证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  ２０１５年１１月１７日，山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”或“山东威达”）召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》等相关议案。议案中对发行价格和发行数量的调整方法进行了规定：在定价基准日至发行日期间，如公司股票发生除权、除息（包括但不限于派息、送股、资本公积金转增股本等），则本次发行股份购买资产和发行股份募集配套资金的发行价格及发行数量将根据中国证监会、深交所的相关规则进行相应调整。同时，授权董事会在本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易完成后，根据发行结果修改《山东威达机械股份有限公司章程》的相应条款，办理有关工商变更登记的相关事宜。２０１５年１１月３０日，公司召开第六届董事会第二十九次临时会议，审议通过了《关于＜关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案＞的修正案》等相关议案。２０１５ 年１２月８日，公司召开２０１５年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。

  ２０１６年３月１０日，公司收到中国证监会证监许可【２０１６】４６２号《关于核准山东威达机械股份有限公司向黄建中等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项获得无条件通过。

  ２０１６年５月２４日，公司２０１５年度股东大会审议通过了《公司２０１５年度利润分配预案》。根据该预案，公司以２０１５年年末总股本３５４，１３４，２５１股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利０．６０元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发现金２１，２４８，０５５．０６元（含税）。２０１６年５月２６日，公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上刊登了《关于实施２０１５年度利润分配方案后调整发行股份购买资产并募集配套资金发行价格和发行数量的公告》，对本次发行股份购买资产并募集配套资金的发行价格和发行数量进行了调整，本次非公开发行股票发行价格由９．５５元／股调整为９．４９元／股。２０１６年６月１日，公司２０１５年度权益分派实施完毕。

  ２０１６年４月２３日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本及实收资本的议案》、《关于修改＜公司章程＞的议案》。２０１６年６月１４日，公司前述发行股份购买资产并募集配套资金的６５，９６４，１６８股新增股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续。

  ２０１６年６月２３日，公司完成了注册资本和实收资本的工商变更登记，并对新的《公司章程》进行了工商备案。同时，根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发［２０１５］５０ 号）和《工商总局等六部门关于贯彻落实＜国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见＞的通知》（工商企注字［２０１５］１２１号）等相关要求，公司对原营业执照（注册号：３７０００００１８０１２２９９）、组织机构代码证（证号：７０６２３３４２－０）、税务登记证（证号：３７１０８１７０６２３３４２０）进行了“三证合一”，并取得了威海市工商行政管理局换发的新营业执照，具体信息如下：

  统一社会信用代码：９１３７１０００７０６２３３４２０Ｇ

  名称：山东威达机械股份有限公司

  类型：股份有限公司（上市）

  住所：山东省威海市临港经济技术开发区苘山镇中韩路２号

  法定代表人：杨明燕

  注册资本：肆亿贰仟零玖万捌仟肆佰壹拾玖元整

  成立日期：１９９８年 ０７月 ０８日

  营业期限：１９９８年 ０７月 ０８日至＊＊＊＊＊＊

  经营范围：钻夹头及配件、粉末冶金制品、精密铸造制品、机床及附件、电动工具及配件、锯片、带锯条、电子开关、环保设备及仪器仪表、汽车转向螺杆、螺母、总成的生产、销售；金属铸、锻加工；家用电器、五金交电、机械电子设备的销售；环境监测、技术检测服务；资格证书范围内的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  特此公告。

  山东威达机械股份有限公司

  董 事 会

  2016年6月24日