证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会未出现否决议案。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：

  现场会议时间：2016年6月23日（星期四）下午2：30，会期半天。

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年6月23日9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2016年6月22日15:00，投票结束时间为2016年6月23日15:00。

  2、现场会议地点：济南市二环东路5746号山东航空大厦31楼会议室

  3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  4、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。2016年6月1日，公司第六届董事会2016年第二次临时会议审议通过了《关于召开2015年度股东大会的通知》。

  5、会议主持人：董事长 孙秀江

  6、公司董事、监事及高级管理人员参加了会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共10人，代表股份263,443,911股，占公司有表决权股份总数的65.86%。其中：国有法人股259,801,000股，占公司股份总数的64.95%；境内法人股199,000股，占公司股份总数的0.05%；境内上市外资股（B股）3,443,911股，占公司股份总数的0.86%。

  出席现场会议的股东及股东授权委托代表6人，代表股份263,374,411股, 占公司有表决权股份总数的65.84%；通过网络投票出席会议的股东4人,代表股份69,500股,占公司有表决权股份总数的0.02%。

  三、议案审议表决情况

  （一）、议案总体审议表决情况

  本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，经逐项表决，审议了全部议案，具体表决结果如下：

  1、《2015年度董事会工作报告》

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  表决结果：审议通过

  2、《2015年度独立董事述职报告》

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  表决结果：审议通过

  3、《2015年度监事会工作报告》

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  表决结果：审议通过

  4、《2015年年度报告及其摘要》

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  表决结果：审议通过

  5、《2015年度财务决算报告》

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  表决结果：审议通过

  6、《2015年度利润分配方案》

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  表决结果：审议通过

  同意公司2015年度利润分配方案如下：1、提取当期盈余公积金5,273.02万元；2、现金分红1亿元，即以截至2015年12月31日的公司总股本400,000,000股为基数，按每10股现金分红2.5元人民币（含税）。

  7、《关于追加确认2015年度日常关联交易超额部分的议案》

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  表决结果：审议通过

  公司第二大股东中国国际航空股份有限公司回避表决，回避表决票数91,200,000票。

  8、《关于2016年度日常关联交易的议案》

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  表决结果：审议通过

  公司第一大股东山东航空集团有限公司对1-4项关联交易回避表决，回避表决票数168,004,000票；公司第二大股东中国国际航空股份有限公司对5-9项关联交易回避表决，回避表决票数91,200,000票。

  9、《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》

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  表决结果：审议通过

  (二) 、中小股东审议表决情况

  除单独或者合计持有公司5%以上股份的中小股东对第6项、第7项、第8项、第9项议案的表决结果如下：

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  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会经山东德衡（济南）律师事务所田军律师、张虹律师现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序合法；出席本次大会的人员资格合法、有效；表决程序合法、有效；表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1、山东航空股份有限公司2015年度股东大会决议

  2、山东德衡（济南）律师事务所关于山东航空股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书

  山东航空股份有限公司董事会

  2016年6月24日