证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就深圳证券交易所下发的《关于对芜湖亚夏汽车股份有限公司的关注函》（中小板关注函［２０１６］第１０１号，以下简称“关注函”）所涉及的与盛世景资产管理股份有限公司（以下简称“盛世景”）签署的《全面战略合作框架协议》相关事项进行说明，现公告如下：

  １、请补充说明盛世景的基本情况，包括成立时间、控股股东、实际控制人等；

  ①公司名称：盛世景资产管理股份有限公司

  ②注册地址：北京市海淀区首体南路９号主语国际商务中心４号楼１６０２室

  ③成立日期：２００６年９月１１日

  ④法定代表人：吴敏文

  ⑤经营范围：投资管理、项目投资、资产管理

  ⑥实际控制人：吴敏文

  ⑦股权结构如下：

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  ⑧盛世景主要财务指标：截至２０１５年１２月３１日（经审计），盛世景总资产１２０，４３１．８５万元，净资产９８，４１４．２６万元，２０１５年营业收入５６，８３１．９０万元，净利润４３，１６２．０４万元。

  ⑨盛世景成立于２００６年，是在中国证券投资基金业协会登记备案的私募基金管理人。盛世景以私募股权投资、产业并购和策略投资为核心业务，投资领域主要覆盖ＴＭＴ、医药生物及大健康服务、能源资源、先进制造、大消费等行业。近年来，盛世景积极参与协助企业进行产业整合，已与中天能源等多家公司合作设立产业并购基金，行业分布在医药、环保、ＴＭＴ以及能源领域，具备丰富的产业并购基金运作经验。

  ２、盛世景是否与你公司、你公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员存在关联关系或利益安排，是否以直接或间接形式持有你公司股份（如是，应当披露股份数量、持股比例、持股目的、未来１２个月内是否有增持或减持计划）；

  （１）盛世景与公司、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联联系或利益安排。

  （２）在认购亚夏汽车非公开发行股份时，盛世景全资子公司西藏达孜盛世景投资管理有限公司在北信瑞丰－定增稳利盛世１号资产管理计划和北信瑞丰－定增稳利盛世２号资产管理计划产品中出资占１５％，北信瑞丰－定增稳利盛世１号资产管理计划和北信瑞丰－定增稳利盛世２号资产管理计划通过参与亚夏汽车定向增发股票，持有亚夏汽车２．２９８３％股份，北信瑞丰基金管理有限公司为资管计划资产管理人。本次投资（参与定增），由盛世景提供投资建议，有北信瑞丰基金管理人作出投资决策，下达投资指令。通过以上投资关系盛世景间接持有亚夏汽车０．３４４７％股份。

  盛世景认购亚夏汽车非公开发行股份时，盛世景资产管理股份有限公司通过其管理的盛世景定增进取新策略１号基金（其中盛世景出资为９２．１％），以２５％的出资比例认购华融－盛世景定增基金权益投资集合资金信托计划份额，再通过申万菱信－盛世景定增２号特定资产管理计划持有亚夏汽车３．６９％股权，华融盛世景定增基金权益投资集合资金信托计划的受托人为华融国际信托有限责任公司，申万菱信－盛世景定增２号特定资产管理计划的资产管理人为申万菱信基金管理有限责任公司，盛世景为华融－盛世景定增基金权益投资集合资金信托计划的投资顾问，在资产管理计划未担任职务。 本次投资（参与定增），由盛世景提供投资建议，华融信托下达投资指令给申万菱信基金参与认购。通过以上投资关系盛世景间接持有亚夏汽车０．８４９６％股份。

  上述两个产品均为投资于上市公司定向增发的产品，持有亚夏汽车股份限售期为一年，定向增发项目解禁后只能单向卖出。

  盛世景通过以上投资关系参与亚夏汽车定增，合计间接持有亚夏汽车１．１９４３％股权。

  ６月１４日亚夏汽车公告双方战略合作协议后，盛世景通过银河资本－盛世景新策略１号资产管理计划（以下简称“银河新策略资管计划”）二级市场上增持３００００２７股，占亚夏汽车总股本的０．６５８３％。盛世景系银河新策略资管计划投资顾问，提供投资建议。根据银河新策略资管计划合同约定，本资产管理计划投资政策完全依赖于投资顾问提供的投资建议。通过以上投资关系盛世景间接持有亚夏汽车０．６５８３％股份。

  ６月１４日亚夏汽车公告双方战略合作协议后，盛世景通过华融－盛世景新策略１号证券投资集合资金信托计划（以下简称“华融新策略信托计划”其中盛世景出资为０．１８％）在二级市场上增持３０２００９７股，占亚夏汽车总股本的０．６６２７％。盛世景系华融新策略信托计划投资咨询顾问，提供投资建议，受托人有权采纳或否决投资建议。通过以上投资关系盛世景间接持有亚夏汽车０．００１２％股份。

  增持后，盛世景通过上述产品合计间接持有亚夏汽车１．８５３８％股份。盛世景不排除未来１２个月内继续增持或减持亚夏汽车股份的可能性，增持后盛世景持股比例不超过总股本的１０％。除限售股外，二级市场增持股份的减持按原投资计划（达到预期收益后）进行减持。

  ３、合作投资事项是否可能导致同业竞争或关联交易。如是，应当说明是否已做出相应安排（如投资基金在收购与上市公司主营业务相同或相近的资产之后，上市公司具有优先购买权等）；

  公司与盛世景合作设立产业并购基金，以协助推进公司在产业转型方面需要开展的股权收购及投资业务，该并购基金仅为双方筹划事项，具有不确定性，具体合作方式将在进一步明确后，按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。如投资基金在收购与上市公司主营业务相同或相近的资产之后，上市公司具有优先购买权。

  ４、你公司控股股东、实际控制人、持股５％以上的股东、董事、监事、高级管理人员是否拟参与投资基金份额认购、是否拟在投资基金中任职，如是，请说明各自的认购份额、认购比例、任职情况、主要权利义务安排等。

  战略协议仅为双方开展战略合作的指导性文件，协议的履行需待双方合作项目具体确定后方能进一步推进。具体合作方式将在进一步明确后，按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。公司控股股东、实际控制人、持股５％以上的股东、董事、监事、高级管理人员目前尚不能确定是否参与投资基金份额的认购，具体将根据双方寻求的项目合作情况再进一步确定。后续如成立并购基金，公司将不排除安排人员在投资基金中任职，到时公司将根据有关法律法规的规定依法履行信息披露。

  特此公告。

  芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会

  二○一六年六月二十四日