证券时报多媒体数字报

  证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2016-037

  重庆再升科技股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金

  进行现金管理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提高闲置募集资金的收益和使用效率，在确保不影响公司募集资金正常使用的情况下，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司拟使用不超过人民币56,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于结构性存款以及购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，在上述额度内，授权公司管理层负责具体实施，资金可以在决议有效期内滚动使用，该议案尚需获得公司股东大会批准，具体情况如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆再升科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]507号）核准，公司以询价方式非公开发行有限售条件流通股，发行数量25,923,300.00股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为30.00元/股，募集资金总额为人民币777,699,000.00元，扣除本次发行费用21,091,809.72元（不含税），募集资金净额为人民币756,607,190.28元。上述资金于2016年5月3日全部到位，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具天职业字（2016）11545号《验资报告》。

  公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

  二、募集资金置换和闲置情况

  为保证募投项目的顺利进行，本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。截止2016年5月20日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为5,582.45万元，本次置换已经实施（具体情况详见公司2016年5月31日披露的《再升科技关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》（公告编号：临2016-027））。

  因本次募投项目中各项目建设周期不同，建设过程中募集资金将分阶段投入，导致后续暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况。公司根据实际募集资金使用情况对闲置募集资金进行现金管理。

  三、本次使用募集资金购买理财产品的基本情况

  1、投资额度

  公司拟使用额度不超过56,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于结构性存款以及购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，在投资期限内上述额度可以滚动使用。

  2、投资品种

  公司将依照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选，投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。公司使用募集资金仅投资于保本型理财产品，不用于其他证券投资，也不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的银行理财产品。

  3、投资期限

  本次投资期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

  4、实施方式

  股东大会审议后授权公司管理层负责理财业务的具体实施。

  5、信息披露

  公司将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所相关法律、法规及规范性文件的规定，披露理财产品的购买及收益进展情况，在定期报告中披露报告期内现金管理投资以及相应的损益情况。

  6、关联关系说明

  公司与银行、理财产品发行主体不存在关联关系。

  四、投资目的及对公司的影响

  为提高闲置募集资金的收益和使用效率，在确保不影响公司募集资金正常使用的情况下，公司拟使用不超过人民币56,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于结构性存款以及购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。

  公司通过利用闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不会对公司募投项目进展产生影响，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

  五、风险控制措施

  1、公司将及时分析和跟踪银行结构性存款产品情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时上报董事会，及时采取相应的保全措施，控制风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所购买的产品收益大幅低于预期等重大不利因素时，公司将及时予以披露；

  2、公司拟制定《现金管理产品管理制度》，从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度，以及风险控制和信息披露等方面做出明确规定，进一步规范公司现金管理产品的日常管理，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司的合法权益；

  3、公司内审部负责对银行结构性存款产品使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对银行结构性存款产品进行全面检查，并向董事会审计委员会报告；

  4、董事会审计委员会对上述使用闲置募集资金购买银行结构性存款产品进行日常检查；

  5、独立董事、监事会有权对上述使用闲置募集资金购买银行结构性存款产品运行情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

  6、公司将依据上海证券交易所的相关规定，披露理财产品的购买及收益进展情况，在定期报告中披露报告期内现金管理投资以及相应的损益情况。

  六、专项意见说明

  1、保荐机构核查意见

  保荐机构认为：

  1.1、公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常实施，与募集资金投资项目的实施计划没有抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形；

  1.2、公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，增加资金投资收益；

  1.3、公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表同意意见，履行了必要的内部决策程序，尚需提交股东大会审议，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。

  保荐机构对公司本次使用闲置募集资金用于现金管理无异议。

  2、独立董事意见

  公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，履行了必要审批程序；本次使用闲置募集资金用于结构性存款以及购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。公司独立董事一致同意：公司自股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用不超过56,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

