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  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东柏堡龙股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年6月27日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于设立深圳衣全球联合设计有限公司的议案》。现将有关事项公告如下：

  一、对外投资概述

  1、为了拓展业务，使业务多元化，公司拟投资设立全资子公司"深圳衣全球联合设计有限公司"（以登记机关核准为准，以下简称"子公司"），注册资本拟为人民币 10,000 万元，公司以自有资金出资人民币 10,000 万元，占总注册资本 100%。

  2、公司 2016 年 6 月 27 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于设立深圳衣全球联合设计有限公司的议案》。根据《公司章程》等相关规定，本次投资金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

  3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、子公司基本情况

  名称：深圳衣全球联合设计有限公司

  注册资本：10,000 万元人民币

  企业类型：有限责任公司

  股东及出资情况：本公司出资10,000 万元人民币，占注册资本的100%

  法定代表人：陈伟雄

  出资方式：现金出资

  资金来源：公司自有资金

  经营范围：服装及配件设计、研发；服装面料的技术开发；服装面料的织造；服装设计人才培训；生产、销售：各式服装及配件；销售：纺织品；参与实业投资；产品互联网销售；增值电信服务；货物进出口（法律、行政法规和国务院决定禁止的项目除外；法律、行政法规和国务院决定限制的项目须取得许可后方可经营）。

  治理结构：子公司不设董事会，设执行董事一名；子公司不设监事会，设监事一名；子公司设总经理一名，由执行董事聘任。

  以上信息，以公司登记机关核准为准。

  三、本次投资的目的、对公司的影响及存在的风险

  1、本次投资的目的及对公司的影响

  本次投资设立全资子公司是为了拓展业务，使公司业务更多元化。

  2、存在的风险

  本次投资设立全资子公司是公司向新领域的开拓，可能存在经营经验不足等风险，公司将密切关注子公司的经营状况，加强风险控制的管理，及时控制风险；同时，公司将引进具备财务、法律、投资等专业知识以及丰富从业经验的高端人才，促进子公司的发展。

  四、备查文件

  1、《公司第三届董事会第十七次会议决议》

  特此公告。

  广东柏堡龙股份有限公司

  董事会

  2016年6月27日