证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。

  二、会议的召开情况

  1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会

  2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，同意召开本次股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  ①现场会议召开时间：2016年6月23日（星期四）下午14：30；

  ②网络投票的具体时间为：2016年6月22日-2016年6月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月23日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月22日下午15:00至2016年6月23日下午15:00期间任意时间。

  5、会议的召开方式：

  本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  6、会议召开地点：广东省佛山市南海区狮山科技工业园A区广东雪莱特光电科技股份有限公司三楼会议室。

  三、会议的出席情况

  1、出席本次股东大会的股东或股东代理人共计【19】人，代表有表决权股份【188,150,409】股，占公司股份总数的【51.2448】%。

  （1）现场出席情况：出席现场投票的股东或股东代理人共计【12】人，代表有表决权股份【187,854,209】股，占公司股份总数的【51.1641】%；

  （2）网络投票情况：通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与网络投票的股东共计【7】人，代表有表决权股份【296,200】股，占公司股份总数的【0.0807】%。

  （3）中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况：出席投票的中小投资者共计【14】人，代表有表决权股份【7,599,118】股，占公司股份总数的【2.0697】%；

  2、会议由公司董事长柴国生先生主持，公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员列席了会议。广东群豪律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  四、提案审议和表决情况

  股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决，审议通过了以下议案：

  1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

  表决结果：

  同意【60,101,256】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【99.9682】%；

  反对【19,100】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.0318】%；

  弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.0000】%。

  其中出席会议的中小投资者表决情况为：

  同意【7,580,018】股，占出席会议中小投资者或代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【99.7487】%；

  反对【19,100】股，占出席会议中小投资者或代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.2513】%；

  弃权【0】股，占出席会议中小投资者或代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.0000】%。

  关联股东柴国生先生及其一致行动人（王毅先生、柴华先生）回避表决。

  2、《关于公司非公开发行股票方案（调整后）的议案》

  2.1、发行股票的种类和面值

  表决结果：

  同意【59,986,656】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【99.7776】%；

  反对【32,900】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.0547】%；

  弃权【100,800】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.1677】%。

  其中出席会议的中小投资者表决情况为：

  同意【7,465,418】股，占出席会议中小投资者或代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【98.2406】%；

  反对【32,900】股，占出席会议中小投资者或代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.4329】%；

  弃权【100,800】股，占出席会议中小投资者或代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【1.3265】%。

  关联股东柴国生先生及其一致行动人（王毅先生、柴华先生）回避表决。

  2.2、发行方式和发行时间

  表决结果：

  同意【59,986,656】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【99.7776】%；

  反对【32,900】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.0547】%；

  弃权【100,800】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.1677】%。

  其中出席会议的中小投资者表决情况为：

  同意【7,465,418】股，占出席会议中小投资者或代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【98.2406】%；

  反对【32,900】股，占出席会议中小投资者或代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.4329】%；

  弃权【100,800】股，占出席会议中小投资者或代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【1.3265】%。

  关联股东柴国生先生及其一致行动人（王毅先生、柴华先生）回避表决。

  2.3、发行对象及认购方式

  表决结果：

  同意【59,986,656】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【99.7776】%；

  反对【32,900】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.0547】%；

  弃权【100,800】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.1677】%。

  其中出席会议的中小投资者表决情况为：

  同意【7,465,418】股，占出席会议中小投资者或代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【98.2406】%；

  反对【32,900】股，占出席会议中小投资者或代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.4329】%；

  弃权【100,800】股，占出席会议中小投资者或代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【1.3265】%。

  关联股东柴国生先生及其一致行动人（王毅先生、柴华先生）回避表决。

  2.4、发行数量

  表决结果：

  同意【59,986,656】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【99.7776】%；

  反对【32,900】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.0547】%；

  弃权【100,800】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.1677】%。

  其中出席会议的中小投资者表决情况为：

  同意【7,465,418】股，占出席会议中小投资者或代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【98.2406】%；

  反对【32,900】股，占出席会议中小投资者或代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.4329】%；

  弃权【100,800】股，占出席会议中小投资者或代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【1.3265】%。

  关联股东柴国生先生及其一致行动人（王毅先生、柴华先生）回避表决。

  2.5、发行价格及定价原则

  表决结果：

  同意【59,986,656】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【99.7776】%；

  反对【133,700】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.2224】%；

  弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.0000】%。

  其中出席会议的中小投资者表决情况为：

  同意【7,465,418】股，占出席会议中小投资者或代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【98.2406】%；

  反对【133,700】股，占出席会议中小投资者或代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【1.7594】%；