  3、监事会意见

  公司本次使用部分募集资金进行现金管理，可以提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。本事项履行了必要的审批程序，是在保障公司募投项目进展的情况下实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过人民币56,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

  六、备查文件

  1、《公司第二届董事会第二十三次会议决议》；

  2、《公司第二届监事会第十五次会议决议》；

  3、公司独立董事的独立意见；

  4、公司监事会的审核意见

  5、西南证券关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

  特此公告。

  重庆再升科技股份有限公司董事会

  2016年6月23日

  证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2016-038

  重庆再升科技股份有限公司

  第二届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  重庆再升科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2016年6月22日在公司会议室通过现场表决方式召开。会议由董事长郭茂召集，董事会秘书已于2016年6月17日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出会议通知。本次会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议由董事长郭茂主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

  重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）已完成2015年度非公开发行股票，募集资金总额为人民币777,699,000.00元，扣除与本次发行相关的费用人民币21,091,809.72元（不含税），募集资金净额为人民币756,607,190.28元。

  公司为提高闲置募集资金的收益和使用效率，在确保不影响公司募集资金正常使用的情况下，拟使用不超过人民币56,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于结构性存款以及购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，在上述额度内，授权公司管理层负责具体实施，资金可以在股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  该议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

  独立董事意见：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，履行了必要审批程序；本次使用闲置募集资金用于结构性存款以及购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。公司独立董事一致同意：公司自股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用不超过56,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

  2、审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。

  公司董事会同意于2016年7月11日以现场会议与网络投票相结合的方式召开2016年第一次临时股东大会，审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  重庆再升科技股份有限公司董事会

  2016年6月23日

  证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号： 临2016-039

  重庆再升科技股份有限公司

  第二届监事会第十五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议通知于2016年6月17日以电话、传真、邮件或专人送达等方式发出，会议于2016年6月22日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席阮伟先生主持，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《重庆再升科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  监事会审核意见如下：

  公司本次使用部分募集资金进行现金管理，可以提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。本事项履行了必要的审批程序，是在保障公司募投项目进展的情况下实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过人民币56,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

  特此公告。

  重庆再升科技股份有限公司

  监事会

  2016年6月23日

  证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：2016-040

  重庆再升科技股份有限公司关于召开

  2016年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2016年7月11日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2016年第一次临时股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2016年7月11日 14 点00 分

  召开地点：重庆市渝北区回兴街道两港大道197号再升科技六楼会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年7月11日

  至2016年7月11日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司2016年6月22日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过。相关内容详见2016年6月23日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  2、 特别决议议案：无

  3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  （一）、个人股东凭证券账户卡、本人身份证办理登记；个人股东委托代理人代为出席会议的，代理人须持本人身份证、授权委托书、被代理人的身份证及证券账户卡办理登记。

  （二）、法人股东的法定代表人出席会议的，凭营业执照复印件（须加盖公章）、社会团体法人证书复印件（须加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明书、本人身份证办理登记。法人股东的委托代理人出席会议的，凭营业执照复印件（须加盖公章）、社会团体法人证书复印件（须加盖公章）、证券账户卡、法人股东之法定代表人签署的授权委托书、代理人的身份证办理登记。

  （三）、异地股东可以传真方式登记。

  （四）、登记时间：2016年7月6日-7月8日（每天9:00-11:30,13:30-16:30）

  （五）、登记地点：重庆市渝北区回兴街道两港大道197号重庆再升科技股份有限公司证券部。

  六、其他事项

  （一）、会务联系方式：

  联 系 人：舒展、陈元月

  联系电话：023-67176298；023-67176293

  联系传真：023-67176291

  联系地址：重庆市渝北区回兴街道两港大道197号重庆再升科技股份有限公司证券部

  （二）、会期预计半天，出席会议者的食宿、交通等费用自理。

  特此公告。

  重庆再升科技股份有限公司

  董事会

  2016年6月23日

  附件1：授权委托书

  ● 报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  重庆再升科技股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年7月11日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。