证券时报多媒体数字报

  证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2016-70

  内蒙古兴业矿业股份有限公司

  第七届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

  内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2016年6月27日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2016年6月24日以传真及电子邮件等方式发出，应参加表决董事9名，实际收到表决票9张。会议符合《中华人民共和国公司法》和《内蒙古兴业矿业股份有限公司公司章程》的规定，所作决议合法有效。

  一、审议通过了《关于全资子公司锡林矿业拟向银行申请不超过3.1亿元人民币贷款授信额度的议案》；

  公司全资子公司内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司（以下简称“锡林矿业”）拟向银行申请贷款授信总额度不超过3.1亿元人民币，并根据公司实际情况在授信期及授信额度内办理贷款。

  授权公司董事长吉兴业先生根据实际需求实施在前述贷款授信总额度内发生的包括但不限于额度调剂、贷款银行主体变更、贷款期限等具体事项，并签署相关文件，期限不超过五年。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于全资子公司锡林矿业拟为相关单位提供担保的议案》；

  公司全资子公司内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司拟以其持有的采矿许可证作抵押，为下列贷款授信额度及信用证提供担保：

  1、兴业矿业(上海)国际贸易有限责任公司（公司全资子公司，以下简称“兴业贸易”）向银行申请授信总额度不超过1.5亿元人民币流动资金贷款提供担保；

  2、内蒙古兴业集团融冠矿业有限公司（公司全资子公司，以下简称“融冠矿业”）向银行申请授信总额度不超过0.9亿元人民币流动资金贷款提供担保。

  授权公司董事长吉兴业先生根据实际需求实施在前述担保额度内发生的包括但不限于额度调剂、贷款银行主体变更、贷款期限等具体担保事项，并签署相关文件。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  鉴于：

  （1）锡林矿业拟为兴业贸易、融冠矿业提供的担保未超过最近一期经审计净资产的10%；

  （2）担保对象兴业贸易、融冠矿业的资产负债率未超过70%；

  （3）截至公告日，公司对外担保余额为95,208.15万元，占期末经审计净资产的35.29%；本次拟为兴业贸易、融冠矿业提供的担保金额为24,000万元，对外担保总额未超过最近一期经审计总资产的30%，最近一期经审计净资产的50%。

  综上，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

  二〇一六年六月二十八日

  证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2016－71

  内蒙古兴业矿业股份有限公司 全资子公司锡林矿业拟为相关单位提供担保的公告

  本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述

  内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司（以下简称 “锡林矿业”）拟以其持有的采矿许可证作抵押，为下列贷款授信额度提供担保：

  1、兴业矿业(上海)国际贸易有限责任公司（以下简称 “兴业贸易”）向银行申请流动资金贷款授信总额度不超过1.50亿元人民币提供担保。

  2、内蒙古兴业集团融冠矿业有限公司（以下简称 “融冠矿业”）向银行申请流动资金贷款授信总额度不超过0.90亿元人民币提供担保。

  上述提供担保事项已经公司2016年6月27日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过（详见2016年6月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《内蒙古兴业矿业股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告》），根据《公司法》、《深交所股票上市规则》、《深交所主板上市公司规范运作指引》等有关法规及《公司章程》规定，鉴于：

  （1）锡林矿业拟为兴业贸易、融冠矿业提供的担保未超过最近一期经审计净资产的10%；

  （2）担保对象兴业贸易、融冠矿业的资产负债率未超过70%；

  （3）截至公告日，公司对外担保余额为95,208.15万元，占期末经审计净资产的35.29%；本次拟为兴业贸易、融冠矿业提供的担保金额为24,000万元，对外担保总额未超过最近一期经审计总资产的30%，最近一期经审计净资产的50%。

  综上，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1、兴业贸易基本情况如下：

  公司名称：兴业矿业(上海)国际贸易有限责任公司

  住所：上海市浦东新区张杨北路5509号1008室

  法定代表人：李学天

  注册资本：5,000万元

  企业类型：有限责任公司（法人独资）

  经营范围：从事货物及技术的进出口业务，投资管理，实业投资，矿产品（除专控）、金属制品、机械设备、环保设备及配件、机电设备、五金交电、仪器仪表、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、橡塑制品、文化办公用品的销售，自有设备租赁（除金融租赁）。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

  兴业贸易最近一年一期主要财务状况如下：（单位：人民币万元）

  ■

  关联关系：兴业贸易为本公司全资子公司

  2、融冠矿业基本情况如下：

  公司名称：内蒙古兴业集团融冠矿业有限公司

  住所：东乌珠穆沁旗额仁高毕苏木南23公里处（查干敖包）。

  法定代表人：刘术生

  注册资本：14,500万元

  企业类型：有限责任公司（法人独资）

  经营范围：多金属矿采、选、销售；矿山机械配件、轴承、五金、机电、汽车配件、化工产品（危险品除外）（国家法律、法规规定应经审批的，未获审批前不得生产经营）。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）。

  融冠矿业最近一年一期主要财务状况如下：（单位：人民币万元）

  ■

  关联关系：融冠矿业为本公司全资子公司

  三、担保协议的主要内容

  为以上单位贷款授信额度提供担保期限为1-3年，具体以借款单位与银行签订的贷款合同时间为准；担保方式和担保金额将根据具体签署的担保协议为准。

  四、董事会意见

  公司董事会认为：本次申请授信额度主要为兴业贸易、融冠矿业补充流动资金和采购原材料所需，有利于公司整体发展。

  鉴于兴业贸易、融冠矿业为本公司全资子公司，其决策和经营管理完全由本公司控制；因此，上述担保风险可控；根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》，同意锡林矿业为其提供担保。

  五、独立董事意见

  此次担保系公司全资子公司锡林矿业为公司全资子公司兴业贸易、融冠矿业提供担保，风险可控，且担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为；我们对此担保事项无异议。

  六、累计对外担保数量及逾期担保数量

  截至公告之日，公司对外担保余额为95,208.15万元，占期末经审计净资产的35.29%；全部为公司及控股子公司之间的相互担保。目前，公司及控股子公司无其他对外担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  特此公告

  内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

  二○一六年六月二十八日