证券时报多媒体数字报

  证券代码：601288 证券简称：农业银行 告编号：临2016-022号

  中国农业银行股份有限公司

  2015年年度股东大会决议公告

  中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2016年6月27日

  (二)股东大会召开的地点：北京市建国门内大街乙18号本行总行

  (三)出席会议的普通股股东1及其持有股份情况：

  ■

  1出席会议的股东包括现场出席会议的股东和网络投票出席会议的股东。因本次股东大会的议案无需由本行优先股股东审议，优先股股东未出席本次股东大会。

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由董事会召集,赵欢副董事长主持会议。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《中国农业银行有限公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事14人，出席14人；

  2、公司在任监事6人，出席6人；

  3、董事会秘书出席会议；高级管理层成员列席会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：关于《中国农业银行股份有限公司2015年度董事会工作报告》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：关于《中国农业银行股份有限公司2015年度监事会工作报告》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：关于2015年度财务决算方案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：关于2015年度利润分配方案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：关于选举周慕冰先生为中国农业银行股份有限公司执行董事的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：关于聘请2016年度会计师事务所的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、议案名称：关于调整董事会债券发行审批事项授权的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)涉及重大事项，持有本行有表决权股份数5%以下A股股东的表决情况

  ■

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  议案7为特别决议事项，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，其余议案均为普通决议事项，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

  律师：苏峥律师、王宁律师

  2、律师见证结论意见：

  本次股东大会经北京市金杜律师事务所苏峥律师和王宁律师见证，出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《中国农业银行股份有限公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  中国农业银行股份有限公司

  2016年6月27日

  股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临2016-023号

  中国农业银行股份有限公司

  董事会决议公告

  中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会以书面传签方式召开会议。本行于2016年6月16日以书面形式发出会议通知和相关议案，表决截止日为2016年6月27日。会议召开及参加表决人数符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

  会议审议并通过了《关于选举周慕冰先生为中国农业银行股份有限公司董事长的议案》。

  议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

  会议选举周慕冰先生担任本行董事长，任期自中国银监会核准其任职资格之日起计算。根据《中国农业银行股份有限公司章程》规定，周慕冰先生将同时担任本行董事会战略规划委员会主席。

  周慕冰先生的简历请见附件。

  特此公告。

  中国农业银行股份有限公司

  董事会

  二O一六年六月二十七日

  附件：

  周慕冰先生简历

  周慕冰，男，1957年9月出生，中国人民大学经济学博士，高级经济师。先后在四川省荣昌县插队，四川省荣昌县第四中学、四川财经学院任教，国家经济体制改革委员会工作，曾先后任中国工商银行海南省分行行长助理兼洋浦分行行长、总行政策研究室主任、福建省分行行长，重庆市渝北区副区长、代理区长、区长，重庆市政府办公厅主任、市政府秘书长。2004年3月任重庆市政府副市长，2010年12月任中国银行业监督管理委员会副主席。