证券时报多媒体数字报

  证券代码:000550 证券简称:江铃汽车 公告编号:2016—023

  200550 江铃B

  江铃汽车股份有限公司董事会决议公告

  提示:本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议通知情况

  本公司董事会于2016年6月12日向全体董事发出了此次董事会相关议案。

  二、会议召开时间、地点、方式

  本次董事会会议于2016年6月12日至6月22日以书面表决形式召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

  三、董事会出席会议情况

  应出席会议董事9人,实到9人。

  四、会议决议

  与会董事经过讨论,通过以下决议:

  董事会批准公司与江铃汽车集团公司之间的《J18发动机项目技术所有权共有合同》,并授权公司总裁范炘代表公司签署该合同。

  由于本公司董事长同时担任江铃汽车集团公司的董事长,本次交易构成关联交易。在对本议案的表决中,关联董事邱天高先生、熊春英女士回避表决,其余董事均同意此议案。公司独立董事卢松先生、王琨女士、李显君先生一致同意上述关联交易。

  上述议案的详细内容请参见2016年6月24日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《江铃汽车股份有限公司关联交易公告》。

  五、独立董事意见

  独立董事意见请参见2016年6月24日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《江铃汽车股份有限公司关联交易公告》。

  江铃汽车股份有限公司

  董事会

  2016年6月24日

  证券代码:000550 证券简称:江铃汽车 公告编号:2016—024

  200550 江铃B

  江铃汽车股份有限公司关联交易公告

  提示:本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、概述

  江铃汽车股份有限公司(“江铃汽车”或“本公司”)董事会于2016年6月12日至6月22日以书面表决形式召开。会议批准公司与江铃汽车集团公司(“江铃集团”)之间的《J18发动机项目技术所有权共有合同》,并授权公司总裁范炘代表公司签署该合同。

  应出席会议董事9人,实到9人。

  由于本公司董事长同时担任江铃汽车集团公司的董事长,本次交易构成关联交易。在对本议案的表决中,关联董事邱天高先生、熊春英女士回避表决,其余董事均同意此议案。公司独立董事卢松先生、王琨女士、李显君先生一致同意上述关联交易。

  二、关联方介绍

  江铃汽车集团公司

  注册地点:南昌市迎宾北大道666号

  法定代表人:邱天高

  注册资金:15亿元人民币

  注册时间:1991年7月

  企业类型:全民所有制

  股权结构:南昌市国资委持有100%股权

  经营范围:生产汽车整车、发动机、底盘、专用(改装)车、传动系统产品、汽车零部件及其它产品,汽车质量检验,销售自产产品,经销汽车生产用原材料、机器设备、机电产品、零部件及其他器材,并提供相关售后服务及维修等业务。开发以“江铃”轻型车为基本型多品种,系列化产品;承包境外汽车行业工程及提供境外工程所需的设备、材料出口、对外派遣实施上述境外工程所需的人员。

  最近一期经审计的财务数据:

  单位:百万元人民币

  ■

  三、《J18发动机项目技术所有权共有合同》的主要内容:

  (1)“合同产品”指将由江铃集团和本公司依据本合同所共有技术研发生产的J18汽油发动机。本合同各方均有权运用合同技术进行合同产品的生产、制造并有权将生产、制造的合同产品仅用于合同双方各自生产整车的装配及售后服务用途。

  (2)江铃集团向本公司支付技术共有费9800万元人民币,在2016年底完成付款。

  (3)本合同自各方代表签字并加盖公章之日起生效。

  四、定价政策

  本次交易的定价为本公司和江铃集团均摊J18发动机研发投入基础上的协议定价。

  五、本次关联交易的目的及对公司的影响

  本次关联交易可以降低本公司对于J18发动机的研发投入并带来基于规模效应的成本改善。

  六、本公司于2016年1月1日至2016年5月31日之间与江铃汽车集团公司累计发生的各类关联交易总金额约为4900万元人民币。

  七、独立董事意见

  本公司独立董事卢松、王琨、李显君就公司与江铃汽车集团公司之间的《J18发动机技术所有权共有合同》发表独立意见如下:

  1、在本次董事会会议召开前,已知晓会议内容;