  弃权【0】股，占出席会议中小投资者或代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.0000】%。

  关联股东柴国生先生及其一致行动人（王毅先生、柴华先生）回避表决。

  2.6、本次发行股票的限售期

  表决结果：

  同意【60,000,456】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【99.8006】%；

  反对【19,100】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.0318】%；

  弃权【100,800】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.1677】%。

  其中出席会议的中小投资者表决情况为：

  同意【7,479,218】股，占出席会议中小投资者或代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【98.4222】%；

  反对【19,100】股，占出席会议中小投资者或代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.2513】%；

  弃权【100,800】股，占出席会议中小投资者或代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【1.3265】%。

  关联股东柴国生先生及其一致行动人（王毅先生、柴华先生）回避表决。

  2.7、募集资金数额及用途

  表决结果：

  同意【60,101,256】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【99.9682】%；

  反对【19,100】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.0318】%；

  弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.0000】%。

  其中出席会议的中小投资者表决情况为：

  同意【7,580,018】股，占出席会议中小投资者或代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【99.7487】%；

  反对【19,100】股，占出席会议中小投资者或代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.2513】%；

  弃权【0】股，占出席会议中小投资者或代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.0000】%。

  关联股东柴国生先生及其一致行动人（王毅先生、柴华先生）回避表决。

  2.8、上市地点

  表决结果：

  同意【60,000,456】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【99.8006】%；

  反对【19,100】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.0318】%；

  弃权【100,800】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.1677】%。

  其中出席会议的中小投资者表决情况为：

  同意【7,479,218】股，占出席会议中小投资者或代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【98.4222】%；

  反对【19,100】股，占出席会议中小投资者或代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.2513】%；

  弃权【100,800】股，占出席会议中小投资者或代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【1.3265】%。

  关联股东柴国生先生及其一致行动人（王毅先生、柴华先生）回避表决。

  2.9、未分配利润的安排

  表决结果：

  同意【59,986,656】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【99.7776】%；

  反对【32,900】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.0547】%；

  弃权【100,800】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.1677】%。

  其中出席会议的中小投资者表决情况为：

  同意【7,465,418】股，占出席会议中小投资者或代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【98.2406】%；

  反对【32,900】股，占出席会议中小投资者或代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.4329】%；

  弃权【100,800】股，占出席会议中小投资者或代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【1.3265】%。

  关联股东柴国生先生及其一致行动人（王毅先生、柴华先生）回避表决。

  2.10、本次非公开发行决议的有效期

  表决结果：

  同意【59,986,656】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【99.7776】%；

  反对【32,900】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.0547】%；

  弃权【100,800】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.1677】%。

  其中出席会议的中小投资者表决情况为：

  同意【7,465,418】股，占出席会议中小投资者或代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【98.2406】%；

  反对【32,900】股，占出席会议中小投资者或代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.4329】%；

  弃权【100,800】股，占出席会议中小投资者或代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【1.3265】%。

  关联股东柴国生先生及其一致行动人（王毅先生、柴华先生）回避表决。

  3、《关于公司2016年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

  表决结果：

  同意【59,986,656】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【99.7776】%；

  反对【32,900】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.0547】%；

  弃权【100,800】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.1677】%。

  其中出席会议的中小投资者表决情况为：

  同意【7,465,418】股，占出席会议中小投资者或代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【98.2406】%；

  反对【32,900】股，占出席会议中小投资者或代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.4329】%；

  弃权【100,800】股，占出席会议中小投资者或代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【1.3265】%。

  关联股东柴国生先生及其一致行动人（王毅先生、柴华先生）回避表决。

  4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告（修订稿）的议案》

  表决结果：

  同意【60,087,456】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【99.9453】%；

  反对【32,900】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.0547】%；

  弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.0000】%。

  其中出席会议的中小投资者表决情况为：

  同意【7,566,218】股，占出席会议中小投资者或代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【99.5671】%；

  反对【32,900】股，占出席会议中小投资者或代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.4329】%；

  弃权【0】股，占出席会议中小投资者或代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.0000】%。

  关联股东柴国生先生及其一致行动人（王毅先生、柴华先生）回避表决。

  5、《关于公司与柴国生签署<附生效条件的非公开发行股份认购协议之补充协议>的议案》

  表决结果：

  同意【60,087,456】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【99.9453】%；

  反对【32,900】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.0547】%；

  弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.0000】%。

  其中出席会议的中小投资者表决情况为：

  同意【7,566,218】股，占出席会议中小投资者或代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【99.5671】%；

  反对【32,900】股，占出席会议中小投资者或代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.4329】%；

  弃权【0】股，占出席会议中小投资者或代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.0000】%。

  关联股东柴国生先生及其一致行动人（王毅先生、柴华先生）回避表决。

  6、《关于公司与陈建顺签署<附生效条件的非公开发行股份认购协议之终止协议>的议案》

  表决结果：

  同意【146,779,360】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【99.9776】%；

  反对【32,900】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.0224】%；

  弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.0000】%。

  其中出席会议的中小投资者表决情况为：

  同意【7,566,218】股，占出席会议中小投资者或代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【99.5671】%；

