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证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2016054 北京盛通印刷股份有限公司 |
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
北京盛通印刷股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年6月18日以电子邮件方式发出了召开第三届董事会2016年第五次会议的通知，会议于2016年6月27日在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场表决方式召开。
董事参会情况：贾春琳、栗延秋、蔡建军、肖薇、唐正军、梁玲玲、李建军、高成刚、齐桂华，应参会董事9人，实际参会9人。监事会成员王庆刚、姚占玲、倪建刚列席了本次会议。董事会秘书肖薇列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长贾春琳先生主持，审议并通过以下议案：
《关于公司向银行申请综合授信的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（1）公司已向北京银行经济技术开发区支行申请总授信额度15000万元。公司根据经营需要，将其中流动资金贷款额度210万元分配给三家子公司使用，分别为北京盛通包装印刷有限公司、北京盛通兴源商贸有限公司和盛通（廊坊）出版物印刷有限公司。担保方式为以公司所在地北京市经济技术开发区经海三路18号的厂房抵押。
（2）根据公司经营需要，公司向民生银行北京东二环支行申请增加授信额度，从5000万元增加至11000万元（实际授信额度以银行最终授信为准），担保方式为以上海盛通时代印刷有限公司的厂房抵押。
（3）公司与招商银行北京万通中心支行的综合授信期限即将到期，根据公司经营需要，向招商银行北京万通中心支行申请授信额度5000万元（实际授信额度以银行最终授信为准）。
上述授信均授权栗延秋女士代表公司与上述银行签署授信函及其项下相关法律文件。
三、备查文件
《北京盛通印刷股份有限公司第三届董事会2016年第五次会议决议》
特此公告。
北京盛通印刷股份有限公司
董事会
2016年6月27日
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