  2、我们详细了解了该合同的相关内容。经过认真地审查,我们认为江铃汽车集团公司就该合同支付的技术共有费价格是合理的,符合一般商业原则。

  八、备查文件目录

  1、江铃汽车股份有限公司董事会决议;

  2、独立董事的独立意见。

  江铃汽车股份有限公司

  董事会

  2016年6月24日

  证券代码:000550 证券简称:江铃汽车 公告编号:2016—025

  200550 江铃B

  江铃汽车股份有限公司

  关于召开2015年度股东大会的

  提示性公告

  提示:本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江铃汽车股份有限公司(以下简称“江铃汽车”或“本公司”)于2016年5月27日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《江铃汽车股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》(公告编号:2016-021号)。根据有关法律、法规和规范性文件的要求,现将有关事项再次提示如下:

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次:2015年度股东大会。

  2、召集人:江铃汽车股份有限公司(“公司”)董事会

  3、本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

  4、会议召开时间

  现场会议时间为:2016年6月30日上午9:00;

  网络投票时间为:2016年6月29日~6月30日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月30日的交易时间,即上午9:30~11:30和下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年6月29日下午15:00至2016年6月30日下午15:00的任意时间。

  5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东可以选择现场投票或网络投票的方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。

  6、出席对象

  (1)截止2016年6月22日下午15:00时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股股东;截止2016年6月27日下午15:00时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司B股股东。如股东本人因故不能到会,可委托代理人出席会议。

  (2)公司董事、监事及高级管理人员。

  (3)江西华邦律师事务所律师。

  7、会议地点:中国江西省南昌市迎宾北大道509号公司办公楼四楼会议中心

  二、会议审议事项

  1、公司2015年度董事会工作报告;

  2、公司2015年度监事会工作报告;

  3、公司2015年度财务报告;

  4、公司2015年度利润分配预案。

  以上议案详见2016年3月19日的《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》。

  上述议案均为普通决议。

  此外公司2015年度股东大会还将听取公司独立董事2015年度述职报告,该述职报告全文请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  三、会议登记方法

  1、登记手续

  出席会议的A股股东应持本人身份证、证券账户卡;代理出席的人士应持本人身份证、授权委托书(参见附件1)、委托人证券账户卡;法人股东代表持本人身份证和股东单位的授权委托书办理出席会议登记。B股股东持本人身份证、证券账户卡,代理出席人士持委托人签署的授权委托书办理出席会议登记。

  非江西省南昌市本埠的公司股东(包括B股股东)可以通讯方式预约登记。(出席会议的回执见附件2)

  2、登记时间:2016年6月23日至6月29日工作日上午9:00时至11:30时,下午14:00时至17:00时。

  3、登记地点:公司证券部

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

  (一)网络投票的程序

  1、投票代码:360550

  2、投票简称:江铃投票

  3、议案设置及意见表决

  (1)议案设置

  ■

  股东大会对多项议案设置“总议案”的,对应的议案编码为100。议案编码1.00代表议案1,以此类推。

  (2)对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

  (3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  (4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  (二)通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2016年6月30日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  (三)通过深交所互联网投票系统投票的程序

  互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月29日下午3:00,结束时间为2016年6月30日下午3:00。

  股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  五、网络投票其他注意事项

  股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

  六、其他事项

  1、大会预期不超过一天。参会股东交通及食宿费用自理。

  2、联系地址:江西省南昌市迎宾北大道509号公司证券部

  电话:86-791-85266178

  传真:86-791-85232839

  邮编:330001

  联系人:全实、龚辉

  江铃汽车股份有限公司

  董事会

  2016年6月24日

  附件1:

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席江铃汽车股份有限公司2016年度股东大会,并代为行使表决权。(请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权)

  委托人签名:       委托人身份证号码:

  委托人持有股数:     委托人股东账号:

  股份类别(A股或B股):

  受托人签名:       受托人身份证号码:

  委托日期:2016年  月  日

  附件2:

  出席股东大会回执

  致:江铃汽车股份有限公司

  截止2016年6月22日(B股截止2016年6月27日),我单位(个人)持有江铃汽车股份有限公司股票 股,拟参加公司2016年度股东大会。

  出席人签名:

  股东账号:

  股东签署:(盖章)

  注:授权委托书和回执剪报及复印均有效。