证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  成都利君实业股份有限公司第三届董事会第七次会议通知于2016年6月17日以通讯方式发出，会议于2016年6月27日上午10:00以通讯方式召开，本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：

  关于聘任总工程师的议案

  同意聘任丁亚卓先生为公司总工程师，任期与本届董事会任期一致（丁亚卓先生简历附后）。

  议案表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  独立董事关于聘任丁亚卓先生为公司总工程师的独立意见详见2016年6月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）本公司公告。

  特此公告。

  成都利君实业股份有限公司

  董 事 会

  2016年6月28日

  附件：丁亚卓先生简历

  丁亚卓，男，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1982年生，研究生学历，工学博士学位。2010年7月毕业于东北大学矿物加工工程专业，2010年7月加入成都利君实业股份有限公司，先后担任公司技术中心冶金矿山研究所副所长、公司副总工程师。

  丁亚卓先生与本公司控股股东及其实际控制人、持股5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份；亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。