证券时报多媒体数字报

  证券代码：000040 证券简称：宝安地产 公告编号：2016-53

  宝安鸿基地产集团股份有限公司

  第八届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  宝安鸿基地产集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会议于2016年6月22日以通讯或专人送达形式发出通知，2016年6月27日以通讯形式召开。会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人,本次会议召开符合相关法律、法规及《宝安鸿基地产集团股份有限公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

  一、《关于设立募集资金专用账户及签署三方监管协议的议案》

  为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据相关法律法规及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，同意公司设置 4 个募集资金专项账户用于非公开发行股票募集资金存储，分别在：张家口市商业银行、中信银行富华支行、中信银行世纪城支行、中国工商银行石家庄市桥西支行；公司将上述账户设为募集资金专项账户，并与保荐机构摩根士丹利华鑫证券有限责任公司及上述银行共同签订《募集资金三方监管协议》，上述监管协议签订后将及时履行信息披露义务。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  二、关于为宝鹏物流有限公司向兴业银行深圳分行融资1.5亿元提供担保的议案

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  详见《关于为全资子公司申请融资1.5亿元提供担保的公告》

  三、关于公司向深圳市高新投保证担保有限公司融资3000万元的议案

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  宝安鸿基地产集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年六月二十八日

  证券代码：000040 证券简称：宝安地产 公告编号：2016-54

  宝安鸿基地产集团股份有限公司

  关于为全资子公司申请融资1.5亿元

  提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保概述

  根据运营需要，宝安鸿基地产集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司--深圳市宝鹏物流有限公司（以下简称"宝鹏物流"）向兴业银行股份有限公司深圳分行申请融资人民币15000万元，期限1年、利率5.22%（具体事项以合同为准）。该笔融资将以公司项目销售收入还款来源，由公司、公司全资子公司深圳市龙岗鸿基发展有限公司提供连带责任担保。

  贷款人（即债权人）： 兴业银行股份有限公司深圳分行

  借款人（即债务人）：宝鹏物流

  担保人：公司

  公司全资子公司深圳市龙岗鸿基发展有限公司

  担保金额：人民币15000万元整

  本次担保事项经公司2015年度第三次临时股东大会、第八届董事会第十八次会议审议通过。

  二、被担保人基本情况

  被担保人：深圳市宝鹏物流有限公司

  成立日期：2010年07月12日

  住所：深圳市罗湖区东门中路鸿基东港大厦（鸿基座）二十五层

  法定代表人：湛湘平

  注册资本：100万元人民币

  经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；仓储服务（不含危险品）；自有物业租赁；机电设备、金属材料、仪器仪表、电线电缆、光伏设备及配件、电子元器件、五金交电；建筑材料、普通机械设备的购销；国内贸易。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）^普通货物装卸、货运代办

  与公司的关联关系：公司持有宝鹏物流100%的股份。

  财务指标：截止2015年12月31日，宝鹏物流的资产总额为25,376.17万元、负债总额为26,550.68万元、净资产为-1,174.51万元、资产负债率为104.63%，2015年度营业收入为45.00万元、利润总额为-657.56万元、净利润为-657.56万元（经审计）。

  截止至2016年3月31日，宝鹏物流公司的资产总额为27,967.08万元、负债总额为29,395.89万元、净资产为-1,428.81万元、资产负债率为105.11%，2016年1-3月营业收入为12.15万元、利润总额为-254.29万元、净利润为-254.29万元（未经审计）。

  三、担保协议的主要内容

  宝鹏物流向兴业银行股份有限公司深圳分行申请融资人民币15000万元，借款期限1年，利率5.22%，公司、公司全资子公司深圳市龙岗鸿基发展有限公司提供连带责任保证。

  四、董事会意见

  董事会认为：宝鹏物流为公司之全资子公司，公司根据经营需要为其提供融资担保，符合公司的利益，亦不会损害其他股东的利益。

  五、公司累计对外担保情况

  截止2015年12月31日，公司对外担保金额累计285,210万元（均为公司对全资子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的 215.12%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。

  六、备查文件

  2015年度第三次临时股东大会决议

  第八届董事会第十八次会议决议

  宝安鸿基地产集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年六月二十八日