证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 股东大会有关情况

  1. 原股东大会的类型和届次：

  2016年第一次临时股东大会

  2. 原股东大会召开日期：2016年7月6日

  3. 原股东大会股权登记日：

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  二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

  公司于2016年6月21日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2016-071）。经过公司事后核查，由于工作的疏忽，经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过的《关于批准本次重组相关审计报告和资产评估报告的议案》应提交公司2016年第一次临时股东大会审议（详见公司《第六届董事会第二十六次会议决议公告》，该公告编号：临2016-065）。因此将本次股东大会通知补充如下：

  （一） 通知第二项内容“会议审议事项”中增加非累积投票议案17：《关于批准本次重组相关审计报告和资产评估报告的议案》；该议案的投票股东类型为A股股东。

  （二） 通知第二项内容“会议审议事项”中第2-4条变更为：

  2、特别决议议案：议案1-议案13、议案15、议案17。

  3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-议案13、议案15、议案16、议案17。

  4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1-议案13、议案15、议案16、议案17。应回避表决的关联股东名称：长沙矿冶研究院有限责任公司。

  （三） 通知的附件1“授权委托书”中增加非累积投票议案17：《关于批准本次重组相关审计报告和资产评估报告的议案》。

  由于工作疏忽给投资者带来的不便公司深表歉意！

  三、 除了上述更正补充事项外，于 2016年6月21日公告的原股东大会通知事项不变。

  四、 更正补充后股东大会的有关情况。

  1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

  召开日期时间：2016年7月6日 14 点00 分

  召开地点：湖南省长沙市岳麓区麓山南路966号金瑞新材料科技股份有限公司学术楼六楼七会议室

  2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年7月6日

  至2016年7月6日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  3. 股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

  4. 股东大会议案和投票股东类型

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  特此公告。

  金瑞新材料科技股份有限公司董事会

  2016年6月28日

  授权委托书

  金瑞新材料科技股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

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  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。