有限公司董事会

  ５、主 持 人：赵立宝董事长

  ６、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

  （二）会议出席情况

  出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及授权代理人共９３人，股份２１１，２９１，２４３股，占公司有表决权股份总数的５６．７３２％。

  其中，出席现场会议的股东及股东代表１０人，代表股份２０３，５３９，９０２股，占公司有表决权总股份的５４．４６５％；

  通过网络投票的股东８３人，代表股份７，７５１，３４１股，占公司有表决权总股份的２．０８１％。

  公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。

  二、提案审议和表决情况

  本次股东大会以记名方式投票表决，形成如下决议：

  审议通过了《关于终止重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请文件的议案》。

  上述议案具体内容详见２０１６年６月６日我公司在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）发布的公告。

  以上议案为特别决议议案，须经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３以上通过方为有效。

  具体表决结果详见下表：

  宝塔实业股份有限公司２０１６年第二次临时股东大会决议公告

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  三、律师出具的法律意见

  １、律师事务所名称：宁夏新中元律师事务所

  ２、律师姓名：邓纪文、郭越

  ３、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格和出席会议人员的资格及会议表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  １、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  ２、法律意见书。

  特此公告。

  宝塔实业股份有限公司

  二〇一六年六月二十二日