证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示

  １、本次会议无否决或修改提案的情况；

  ２、本次会议无新提案提交表决。

  ３、本次会议以采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。

  二、会议召开的情况

  １、召开时间

  现场会议召开时间为：２０１６年６月２３日下午１４：３０。

  网络投票时间为：２０１６年６月２２日至２０１６年６月２３日

  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１６年５月２３日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１６年６月２２日１５：００至２０１６年６月２３日１５：００期间的任意时间。

  ２、现场会议召开地点：安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室

  ３、召开方式：本次临时股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  ４、召集人：公司董事会

  ５、现场会议主持人：董事长杨军先生

  ６、本次临时股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  三、会议的出席情况

  １、股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东２６人，代表股份３，７８４，４５３，５４５股，占上市公司总股份的３９．５８３７％。其中：通过现场投票的股东１１人，代表股份３，７８４，１９８，９３５股，占上市公司总股份的３９．５８１０％。通过网络投票的股东１５人，代表股份２５４，６１０股，占上市公司总股份的０．００２７％。

  ２、中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东２５人，代表股份３，６８９，０３０股，占上市公司总股份的０．０３８６％。其中：通过现场投票的股东１０人，代表股份３，４３４，４２０股，占上市公司总股份的０．０３５９％。通过网络投票的股东１５人，代表股份２５４，６１０股，占上市公司总股份的０．００２７％。

  ３、其他人员出席情况：

  公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的安徽承义律师事务所律师等中介机构有关人员出席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况：

  出席会议的股东及股东委托代理人以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

  １、审议通过《关于开展 ２０１６ 年度外汇资金交易业务的议案》。

  总表决情况：同意３，７８４，４１３，４４０股，占出席会议所有股东所持股份的９９．９９８９％；反对４０，１０５股，占出席会议所有股东所持股份的０．００１１％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。

  中小股东总表决情况：同意３，６４８，９２５股，占出席会议中小股东所持股份的９８．９１２９％；反对４０，１０５股，占出席会议中小股东所持股份的１．０８７１％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议中小股东所持股份的０．００００％。

  五、律师出具的法律意见

  本次临时股东会议的全过程由安徽承义律师事务所束晓俊律师、蒋宝强律师见证并出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合我国法律、法规和《公司章程》的规定，本次临时股东大会决议合法、有效。

  六、 备查文件

  １、铜陵有色金属集团股份有限公司２０１６年第四次临时股东大会决议。

  ２、安徽承义律师事务所出具的《关于铜陵有色金属集团股份有限公司２０１６年第四次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  铜陵有色金属集团股份有限公司

  董事会

  二Ｏ一六年六月二十三日