  反对【32,900】股，占出席会议中小投资者或代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.4329】%；

  弃权【0】股，占出席会议中小投资者或代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.0000】%。

  关联股东陈建顺先生及其一致行动人（陈建通先生、漳州市银福伟业投资有限公司）回避表决。

  7、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

  表决结果：

  同意【60,087,456】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【99.9453】%；

  反对【32,900】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.0547】%；

  弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.0000】%。

  其中出席会议的中小投资者表决情况为：

  同意【7,566,218】股，占出席会议中小投资者或代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【99.5671】%；

  反对【32,900】股，占出席会议中小投资者或代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.4329】%；

  弃权【0】股，占出席会议中小投资者或代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.0000】%。

  关联股东柴国生先生及其一致行动人（王毅先生、柴华先生）回避表决。

  8、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）的议案》

  表决结果：

  同意【60,087,456】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【99.9453】%；

  反对【32,900】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.0547】%；

  弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.0000】%。

  其中出席会议的中小投资者表决情况为：

  同意【7,566,218】股，占出席会议中小投资者或代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【99.5671】%；

  反对【32,900】股，占出席会议中小投资者或代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.4329】%；

  弃权【0】股，占出席会议中小投资者或代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.0000】%。

  关联股东柴国生先生及其一致行动人（王毅先生、柴华先生）回避表决。

  9、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

  表决结果：

  同意【60,087,456】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【99.9453】%；

  反对【32,900】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.0547】%；

  弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.0000】%。

  其中出席会议的中小投资者表决情况为：

  同意【7,566,218】股，占出席会议中小投资者或代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【99.5671】%；

  反对【32,900】股，占出席会议中小投资者或代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.4329】%；

  弃权【0】股，占出席会议中小投资者或代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.0000】%。

  关联股东柴国生先生及其一致行动人（王毅先生、柴华先生）回避表决。

  10、《关于设立公司非公开发行股票募集资金专用账户的议案》

  表决结果：

  同意【60,087,456】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【99.9453】%；

  反对【32,900】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.0547】%；

  弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.0000】%。

  其中出席会议的中小投资者表决情况为：

  同意【7,566,218】股，占出席会议中小投资者或代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【99.5671】%；

  反对【32,900】股，占出席会议中小投资者或代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.4329】%；

  弃权【0】股，占出席会议中小投资者或代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.0000】%。

  关联股东柴国生先生及其一致行动人（王毅先生、柴华先生）回避表决。

  11、《关于提请股东大会审议同意柴国生先生免于以要约方式增持公司股份的议案》

  表决结果：

  同意【60,087,456】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【99.9453】%；

  反对【32,900】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.0547】%；

  弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.0000】%。

  其中出席会议的中小投资者表决情况为：

  同意【7,566,218】股，占出席会议中小投资者或代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【99.5671】%；

  反对【32,900】股，占出席会议中小投资者或代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.4329】%；

  弃权【0】股，占出席会议中小投资者或代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.0000】%。

  关联股东柴国生先生及其一致行动人（王毅先生、柴华先生）回避表决。

  12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

  表决结果：

  同意【60,087,456】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【99.9453】%；

  反对【32,900】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.0547】%；

  弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.0000】%。

  其中出席会议的中小投资者表决情况为：

  同意【7,566,218】股，占出席会议中小投资者或代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【99.5671】%；

  反对【32,900】股，占出席会议中小投资者或代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.4329】%；

  弃权【0】股，占出席会议中小投资者或代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.0000】%。

  关联股东柴国生先生及其一致行动人（王毅先生、柴华先生）回避表决。

  13、《关于制订三年（2016年-2018年）股东回报规划的议案》

  表决结果：

  同意【188,117,509】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【99.9825】%；

  反对【32,900】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.0175】%；

  弃权【0】股，占出席会议股东或股东代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.0000】%。

  其中出席会议的中小投资者表决情况为：

  同意【7,566,218】股，占出席会议中小投资者或代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【99.5671】%；

  反对【32,900】股，占出席会议中小投资者或代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.4329】%；

  弃权【0】股，占出席会议中小投资者或代理人（含网络投票）有效表决权股份总数的【0.0000】%。

  五、律师出具的法律意见

  本次股东大会经广东群豪律师事务所文强律师、伍子森律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司2016年第一次临时股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

  六、备查文件

  1、广东雪莱特光电科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议

  2、广东群豪律师事务所关于广东雪莱特光电科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书

  特此公告。

  广东雪莱特光电科技股份有限公司

  董事会

  2016年6月23日